独立董事候选人声明与承诺 本人章勇敏，已充分了解并同意由提名人三江购物俱乐部股 份有限公司董事会提名为三江购物俱乐部股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任三江购物俱乐部股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-036 三江购物俱乐部股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于《取消监事会并修订<公司章程>》 和《修订公司部分内部管理制度》的议案。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所 股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中 华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-034 三江购物俱乐部股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 8 日签发的证监许可〔2018〕 1286 号《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批复》，三 江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2018 年向特定 对象非公开发行人民币普通股 136,919,600 股，每股发行价格为人民币 10.71 元， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,466,408,916.00 元 。 扣 除 承 销 保 荐 费 人 民 币 13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项 已于 2018 年 8 月 22 日汇入本公司开立的募集资金专项账户。上述到位资金再扣 除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人三江购物俱乐部股份有限公司董事会，现提名章勇敏 为三江购物俱乐部股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 三江购物俱乐部股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与三江购物俱乐部股份有限公司董事会之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三） ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-038 三江购物俱乐部股份有限公司 2025 年半年度经营数据公告 2. 关闭门店情况 | 序号 | 店名 | | | | 地址 | | | 建筑面积 （m 2） | 关店日期 | 关店原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 怡丰汇 | | 宁波市江北区江北大道 怡 丰 汇 业 | | 商 | 181 广 | 号 场 | 198.00 | 2025-1-18 | 经营战略调整 | | | | | （B1-1,B1-2,B1-3）号商铺 | | | | | | | | | 2. | 福安 | | 宁波市鄞州区民安路 | | | 715 | 弄 | 248.00 | 2025-3-1 | 经营战略调整 | | | | | 17、19 | 号 | | | | | | | | 3. | 乐 筑 | 良 | 宁波市江北区乐筑良品 | | | 7 号楼 | | 187.50 | 2025-3-3 | 物业到期 | | | 品 | | 1-5 ...

市场整体表现 - 上证综指收于3884.87点，位于半年线之上，单日涨幅0.03% [1] - A股总成交额达21403.55亿元 [1] - 当日共47只A股价格突破半年线技术指标 [1] 高乖离率个股表现 - 豪声电子（838701）乖离率12.03%，涨幅14.32%，换手率7.33% [1] - 森麒麟（002984）乖离率4.06%，涨幅5.90%，换手率6.52% [1] - 曙光股份（600303）乖离率3.72%，涨幅5.15%，换手率10.89% [1] - 正丹股份（300641）乖离率3.70%，涨幅5.11%，换手率7.41% [1] 中等乖离率个股特征 - 天邦食品（002124）乖离率2.74%，涨幅3.30% [1] - *ST海源（002529）乖离率2.53%，涨幅5.06% [1] - *ST万方（000638）乖离率2.42%，涨幅4.95% [1] - 贵广网络（600996）乖离率1.94%，涨幅1.95% [1] 低乖离率突破个股 - 浙江新能、伟星股份、维维股份等个股刚站上半年线 [1] - ST易购（002024）乖离率0.92%，涨幅1.55% [2] - 老板电器（002508）乖离率0.91%，涨幅1.45% [2] - 公牛集团（603195）乖离率0.81%，涨幅2.00% [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3888.00点，涨幅0.11%，位于半年线之上 [1] - A股总成交额达16993.57亿元 [1] - 共计46只A股价格突破半年线 [1] 高乖离率个股表现 - 曙光股份（600303）乖离率4.78%，最新价3.92元，半年线3.74元，涨幅6.23% [1] - 正丹股份（300641）乖离率4.68%，最新价25.54元，半年线24.40元，涨幅6.11% [1] - 东百集团（600693）乖离率2.88%，最新价6.45元，半年线6.27元，涨幅3.53% [1] - 天邦食品（002124）乖离率2.74%，最新价3.13元，半年线3.05元，涨幅3.30% [1] - *ST海源（002529）乖离率2.53%，最新价6.85元，半年线6.68元，涨幅5.06% [1] 中等乖离率个股表现 - 森麒麟（002984）乖离率2.43%，最新价20.48元，半年线20.00元，涨幅4.22% [1] - *ST万方（000638）乖离率2.42%，最新价4.66元，半年线4.55元，涨幅4.95% [1] - 许昌智能（831396）乖离率2.21%，最新价12.04元，半年线11.78元，涨幅3.53% [1] - *ST美谷（000615）乖离率1.62%，最新价3.34元，半年线3.29元，涨幅3.73% [1] - 新乡化纤（000949）乖离率1.44%，最新价4.15元，半年线4.09元，涨幅1.72% [1] 低乖离率个股表现 - 思创医惠（300078）乖离率1.25%，最新价3.80元，半年线3.75元，涨幅2.98% [1] - 智慧农业（000816）乖离率1.13%，最新价3.27元，半年线3.23元，涨幅1.24% [1] - 公牛集团（603195）乖离率1.13%，最新价49.66元，半年线49.10元，涨幅2.33% [1] - 今世缘（603369）乖离率1.13%，最新价44.89元，半年线44.39元，涨幅1.33% [1] - 伟星股份（002003）乖离率1.04%，最新价11.43元，半年线11.31元，涨幅2.24% [1] 微幅突破半年线个股 - 老板电器（002508）乖离率0.95%，最新价20.30元，半年线20.11元，涨幅1.50% [1] - ST易购（002024）乖离率0.92%，最新价1.96元，半年线1.94元，涨幅1.55% [1] - 贵广网络（600996）乖离率0.91%，最新价8.78元，半年线8.70元，涨幅0.92% [1] - *ST返利（600228）乖离率0.88%，最新价4.61元，半年线4.57元，涨幅1.32% [1] - *ST星农（603789）乖离率0.82%，最新价6.07元，半年线6.02元，涨幅1.85% [2]

委托现金管理授权情况 - 公司于2024年8月21日通过董事会决议 授权使用最高不超过人民币12.6亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的保本型产品 资金可循环滚动使用 单个产品期限不超过12个月 [2] - 授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内 使用资金为2016年非公开发行股票募集资金 [2] 现金管理产品到期赎回详情 - 2025年8月21日到期赎回中国银行保本保最低收益型产品4,000.00万元 获得收益680,986.30元 [2] - 同期到期赎回建设银行保本浮动收益型产品1,500.00万元 获得收益185,256.51元 [2] - 到期本金均已归还至募集资金账户 实际收益与预期收益不存在重大差异 [2] 现金管理总体规模 - 截至2025年8月21日 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币97,000.00万元 [3] - 公司现金管理业务持续运作 不存在逾期未收回的情况 [3]

募集资金现金管理情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 最高额度不超过人民币12.6亿元（含部分到期利息）[1] - 资金来源于2016年非公开发行股票募集资金 投资安全性高、流动性好的保本型产品[1] - 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内 单个产品期限不超过12个月[1] 具体产品赎回详情 - 中国银行结构性存款产品（CSDVY202418053）投资金额4,000万元 期限68天 年化收益率2.39% 获得收益680,986.30元[1] - 建设银行宁波分行结构性存款投资金额1,500万元 期限261天 年化收益率区间1.00%-2.70% 获得收益185,256.51元[1] - 两项产品均不构成关联交易 分别为保本保最低收益型和保本浮动收益型[1] 资金管理现状 - 截至2025年8月21日 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币0元[1] - 所有现金管理产品均按期赎回 不存在逾期未收回情况[1] - 该现金管理方案曾获得监事会及保荐机构国泰海通证券股份有限公司同意意见[1]

现金管理决策 - 2024年8月21日公司同意用最高12.6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 产品到期收益 - 2025年8月21日，4000万中行产品到期获收益68.09863万元，年化0.95%/2.39%[2][3] - 2025年8月21日，1500万建行产品到期获收益18.525651万元，年化1.00%/2.70%[2][3] 未到期余额 - 截至2025年8月21日，闲置募集资金现金管理未到期余额9.7亿元[4]