义乌华鼎锦纶股份有限公司 战略委员会议事规则 1 目的 为适应义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立战略委员会， 并制定本议事规则。 2 适用范围 本规则适用于公司董事会战略委员会的各项议事工作。 3 职责 公司董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对本公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 4.2.1.1对本公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； 4 管理内容和要求 4.1 人员组成 4.1.1战略委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事。 4.1.2战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 4.1.3战略委员会设主任委员一名。 4.1.4战略委员会委员的任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格,并由董 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 提名委员会议事规则 1 目的 为规范义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事和高 级管理人员的产生，进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的管理制度，完善 本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《义乌华鼎锦纶股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，本公司特设立提名委员会，并制定 本议事规则。 2 适用范围 本规则适用于公司董事会提名委员会的各项议事工作。 3 职责 3.1提名委员会是董事会设立的专门工作机构。负责拟定董事、高级管理人员、考 核和薪酬委员会委员、审计及关联交易控制委员会委员及战略规划及执行委员会委 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并就下列事项向董事会提出建议： 3.1.1提名或者任免董事。 3.1.2聘任或者解聘高级管理人员。 3.1.3法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 4.1.4.2提议召开会议； 3.2负责拟定本公司向所属全资企业委派董事、监事的标准。 3.3负责拟定本公司向所属控股企业委派或推荐董事、监事的标准，对本公司董事、 高级管理人员、考核和薪酬 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、委托理财金额及期限：公司及子公司将增加闲置自有资金委托理财交易 额度 6 亿元人民币（含本数），额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日；增加后自有资金委托理财额度为人民币 9 亿元（含本数）， 在上述额度及期限内，资金可以滚动使用（期限任一时点投资金额不得超出上 述投资额度）。 2、委托理财产品类型：安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但 不限于银行理财产品、信托理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债 券）等。 3、履行的审议程序：已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会 第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-056 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告 4、特别风险提示：公司及子公司将本着严格控制风险的原则选择风险可控 的委托理财产品，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策 风险、流动性 ...

内幕信息管理领导 - 公司内幕信息管理由董事会统一领导，董事会秘书负责日常管理[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[3] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[4] 知情人登记制度 - 公司对内幕信息知情人实行登记制度，董事长为主要责任人[6] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[7] 档案管理 - 做好内幕信息流转环节知情人登记及档案汇总[7] - 重大事项报送内幕信息知情人档案，至少保存10年[9][11] 保密与责任 - 各部门制定保密制度，加强知情人培训[12] - 知情人未公开前保密，不得利用信息交易[12] - 发现知情人违规2个工作日内报浙江证监局[15] - 内部、关联、中介人员违规分别处理[15]

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-057 义乌华鼎锦纶股份有限公司 1/1 2024 年 7 月 16 日 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步促进义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体明细如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 4 | 《审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《薪酬与考核委员会议事规则》 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 3 职责 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门机构，主要负 责制定在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 4 管理内容和要求 4.1人员组成 4.1.1薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 4.1.2薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委 员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 4.1.3薪酬与考核委员会设主任(召集人)一名，由独立董事担任，负责召集和主持 薪酬与考核委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 1 目的 为进一步健全义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事及高 级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 2 适用范围 本规则适用于公司董事会薪酬与考核委员会的各 ...

投资者关系管理的基本原则和目的 - 平等性原则:公司应当平等对待所有投资者,为中小投资者参与活动创造机会和提供便利[3] - 合规性原则:公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展,符合相关法律法规和规范性文件[4] - 主动性原则:公司应当主动开展投资者关系管理活动,听取投资者意见建议,及时回应投资者诉求[5] - 诚实守信原则:公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信,坚守底线,规范运作,担当责任[5] 投资者关系管理的目的 - 通过充分信息披露加强与投资者沟通,提高公司诚信度,树立良好市场形象[6] - 建立与投资者互相理解、互相尊重的良好关系[6] - 促进公司诚信自律、规范运作,提高公司透明度,改善经营管理和治理结构[6] - 实现公司价值最大化和股东利益最大化,为公司创造良好的资本市场融资环境[6] 投资者关系管理的工作对象和内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师、媒体和监管部门等[7] - 主要内容包括公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、文化建设、ESG信息、股东权利行使方式、投资者诉求处理、公司面临的风险和挑战等[7][8] 投资者关系管理的工作机制 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人,证券室承担日常管理工作[9] - 投资者关系管理人员应具备全面了解公司情况、熟悉相关业务知识、具有良好沟通技巧等素质和技能[9] - 公司可以通过股东大会、公司网站、分析师会议、一对一沟通、现场参观等方式开展投资者关系管理活动[11][12][13][14] - 公司可以聘请专业投资者关系顾问提供咨询服务,但应注意避免利益冲突[14][15] 自愿性信息披露 - 公司可以自愿披露法定信息以外的其他信息,但应遵循公平、诚实信用的原则[10] - 对于具有预测性质的信息,公司应当充分提示相关风险因素[10] - 如已披露信息发生重大变化,公司应及时更新[10]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，至少二名独立董事，一名会计专业独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，可连选连任，人数不足由董事会补足[6] 会议安排 - 每年至少开一次与外部审计机构单独沟通会议[9] - 每年至少开四次定期会议，可开临时会议[13] - 提前三天通知，紧急可电话通知[13] 会议规则 - 由主任委员召集主持，可委托他人[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，可书面委托[13] - 决策需全体成员过半数同意，重大事项全体同意[11] 其他事项 - 就重要事项向董事会报告并提建议，配合监事会[10] - 可聘请中介机构，费用公司承担[15] - 议事规则由董事会制订修订[16]

净利润预测 - 公司2024年半年度预计净利润为13,500.00万元到20,000.00万元，同比增长49.28%到121.16%[3][6] - 预计2024年半年度净利润扣除非经常性损益后为13,000.00万元到19,300.00万元，同比增长59.96%到137.47%[4][7] 业绩增长原因 - 锦纶板块产品销售和毛利率增加，导致公司业绩增长[10]

市场扩张和并购 - 2024年5、6月分别召开会议通过出售子公司通拓科技100%股权议案[3] - 已收到华凯易佰股权转让款4.9亿元[4] - 通拓科技完成过户及工商变更登记[4] - 公司不再持有通拓科技股权，其不纳入合并报表范围[4]