二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； 独立董事候选人声明 本人陈翔宇，已充分了解并同意由提名人三江购物俱乐部股 份有限公司董事会提名为三江购物俱乐部股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任三江购物俱乐部股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （四）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （五）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （六）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2023-053 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 22 日 至 2023 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 ...

三江购物俱乐部股份有限公司独立董事 一、受让控股股东全资子公司股权暨关联交易事项 2、在对公司第六届董事会董事候选人的个人履历、工作经历等情况了解的 基础上，我们认为董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合公司法、 证券法等相关法律法规和公司章程的规定，未发现董事候选人有法律法规规定不 得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 况。 关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 3、同意将上述第六届董事会董事候选人提交股东大会选举，其中独立董事 候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，作为三江购 物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了相关 会议资料，秉着诚信、公正及对全体股东负责的态度，我们对第五届董事会第十 七次会议相关事项发表独立意见如下： 独立董事：董望 吴建依 闫国庆 2023 年 10 月 30 日 本次交易按原先约定的条款进行，归还烟草业务到公司，有利于公司持续经 营及股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易不会影响公司生产 经营活动的 ...

提名人三江购物俱乐部股份有限公司董事会，现提名蒋奋为 三江购物俱乐部股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务 等情况。被提名人已书面同意出任三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三江购物俱乐 部股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 独立董事提名人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （四）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （五）中共 ...

独立董事提名人声明 （四）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 提名人三江购物俱乐部股份有限公司董事会，现提名闫国庆 为三江购物俱乐部股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职 务等情况。被提名人已书面同意出任三江购物俱乐部股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三江购物俱乐 部股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （五）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （六）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定 ...

独立董事候选人声明 本人闫国庆，已充分了解并同意由提名人三江购物俱乐部股 份有限公司董事会提名为三江购物俱乐部股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任三江购物俱乐部股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （四）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （五）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （六）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 ...

独立董事候选人声明 本人蒋奋，已充分了解并同意由提名人三江购物俱乐部股份 有限公司董事会提名为三江购物俱乐部股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任三江购物俱乐部股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （四）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （五）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （六）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 ...

本届监事会推选裘无恙、俞贵国为第六届监事会监事候选人。报股东大会批 准后与职工代表监事一起组成公司第六届监事会。（个人简历附后） 证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-052 三江购物俱乐部股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于2023年10月30日下午以现场方式召开，会议通知于2023年10月20日以电子 邮件形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席 监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召 集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定， 所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三江购物2023年第三季度 报告》的议案。（详见上海证券交易所网站） 公司全体监事对《三江购物2023年第三季度报告》进行了认真 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-051 三江购物俱乐部股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 二、关于审议《公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人》的议案 公司第五届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和 《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会审核，提出公司第六届 董事会非独立董事候选人名单：陈念慈、严谨、庄海燕、泮霄波、沈沉、蒋珊珊。 （简历附后） 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日公告） 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、关于审议《公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人》 的议案 公司第五届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和 《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会审核，提出公司第六届 董事会独立董事候选人名单：闫国庆、蒋奋、陈翔宇。（简历附后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部 ...

| 2023 年第三次临时股东大会议程 3 | | --- | | 关于审议《修订公司章程》的议案 4 | | 关于审议《修订独立董事管理制度》的议案 8 | 三江购物俱乐部股份有限公司 601116 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 30 日 2023 年第三次临时股东大会会议资料 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、 会议时间：2023年10月30日（星期一）下午14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 3 二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室 三、 会议召集人：公司董事会 四、 会议方式：现场结合网络方式召开 五、 议程： 1、 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始； 2、 推举计票人、监票人； 3、 审议股东大会议案： 1) 修订公司章程 2) 修订独立董事管理制度 4、 股东发言 ...