特此公告。 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）董事会于 2024 年 5 月 30 日收到 吕志韧先生递交的书面辞呈。因工作变动，吕志韧先生向本公司董事会请辞总经 理职务，该辞任即日生效。吕志韧先生辞任本公司总经理职务后，将继续担任本 公司董事长、执行董事，董事会战略与投资委员会主席，安全、健康、环保及 ESG 工作委员会主席职务。 吕志韧先生确认其与本公司董事会之间没有不一致意见，也没有任何因辞任 而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及吕志韧先生确认，没 有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-024 承中国神华能源股份有限公司董事会命 中国神华能源股份有限公司 关于总经理辞任的公告 总会计师、董事会秘书 宋静刚 2024 年 5 月 31 日 1 ...

同意选举吕志韧为公司第五届董事会董事长，任期自董事会批准之日起至第 五届董事会任期届满之日止。 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-023 中国神华能源股份有限公司 关于第五届董事会第三十次会议决议及选举董事长的 公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"中国神华"或"公司"）第五届董事会第三 十次会议于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体董事和监 事发送了会议通知，于 5 月 28 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2024 年 5 月30日在北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦以现场结合通信方式召开。 会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 7 人，委托出席董事 1 人。贾晋中、袁国强、 白重恩、陈汉文 4 名董事以视频接入方式参会。执行董事许明军因公请假，委托 执行董事吕志韧代为出席会议并投票。执行董事吕志韧召集并主持会议。董事会 秘书宋静刚参加会议，监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有中國神華能源股份有限公司股份，應立即將本通函送交買主、承讓人、經手 買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國神華能源股份有限公司證券的邀請或要約。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 建議回購H股的一般授權 董事會函件載於本通函第3頁至第6頁。 本公司將於2024年6月21日（星期五）上午九時正及十時四十五分，假座中華人民共和國北京市朝陽區鼓樓 外大街19號北京歌華開元大酒店二層國際新聞大廳（A廳）召開股東周年大會及H股類別股東會，該等大會 通告載於本通函第11頁至第20頁。 隨函附奉上述大會適用的回條及代表委任表格。欲出 ...

1 中国神华能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东周年大会、 2024 年第一次 A 股类别股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 新闻大厅（A 厅） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2024-022 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 (一)2023 年度股东周年大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | H | 股股 ...

业绩总结 - 公司2024年Q1实现营业收入876.47亿元，同比增长0.7%[1] - 公司2024年Q1实现归母净利润158.84亿元，同比下降14.7%[1] - 公司2023年拟向全体股东每10股派发现金股利22.6元，共计派发现金红利449.03亿元，占归母净利润的75.2%[3] 产品销售 - 公司2024年Q1煤炭产销量分别为8,130/11,710万吨，同比增长1.5%/8.8%[2] - 公司2024年Q1煤炭销售平均价格为573元/吨，同比下降7.7%[2] 电力产销 - 公司2024年Q1发电量/售电量分别为553.5/521.6亿千瓦时，同比增长7.0%[3] 财务展望 - 公司预计2024-2026年归母净利分别为614.59/640.73/666.3亿元，对应EPS为3.09/3.22/3.35元/股[4] - 公司2022-2026年净利润增长率分别为39%/-14%/3%/4%/4%[6] - 公司2022-2026年市盈率分别为11.4/13.3/12.9/12.4/11.9倍[6] 未来展望 - 公司对报告保留一切权利，未经授权不得复制或再次分发[12]

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2024-021 | 合伙人 | 性质 | 认缴出资金额 （人民币亿元） | 出资比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 国华能源投资有限公司 | 有限合伙人 | 0.7 | 35 | | 中国神华能源股份有限公司 | 有限合伙人 | 0.6 | 30 | | 陕西省政府投资引导基金合伙 | 有限合伙人 | 0.4 | 20 | | 企业（有限合伙） | | | | | 西安联瑞产业投资发展基金合 | 有限合伙人 | 0.2 | 10 | | 伙企业（有限合伙） | | | | | 国华投资开发资产管理（北京） | 普通合伙人 | 0.1 | 5 | | 有限公司 | | | | | 合计 | - | 2 | 100 | 中国神华能源股份有限公司 关于参与设立国能科技成果转化投资基金 暨关联交易进展的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 经中国神华能源股份有限公司（"本公司"）第五届董事会第二十五次会议批 ...

中国神华能源股份有限公司 2024 年 4 月份主要运营数据公告 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 同比变化(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 月 4 | 累计 | 月 4 | 累计 | 月 4 | 累计 | | （一）煤炭 | | | | | | | | | 1. 商品煤产量 | 百万吨 | 27.5 | 108.8 | 26.1 | 106.2 | 5.4 | 2.4 | | 2. 煤炭销售量 | 百万吨 | 37.0 | 154.1 | 36.6 | 144.2 | 1.1 | 6.9 | | （二）运输 | | | | | | | | | 1. 自有铁路运输周转量 | 十亿吨公里 | 26.3 | 108.3 | 27.3 | 101.8 | (3.7) | 6.4 | | 2. 黄骅港装船量 | 百万吨 | ...

业绩总结 - 公司一季度实现规模净利158.84亿元，同比下降14.7%[4] - 公司一季度扣非规模净利为164.60亿元，同比下降11.2%[4] - 公司资本开支从500到600亿下降至300到400亿，大部分资金用于分红给股东[12] - 公司分红比例不低于60%，考虑到管理层任期和公司发展，每三年调整一次分红政策[13] - 公司将继续坚持不低于60%的分红承诺，提高资本回报率，尽量满足投资者回报需求[16] 用户数据 - 公司一季度煤炭销售量达1.7亿吨，同比增长8.8%[4] - 公司一季度总发电量达553.5亿度，同比增长7%[4] - 公司自厂煤单位市场成本保持增长[5] - 公司外购煤销售增长1.1%，外购煤增长30%[28] 未来展望 - 公司将在未来继续投资集团资产收购、新矿区开发、铁路建设等领域，保持投资规模[18] - 公司资产收购和资源获取可能带来更多现金回馈[19] - 公司在考虑可持续发展时需要寻找适当时机[20] 新产品和新技术研发 - 公司主要业务是一体化的煤炭资源获取和运输能力提升[10] 市场扩张和并购 - 公司价值体现在连接资源和需求，实现高效传递运营[9] - 公司将继续坚持以投资者为本的理念，保持高分红政策[11] - 公司在投资方面领先行业，坚持高分红政策，引领整个煤炭行业的分红趋势[16] 负面信息 - 公司一季度实现规模净利158.84亿元，同比下降14.7%[4] - 公司一季度扣非规模净利为164.60亿元，同比下降11.2%[4]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营收876.47亿元，归母净利158.84亿元，符合市场预期[1] - 公司煤炭销量保持增长，高长协比例价格稳定性更强，市占率逆势提升[1] - 公司发电售电保持较好增长，总发电量和总售电量均有增长[1] - 公司继续保持高额分红，分红率分别为91.8%、100%、72.7%、75%[1] - 公司给予高于行业的15x PE，目标价上调至46.20元[1] - 2026年预测净利润为634.29亿元，较2022年增长了3.2%[2] - 公司的净资产收益率(ROE)分别为17.7%、14.6%、14.5%、14.2%和14.2%[2] 公司概况 - 中国神华是世界领先的煤炭能源公司，主营业务包括煤炭生产和销售，具有中国最大规模的优质煤炭储量[2] 公司财务数据 - 2024年PE值为12.84，较宝丰能源和电投能源略低[3] 公司资格和声明 - 公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格[4] - 报告提供的信息来源于公开资料，不构成对任何人的投资建议[6] - 公司不保证报告所含信息保持在最新状态，投资者应自行关注更新或修改[6] - 报告中的信息或意见不构成对任何人的投资建议，投资者据此做出的决策与公司无关[7] - 报告中提到，投资者应当注意公司及其关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券或期权，并可能为这些公司提供相关服务[8] - 报告版权仅为公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用[9] - 报告指出，通过其他机构发送的报告，该机构独自为此发送行为负责，投资者应自行联系该机构以获取更详细信息或进行交易[10]

业绩总结 - 神华公司Q1扣非归母净利同比下降11%[1] - 神华公司煤炭业务Q1自产煤销量同比+1.1%[1] - 2026年中国神华的净利润预计为74,689百万元，较2022年增长约8.7%[3] 用户数据 - 神华公司预计24-26年EPS分别为3.09、3.13和3.22元/股[2] - 2026年中国神华的经营活动现金流预计为102,747百万元，较2022年增长约6.4%[3] - 2026年中国神华的ROE预计为13.4%[3] 未来展望 - 神华公司Q1业绩稳健性优于同行[1] - 2026年中国神华的净利润预计为74,689百万元，较2022年增长约8.7%[3] 新产品和新技术研发 - 无相关要点 市场扩张和并购 - 无相关要点 其他新策略 - 本报告的分析结论和研究观点反映了研究人员个人观点，不代表广发证券的立场[11] - 广发证券强调投资涉及风险，证券价格可能波动，过去业绩不保证未来表现，不构成特定客户的投资建议[15]