三江购物俱乐部股份有限公司 章程 三江购物俱乐部股份有限公司 章 程 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | | 股 份 2 | | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | | 第五节 股东大会的召开 12 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 董事 | | 19 | | 第二节 董事会 | | 22 | | | | 第三节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | | 轮值总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 监事 | | 30 | | 第二节 监事会 | | 31 | ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2023-048 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年10月修订） 三江购物俱乐部股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高管人员是指 董事会聘任的总裁（含轮值总裁，下同）、副总裁、财务负责人、董事会秘书及 其他由董事会认定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 三江购物俱乐部股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，并就下列事项向董事会提 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-045 三江购物俱乐部股份有限公司 关于第六期员工持股计划完成股票购买的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公 司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告 如下： 2023 年 9 月 21 日到 9 月 27 日期间，公司第六期员工持股计划已通过集合竞价在二级 市场购买本公司股票 466,000 股，占公司总股本的 0.0851%，成交均价为 11.9285 元/股， 成交总额 5,558,700 元（不含交易费）。截止本公告日，公司第六期员工持股计划已完成 公司股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为 2023 年 9 月 28 日起的 36 个月。 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2023年9月28日 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 26 日发布公司 2023 半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 19 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2023-044 总经理：陈岩 董事会秘书/财务总监：傅艳波 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 半年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 19 日 上午 09:00-10 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-043 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2023年9月5日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 9 日分别召开了第五届董事会第十二次会议和 2022 年年度股东大会，会议审议通过了 公司《第六期员工持股计划（草案）及摘要》的议案。有关员工持股计划的详细内容详见 2023 年 4 月 13 日和 2023 年 5 月 10 日公司在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告信息。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公 司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告 如下： 截至本公告日，公司第六期员工持股计划的银行和证券账户已开立完毕，员工持股计 划员工认购资金已归集到认购专户，尚未购买股票。公司将持续关注第 ...

公司经营业务 - 公司主要经营社区生鲜超市业务，门店选址一般在社区附近，商品结构以社区居民日常鲜食消费品为主[12] - 公司始终把让老百姓“用较少的钱，过更好的生活”作为公司使命[12] - 公司通过不断的用户心声调查与市场调研，创新经营方式，丰富生鲜商品品项数，满足老百姓一日三餐的需求[12] - 公司在浙江省内布局，重点在宁波地区拓展，已发展到213家门店[13] - 门店数字化项目完成项目基座设计和搭建，85%以上门店转型升级为新零售1.0门店[14] 公司财务状况 - 2023年上半年营业收入为19.52亿元，同比下降6.57%，主要系门店销售下降[19] - 2023年上半年营业成本为14.14亿元，同比下降7.24%，主要系门店销售下降[20] - 2023年上半年销售费用为4.07亿元，同比下降6.21%，主要系销售下降[21] - 2023年上半年管理费用为6,545万元，同比下降16.03%，主要系公司深化管理变革[22] - 公司2023年毛利率同比增加2.43个百分点，主要系提升供应链源头直采，满足顾客需求[28] 子公司财务状况 - 浙江三江购物有限公司2023年上半年净利润为83.99万元，同比增长234.27万元[31] - 宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司2023年上半年净利润为62.89万元，同比增长62.67万元[32] - 宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司2023年上半年净利润为140.11万元，同比减少9.37万元[33] - 宁波方桥三江物流有限公司2023年上半年净利润为-3.96万元，同比减亏520.68万元[34] - 宁波京桥恒业工贸有限公司2023年上半年净利润为1451.87万元，同比增长1389.34万元[35] 公司股东及股本情况 - 公司第一期员工持股计划于2017年9月解除锁定，截至目前减持了2,886,800股[51] - 公司第一期员工持股计划存续期已延长至2023年9月8日，股票已全部出售完毕[51] - 公司第四期员工持股计划已完成股票购买，锁定期为36个月[53] - 公司第四期员工持股计划所持股票已全部出售完毕，资产全部为货币资金[54] - 公司第四期员工持股计划实施完毕并终止，资产已分配完毕[55] 公司实际控制人承诺及关联交易 - 公司实际控制人陈念慈先生出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺不会直接或间接参与与公司控股子公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动[61] - 公司实际控制人陈念慈先生出具了《减少和规范关联交易承诺函》，承诺避免与公司之间产生关联交易事项，如不可避免将按照公平、公允和等价有偿的原则进行[64] - 公司与阿里巴巴集团之间存在采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、承租、代收代付等关联交易，总额达到21,100万元人民币[69] 公司资产负债情况 - 公司流动资产合计为830,211,021.89元，较上一年有所下降[75] - 公司非流动资产合计为4,056,191,198.25元，较上一年有所增加[76] - 公司负债合计为1,764,763,998.76元，较上一年有所下降[77] - 公司所有者权益合计为3,121,638,221.38元，较上一年有所下降[77] - 公司实收资本为547,678,400.00元，未发生变化[77]

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-042 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第四号零售》、《关于做好主板 上市公司 2023 年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2023 年半年度主 要经营数据披露如下： | 地区 | 经营业态 | 新开 | | 关闭 | | | 期末门店 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店 | 建筑面积 | 门店 | 建筑面积 | 门店 | 建筑面积 | | | | 家数 | (m2 ) | 家数 | (m2 ) | 家数 | (m2 ) | | 宁波市 | 社区店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 273605.58 | | | 盒马店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-041 三江购物俱乐部股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286 号文核准，三江购物俱乐 部股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票 136,919,600 股，发行价格人民 币 10.71 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00 元，扣除承 销保荐费人民币 13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项已于 2018 年 8 月 22 日汇入公司开立的募集资金 专项账户中。上述到位资金在扣除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后， 实际募集资金净额为人民币 1,451,150,259.09 元。本次募集资金到位情况已经 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具"毕 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-039 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 一、 关于审议《三江购物 2023 年半年度报告》全文及摘要的议案 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站） 二、 关于审议《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 议案 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站） 三江购物俱乐部股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送， 并确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈念慈先 生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 特此公告。 ...