股权结构 - 张国芳持股280,500,000股，占总股本42.12%[1] - 张春芳持股139,400,000股，占总股本20.93%[1] - 张辉阳持股43,037,000股，占总股本6.46%[1] - 张辉持股40,050,000股，占总股本6.01%[1] - 中信证券持股2,221,455股，占总股本0.33%[1] - 申万宏源证券持股2,079,900股，占总股本0.31%[1] - 蒋勇持股2,000,000股，占总股本0.30%[2] - 广发证券持股1,694,000股，占总股本0.25%[2] - 中信里昂资管持股1,415,900股，占总股本0.21%[2] 公司决策 - 公司于2023年12月29日通过回购股份预案[1]

财务资助 - 公司将甘肃杉杉8500万元财务资助延期至2024年12月31日[1][3][4][7][8] - 甘肃杉杉按3.45%年利率支付资金占用费[6][7] 关联交易 - 截至2023年12月31日，甘肃杉杉未还借款余额8500万元[9] - 交易前12个月内公司及子公司与关联方累计交易10745万元[9]

股份回购 - 公司回购股份方案合法合规[1][2] - 拟用于回购资金总额1000 - 2000万元[2] - 回购资金来源为自有资金[2] - 回购不影响公司经营、财务、上市地位[2] - 独立董事同意回购相关事项[2]

回购计划 - 回购资金总额1000 - 2000万元[2][11] - 回购股份价格不超6.5元/股，不高于前30交易日均价150%[2][8] - 按上限2000万、6.5元/股测算，预计回购约3076923股，占总股本0.46%[11] - 按下限1000万测算，预计回购约1538462股，占总股本0.23%[11] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[13] - 回购方式为上交所集中竞价交易[7] - 回购股份为A股[10] - 回购资金来源为自有资金[2][12] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产2760487629.64元，净资产1606939342.54元，流动资产1168005684.18元[15] - 最高回购2000万资金占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.72%、1.24%、1.71%[15] 决策情况 - 2023年12月29日董事会、监事会审议通过回购预案[19][20][21] 相关承诺 - 董事会决议前6个月董监高、控股股东等无买卖公司股票情形[18] - 回购期间董监高、控股股东等暂无增减持计划[18] - 未来3、6个月董监高、控股股东等无减持计划[18] 用途及风险 - 回购股份用于员工持股、股权激励或可转债，3年内未用则注销[2][4] - 回购用于维护公司及股东权益，3年内完成出售，未用部分注销[23][24] - 存在股价超出区间致预案无法实施风险[26] - 因经营变化可能变更或终止回购方案[26]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人7人[2] - 出席股东所持表决权股份总数505,087,600股，占比75.8389%[2] - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[4] 议案表决情况 - 修订《公司章程》及附件议案，A股同意票504,987,000，比例99.9800%[6] - 修订部分公司制度议案，A股同意票504,987,000，比例99.9800%[7] - 公司向关联方提供财务资助延期议案，A股同意票2,100,500，比例99.9952%[8] - 5%以下股东对三议案同意比例分别为95.2108%、95.2108%、99.9952%[9] 会议信息 - 股东大会于2023年12月18日在兰州市城关区广场南路4 - 6号15楼公司会议室召开[3]

会议信息 - 2023年第一次临时股东大会由第六届董事会第六次会议决定召开，董事会负责召集[9] - 股东大会于2023年12月18日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[10] - 股东大会股权登记日为2023年12月12日[11] 参会情况 - 出席现场会议股东5人，持股504,987,000股，占比75.8239%[11][12] - 参加网络投票股东2人，持股100,600股，占比0.0150%[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及附件的议案》：同意504,987,000股，占比99.9800%；反对100,600股，占比0.0200%[15] - 《关于修订部分公司制度的议案》：同意504,987,000股，占比99.9800%；反对100,600股，占比0.0200%[16] - 《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》：同意2,100,500股，占比99.9952%；反对100股，占比0.0048%[18] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[19] - 会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效[19]

股份回购提议 - 董事长张辉阳于2023年12月8日提议公司回购股份[1] 回购股份情况 - 回购A股用于员工持股等，3年未用完将注销[2][3] - 回购方式为上交所集中竞价交易[3] 回购资金及期限 - 资金总额1000 - 2000万元，来自自有资金[3] - 回购期限为董事会通过方案起12个月内[3] 董事长相关情况 - 提议前6个月无买卖公司股份情况[4] - 回购期间暂无增减持计划，后续计划将披露[5]

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 601086 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月十八日 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及附件的议案 4 | | | 议案二：关于修订部分公司制度的议案 21 | | 附件 | 1：《独立董事工作细则》 32 | | 附件 | 2：《董事会提名委员会工作细则》 42 | | 附件 | 3：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 45 | | 附件 | 4：《董事会审计委员会工作细则》 49 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日星期一下午 14：00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：甘肃省兰州市城关区广 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-040 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 30 日上午 10:00 在公司 15 楼会议室召开了第六届董事会第六次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉阳、张辉、杨建兴、洪艳蓉、 李成言、李宗义六人以通讯方式参加，董事孟丽、李源、柳吉弟三人现场参加， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃 国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的规定以及中共 ...

审议通过《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》 为确保甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（以下简称"甘肃杉杉"）项目经 营的资金保障及稳定发展，公司拟将甘肃杉杉尚未归还的 8,500.00 万元财务资助 延期至 2024 年 12 月 31 日。 具体详见公司于 2023 年 12 月 1 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司向关联方提 供财务资助延期的公告》（公告编号：2023-044）。 以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 特此公告。 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-041 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日下午 14:00 在公司 15 楼会议室召开了第六届监事会第六次会议 ...