新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟采用支付现 金的方式向山西冀武球团有限公司(以下简称"冀武球团")购买和静县备战矿业有 限责任公司(以下简称"备战矿业"或"标的公司")1%股权(以下简称"本次交易" 或"本次重组")。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，上市公司董事会就本 次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审 核，特说明如下： 本次交易已经履行的决策程序及报批程序如下： 1、上市公司直接控股股东宝地投资及其一致行动人金源矿冶、间接控股股 东新矿投资集团原则性同意本次交易； 2、上市公司已召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于受让联 营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的议案》，独立董事对相 关事项发表了独立意见和事前认可意见；上市公司已召开2023年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大 资产重组的议案》。 5、本次交易涉及的《评估 ...

第 6 号——重大资产重组》相关标准的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟受让山西冀武球团有 限公司（以下简称"冀武球团"或"交易对方"）所持有的合营企业和静县备战矿业有限责任 公司（以下简称"标的公司"）1.00%股权并放弃剩余 49.00%股权的优先购买权。本次交易后， 上市公司合计将持有标的公司 51.00%股权，从而取得其控股权并纳入合并报表范围（以下简 称"本次交易"）。本次交易为现金收购，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律 法规，本次交易构成重大资产重组（以下简称"本次重大资产重组"或"本次重组"）。 宝地矿业对其股票首次信息披露股价波动的情况进行了自查，结果如下： 2023 年 6 月 6 日首次披露了本次交易的相关信息，在首次信息披露前 20 个交易日内的累 计涨跌幅以及相同时间区间内上证综指（代码：510760.SH）、证监会黑色金属矿采选行业指数 （Wind 资讯代码：883146）的累计涨跌幅如下： | 项目 | 首次信息披露前第 21 个交易日 | 首次信息披露前 1 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | ...

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟采用 支付现金的方式向山西冀武球团有限公司（以下简称"冀武球团"）购买和静 县备战矿业有限责任公司（以下简称"备战矿业"或"标的公司"）1%股权（ 以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司 重大资产重组。公司董事会根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，对照 上市公司重大资产重组的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论 证后，公司董事会认为公司本次重组符合上述相关法律、法规、部门规章及规 范性文件规定的各项要求及条件。具体如下： 1、本次重组符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次重组不涉及发行股份，不会导致公司不符合股票上市条件； 4、本次重组所涉及的标的资产为备战矿业1%股权，标的资产过户或者转移 不存在法律障碍。由于本次重组系购买备战矿业股权，不涉及相关债权债务处 理； 5、本次交易完成后，备战矿业成为上市公司控股子公司，本次交易有利于 上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司在交易完成后主要资产 为现 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司本次交易 摊薄即期回报情况及填补回报措施的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"独立财务顾问"、"申万宏 源承销保荐")作为新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"上市公司")本次重 大资产购买暨关联交易(以下简称"本次交易")的独立财务顾问,根据《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发［2014］17 号)、《国务 院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办 发「2013］110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》(证监会公告 [2015] 31 号)等法律、法规、规范性文件的要求, 就本次交易对上市公司即期回报摊薄的影响及填补回报的措施进行了核查,具体 情况如下: 一、本次交易完成后预计上市公司将存在即期回报被摊薄的情况 根据《备考审阅报告》，本次交易完成后，上市公司营业收入、利润总额均 有所提升,但上市公司 2022 年及 2023 年 1-5 月基本每股收益有所下降。本次交 易完成前后上市公司主要财务指标比较情况如下: 本次交易完成后，上市公司将 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 1 (本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业 股份有限公司股票价格波动情况的核查意见》之签章页 ) 独立财务顾问主办人: EjayC 王润统 陈国飞 申万宏源证券承销保 荐有限责任公司 6 日 上市公司于 2023 年 6 月 6 日披露了《新疆宝地矿业股份有限公司关于受让联 营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的公告》。上市公司首次披 露重组提示性公告前 20个交易日累计涨跌幅计算的时间区间段为 2023 年 5 月 9 日至 2023年 6 月 5 日,涨跌幅计算基准日为首次重组提示性公告披露前第 21 个 交易日（2023年5月8日）,宝地矿业股票(代码:601121.SH）、上证综指 （000001.SH）及证监会黑色,属矿采选行业指数（Wind 资讯代码:883146）的 累计涨跌幅情况如下: | 项目 | 首次信息披露前第21个交易日 | 首次信息披露前1个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | | (2023/5/8) | (2023/6/5) | | | ...

新疆宝地矿业股份有限公司 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与 评估目的相关性以及评估定价公允性的说明 4、评估定价的公允性 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟受让山 西冀武球团有限公司（以下简称"冀武球团"或"交易对方"）所持有的合营企 业和静县备战矿业有限责任公司（以下简称"标的公司"）1.00%股权并放弃剩余 49.00%股权的优先购买权。本次交易后，上市公司合计将持有标的公司 51.00% 股权，从而取得其控股权并纳入合并报表范围（以下简称"本次交易"）。本次交 易为现金收购，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规，本次 交易构成重大资产重组（以下简称"本次重大资产重组"或"本次重组"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法（2023 修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董 事会在充分了解本次交易的前提下，分别对评估机构的独立性、评估假设前提的 合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性等事项发表如下意见： 1、评估机构的独立性 本次交易聘请的评估机构中盛华资产评估有限公司具有证 ...

和静具名 百 大华审字[2023]00147 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） acc.mor.sp :京238 和静县备战矿业有限责任公司 审计报告及财务报表 (2021 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 资产负债表 | | 7-8 | | 利润表 | | 9 | | 现金流量表 | | 10 | | 所有者权益变动表 | | 11-13 | | 财务报表附注 | | 14-83 | 發食 一節意 分 中 华会计师直经所/姓房 :86(10)58350011 传真:86 审计 报 告 大华审字[2023]0014752 号 和静县备战矿业有限责任公司董事会: 一、审计意见 我们审计了和静县备战矿业有限责任公司(以下简称 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 宝地矿业内幕消息知情人登记制度的制定及执行情况的专项核查意见 新疆天阳律师事务所 天阳证专核字[2023]第 01 号 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 电话:（0991）3550178 传真:（0991）3550219 1. T&P 新疆天阳律师事务所 宝地矿业内幕消息知情入登记制度的制定及执行情况的专项核查意见 新疆天阳律师事务所关于新疆宝地矿业股份有限公司 关于 新疆宝地矿业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定及执行情况的 专项核查意见 内幕信息知情人登记制度的制定及执行情况的专项核查意见 天阳证专核字[2023]第 01 号 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受新疆宝地矿业股份有限公司 的(以下简称"宝地矿业""上市公司""公司")的委托,担任宝地矿业重大资 产购买暨关联交易(以下简称"本次重大资产重组""本次交易""本次重组") 的专项法律顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称"《重组管 理办法》")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 -- 上市公 司重大资产重组》以及《监管规则适用 ...

新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟采 用支付现金的方式向山西冀武球团有限公司(以下简称"冀武球团")购 买和静县备战矿业有限责任公司(以下简称"备战矿业"或"标的公司")1% 股权(以下简称"本次交易"或"本次重组")。本次交易完成后，备战矿业将 成为公司控股子公司。紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫金矿 业"）为上市公司控股子公司新疆华健投资有限责任公司（以下简称 "华健投资"）少数股东，持有华健投资49.00%股权。根据《上海证 券交易所股票上市规则》等规定，公司本着实质重于形式的原则，将 紫金矿业认定为公司的关联法人。本次交易过程中，公司放弃部分权 利暨冀武球团所持备战矿业49.00%股权，紫金矿业购买公司放弃的备 战矿业部分权利，构成关联交易。本次交易构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也 不会导致公司控制权的变更。 公司于2023年9月6日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十八次会议分别审议通过了《关于<新疆宝地矿业股份有限公司重 大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交 1 易 相 关 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-051 新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 22 日 11 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 30 楼会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 至 2023 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...