证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2024-029 中国神华能源股份有限公司 关于参与设立国能科技成果转化投资基金 暨关联交易进展的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 经中国神华能源股份有限公司（"本公司"）第五届董事会第二十五次会议批 准，本公司作为有限合伙人，以自有资金出资 0.6 亿元参与设立国能（陕西）科 技成果转化投资基金合伙企业（有限合伙）（"科技成果转化基金"）。相关情况详 见本公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中国神华关于参与设立国能科技成果转化投资基金 暨关联交易的公告》《中国神华关于参与设立国能科技成果转化投资基金暨关联 交易进展的公告》。 近日，科技成果转化基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，备案 信息如下： 基金名称：国能（陕西）科技成果转化投资基金合伙企业（有限合伙） 管理人名称：国华投资开发资产管理（北京）有限公司 1 / 2 总会计师 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-028 中国神华能源股份有限公司 2023 年度末期 A 股红利分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 2.26 元（含税）。其中，A 股自然人股东和证券投资基 金暂不扣缴所得税，派发现金红利每股人民币 2.26 元（含税）；合格境外机构 投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）、沪股通股东派发现金 红利每股人民币 2.034 元（税后）。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/5 | － | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案于 2024 年 6 月 21 日经中国神华能源股份有限公司（"本 公司"）2023 年度股东周年大会审议通过 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司在品牌方面的动作,包括代言人的官宣、客户活动等,以提升品牌形象和年轻化 [1][2] - 新产业园的投产,扩大产能,并打造工业旅游等新业务 [2][3] - 新产品的研发和上市,如燕窝水、燕窝菜等,拓展产品线 [3][4] - 公司的销售数据,包括整体收入增长、新品类如燕窝粥的表现 [3][4] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 公司未来几年的收入目标和各产品线的增长规划 [4] **公司回答** - 整体收入目标保持年化20%左右的双位数增长 [4] - 仙盾等纯燕窝品类增速最快,晚宴增速相对较慢,燕窝粥和燕窝水将是重点发展方向 [4][5] 问题2 **投资人提问** 公司先炖燕窝产品的高速增长原因,以及仙盾与小仙盾的竞争优势 [5][6] **公司回答** - 先炖燕窝增长得益于消费者需求的不断升级,公司把握住了这一趋势 [5] - 仙盾的竞争优势在于常温保鲜工艺、环保包装等产品差异化,以及线上线下并重的品牌建设 [6][7] 问题3 **投资人提问** 公司的毛利率和利润率水平,以及未来面临竞争加剧的情况下的盈利能力 [8][9] **公司回答** - 公司毛利率约50%,利润率约10%,处于行业较高水平,但缺乏可比公司数据支撑 [8] - 未来将努力维持现有的毛利水平,随着规模扩大希望利润率能够进一步提升 [9]

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-027 中国神华能源股份有限公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别 股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会（"本次股东大会"）是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 （二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店 二层国际新闻大厅（A 厅） 1 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 1.出席 2023 年度股东周年大会（"股东周年大会"）的股东 和代理人人数 376 其中：A 股股东人数 371 境外上市外资股股东人数（H 股） 5 2.出席股东周年大会的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,391,575,236 其中：A ...

北京市金杜律师事务所 关于 中国神华能源股份有限公司 2023 年度股东周年大会、 2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会的 法律意见书 致：中国神华能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国神华能源股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章（以下统称法律法规）和现行有效的《中国神华能源股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 21 日召开的 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会（以下合称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司5月份的主要经营数据,包括商品煤产量、煤炭销量、铁路运输量、发电量和售电量等指标,整体呈现增长态势 [1][2][3] - 公司新街景和两个并购矿区的进展情况,新街景项目预计三年后可能正式开工,并购矿区的估值方式和进度还在评估中 [4][5] - 公司成本控制情况,预计全年能控制在10%以内,主要受人工成本上升等因素影响 [12][13][14][15] - 公司未来的资本开支计划和分红政策,未来将继续保持积极回报股东的理念 [17][19][20][22][23] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 关于公司火电机组收入结构的问题,容量电价和辅助服务收入的占比情况 [10][11] **公司回答** 公司正在内部协调,争取在下一期报告中单独披露这部分数据,目前还未完全拆分 [10][11] 问题2 **投资者提问** 关于公司未来中期分红计划的问题 [19][20][22][23] **公司回答** 公司将继续保持积极回报股东的理念,未来可能会综合考虑分红比例、金额和时间等因素制定新的三年分红政策 [22][23]

会议主要讨论的核心内容 公司运营情况 - 1-5月公司商品煤产量1.362亿吨,同比增加2.3% [1][2] - 1-5月煤炭销售量1.905亿吨,同比增长5.3% [1][2] - 1-5月自有铁路运输中转量1343亿吨公里,同比增长6.4% [1][2] - 1-5月总发电量877.41亿度,同比增长6.8% [2] - 1-5月总受电量826.21亿度,同比增长6.9% [2] - 1-5月黄骅港装船量增加918万吨,同比增长10.6% [2] - 1-5月矿山金产品有所减少,主要是生产设备检修 [2] 煤炭产量分析 - 主要增量来自包头和保罗西勒等露天矿 [2][3] - 神东煤矿产量基本持平或略有下降 [2][3] - 露天矿热值略有下降,公司加强管控 [3][4] 电力业务展望 - 火电利用小时有所下降,受水电和新能源发电增加影响 [10][11] - 但公司火电仍有成本优势,有信心保持较好盈利 [11] - 未来将加大火电机组建设,计划在"十四五"期间新建4台百万机组 [14] 分红政策 - 公司分红比例较高,未来3年不低于60% [18][19][20] - 公司将在现有分红政策到期后,制定新的3年分红政策 [20][21] 资产注入 - 公司正在推进集团煤炭资产注入上市公司,今年有进展 [28][29] - 未来还有望解决其他同业竞争问题 [29] 市值管理 - 国资委将对央企实施市值管理考核,公司将积极配合 [22][23][24] - 公司有信心完成考核指标,并保持良好的股价走势 [25][26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司煤炭产能和产量的差异原因 [30][31][32] **公司回答** - 公司产能约3.4亿吨,产量略低于产能,主要是受地质条件、设备等因素影响 [30][31][32] - 但公司整体产能利用率较高,能够满足生产计划 [30][31][32] 问题2 **投资者提问** 询问公司铁路运力扩张计划 [33][34] **公司回答** - 公司正在建设东越铁路等新线路,并对现有线路进行扩能改造 [33][34] - 这些举措将进一步提升公司一体化运输能力,满足未来煤炭和新能源运输需求 [34][35] 问题3 **投资者提问** 询问公司对新能源发电的看法 [36] **公司回答** - 公司对新能源发电发展趋势没有深入研究,需要结合自身资源条件来分析竞争 [36]

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 2023 年度股东周年大会、 2024 年第一次 A 股类别股东会 会议资料 议案一 关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议 案…………………………………………………………………………32 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2024-022 二〇二四年六月 | | | | | 一、会议通知………………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 二、2023 | 年度股东周年大会会议议程………………………………………13 | | 三、2024 | 年第一次 A 股类别股东会会议议程…………………………..15 | | 四、2023 | 年度股东周年大会议案 | | 议案一 | 关于《中国神华能源股份有限公司 年度董事 2023 | | | 会报告》的议案……….……………………………………………16 | | 议案二 | 关于《中国神华能源股份有限公司 年度监事 2023 | | | 会报告》的议案………………….…………………………………18 | | 议案三 | 关于《中国神华能源股份有限公司 年 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2024-025 中国神华能源股份有限公司 关于子公司参与设立国能（北京）科创种子基金 暨关联交易的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 8 投资标的：国能（北京）科创种子基金（有限合伙）（"科创种子基金" 或"基金"或"合伙企业"）。 交易概述：中国神华能源股份有限公司（"本公司"）所属 6 家子公司 作为有限合伙人以自有资金合计出资 1.2 亿元（指人民币元，下同）参 与设立科创种子基金。 风险提示：本公司以认缴的出资额为限对科创种子基金承担责任，本次 投资存在的不确定因素包括科技成果转化周期长、投资回报风险等。 本次投资属于本公司与关联方的共同对外投资，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的本公司的重大资产重组，无需提交公司股东 大会审议。 至本次交易为止，过去 12 个月内，除本公司与国家能源投资集团有限 责任公司（"国家能源集团公司"）订立的 2024 年至 2026 年《煤炭互 供协议》、202 ...