香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * 變更公司秘書、授權代表替任人及法律程序代理人 重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*（「本行」）董 事會（「董事會」）謹此宣佈，梁志傑先生（「梁先生」）已辭任(i)本行之公司秘書（「公司秘 書」）；(ii)根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則所規定之本行授權代表 替任人（「授權代表替任人」）；及(iii)根據公司條例（香港法例第622章）第16部所規定於香 港接收法律程序文件及通知之本行獲授權代表（「法律程序代理人」），均自2024年1月9日 起生效。 梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本行股東 或聯交所垂注。 董事會欣然宣佈，梁頴嫻女士（「梁女士」）獲委任為公司秘書、授權代表替任人及法律程 序代理人，均自2024年1月9日起生效。 梁女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務董事， ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2024-001 重庆农村商业银行股份有限公司 三、关于审议《宋清华同志履职情况审计的报告》的议案 表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年 1 月 9 日 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届监事会第二十 次会议于 2024 年 1 月 9 日在本行总行 401 会议室以现场结合通讯方式召开。本 行已于 2024 年 1 月 4 日以直接送达、传真和电子邮件形式发出会议通知和材料。 本次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名（其中，现场出席监事 3 名，监事 黄青青女士、张金若先生、张应义先生、胡元聪先生以通讯方式参会）。会议的 召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有 限公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于审议《第五届监事会选举变更各专门委员会委员》的议案 表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于审议《张鹏同志履职情况审计的报告》的议案 表 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 重慶農村商業銀行股份有限公司 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03618 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,513,336,041 | RMB | | 1 RMB | | 2,513,336,041 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,513,336,041 | RMB | | 1 RMB | | 2,513,336,041 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2023-045 重庆农村商业银行股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆农村商业银行股份有限公司董事会 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）近日收到本行非执行 董事辜校旭女士提交的书面辞职信，因个人工作安排，辜校旭女士辞去本行第五 届董事会非执行董事职务，并不再担任本行董事会风险管理委员会、薪酬委员会、 消费者权益保护委员会委员职务。根据本行章程及相关法律法规规定，辜校旭女 士的辞任未导致本行董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职信自送达本行董 事会之日起生效。经辜校旭女士确认，其与本行董事会无不同意见，无其他事项 需要通知本行股东。 本行董事会对于辜校旭女士在任职期间为本行作出的贡献给予高度评价并 致以衷心的感谢。 特此公告。 2024年1月2日 ...

关于副行长任职资格获监管机构核准的公告 证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2023-044 重庆农村商业银行股份有限公司 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于近日收到《国家金 融监督管理总局重庆监管局关于重庆农商行周国华任职资格的批复》（渝金管复 【2023】67 号），国家金融监督管理总局重庆监管局已核准周国华先生担任本行 副行长的任职资格，上述任职资格自 2023 年 12 月 27 日起生效，任期至本行第 五届董事会任期届满之日止。周国华先生简历详见本行于 2023 年 11 月 23 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆农村商业银行股份有限公 司第五届董事会第三十五次会议决议公告》。 特此公告。 重庆农村商业银行股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2023-043 一、《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司总行行长授权书>的议案》 表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年采购外部数据服务 费用的议案》 表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届董事会第三十 七次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为 2023 年 12 月 26 日。 本行已于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应 参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议的召开符合法律、法规、规 章和本行章程的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 重庆农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司总行负责人 ...

重庆农村商业银行股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）全 体独立董事，认真审阅了公司提交第五届董事会关联交易控 制委员会第二十四次会议的《关于酉阳县桃花源旅游投资 （集团）有限公司的关联交易备案报告》，并向公司了解相 关资料和信息。 经审阅，全体独立董事根据《公司章程》及相关办法规 定，基于独立、客观判断，就本次提交的关联交易备案报告 发表独立意见如下： 1.公司准确识别并界定关联方和一般关联交易，并根据 监管要求、《公司章程》及关联交易管理办法规定提交关联 交易控制委员会备案审阅，履行了相应的内部程序。 2.公司关于对酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司 关联交易，按一般商业条款进行，并符合公司定价政策，未 损害公司及股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 综上，全体独立董事对《关于酉阳县桃花源旅游投资（集 团）有限公司的关联交易备案报告》无不同意见。 重庆农村商业银行股份有限公司独立董事： 张桥云、李明豪、李嘉明、毕茜 2023 年 12 月 13 日 ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2023-42 重庆农村商业银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 本次关联交易无需提交本行董事会和股东大会审议。 2. 本次交易不构成对关联方重大依赖，对本行的正常经营活动及财务状况 无重大影响。 一、关联交易基本情况 （一）审议程序 经本行授信审批，同意酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司（以下简称 "桃花源旅投集团"）综合授信额度 91,140 万元，授信期限 1 年。本次关联交 易已经本行第五届董事会关联交易控制委员会第二十四次会议备案审阅，无需提 交本行董事会和股东大会审议。 桃花源旅投集团成立于 2005 年，法定代表人万洁，注册资本 157,788.6881 万元，注册地址重庆市酉阳土家族苗族自治县桃花源街道岸，实际控制人为酉阳 土家族苗族自治县财政局。主要负责酉阳县内重要旅游资源投资、开发、建设、 经营和管理。 截至 2022 年末，桃花源旅投集团资产总额 150.30 亿元，总负债 ...

业务发展与资产配置 - 重庆农商行在重庆市范围内均可展业，市区可新增网点 [2] - 贷款占比稳步提升，重点关注小微业务、消费贷款、成渝地区双城经济圈及西部陆海新通道等方向 [2] - 小微经营模式更接近于信贷工厂模式，采用"线上取数+线下跑街"方式定制差异化准入标准和风控策略 [3] 数字化转型与金融科技 - 手机银行、企业网银等渠道数字化转型成效显著，手机银行客户数、企业网银客户数增量、存量保持重庆市前列 [3] - 金融科技创新赋能，推出企业网银 4.0、手机银行 7.0 及乡村振兴版 [3] 风险管理与资本充足 - 拨备覆盖率处于中等偏上位置，前瞻性计提信用风险减值损失，保持合理风险抵补能力 [3] - 资本新规实施后，预计资本充足水平整体平稳，资本充足率小幅上升 [3] - 核心一级资本充足率较高，近三年现金分红比例、股息率均处在同业较好水平 [3] 投资者关系与市场表现 - 2023年10-11月，重庆农商行接待了包括Alliance Bernstein、Capital 前海开源、国投瑞银等多家机构的调研 [2] - 公司业务部、小微金融业务部、个人业务部等多个部门负责人及业务骨干参与接待 [2]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 重慶農村商業銀行股份有限公司 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03618 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,513,336,041 | RMB | | 1 RMB | | 2,513,336,041 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,513,336,041 | RMB | | 1 RMB | | 2,513,336,041 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...