公司信息 - 公司证券代码为601133，简称为柏诚股份[1] 战略调整 - 2025年1月23日会议通过调整委员会议案[2] - 调整目的是提升ESG管理促发展[2] - 调整涉及名称、职权，细则同日披露[2] 公告信息 - 公告日期为2025年1月24日[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1.3亿股A股，每股发行价11.66元，募资15.158亿元，净额13.6069亿元[1] 募投项目进度 - 截至2024年12月31日，募投项目合计投资47966.43万元，累计投入32515.68万元，进度69.14%[4] - 装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目投入进度44.24%[4] - 装配式模块化生产项目投入进度38.96%[4] - 研发中心建设项目投入进度52.38%[4] - 补充流动资金项目投入进度100%[4] 项目调整 - 装配式模块化生产项目调整内部投资结构，软件购置及安装费增200万元，建筑工程投资减200万元[5] - 装配式模块化生产项目预计可使用时间从2025年4月延至2027年4月[9] 决策情况 - 2025年1月23日，董事会和监事会审议通过部分募投项目调整及延期议案[1][13] - 监事会和保荐机构均同意部分募投项目调整和延期事项[15][16]

募资情况 - 公司首次公开发行1.3亿股A股，每股发行价11.66元，募资15.158亿元，净额13.6069亿元[2] 募投项目进度 - 截至2024年12月31日，募投项目总投资47966.43万元，累计投入32515.68万元，进度69.14%[6] - 装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目投入进度44.24%[6] - 装配式模块化生产项目投入进度38.96%[6] - 研发中心建设项目投入进度52.38%[6] - 补充流动资金项目投入进度100%[6] 项目调整 - 装配式模块化生产项目调整投资结构，软件费增200万，建筑工程投资减200万[7] - 装配式模块化生产项目预计可使用时间延至2027年4月[11] 决策情况 - 2025年1月23日公司董事会和监事会审议通过部分募投项目调整议案[16] - 监事会和保荐人同意部分募投项目调整和延长期限事项[17][19]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型：日常经营合同 合同总金额：5.199亿元（含税）。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-091 柏诚系统科技股份有限公司 关于已中标重大项目签订合同的进展公告 一、基本情况概述 1 交易概述：济南产发国融产业发展有限公司与柏诚系统科技股份有限公 司（以下简称"公司"）签署《济南先进材料智造港项目（一期）机电 工程施工总承包合同》（以下简称"合同"）。 合同类型及总金额 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 对上市公司业绩的影响：合同的签订有助于公司业务的发展，合同收入 根据履约进度逐步确认，合同履行会对公司收入产生积极影响。该合同 的履行对公司业务独立性不构成影响，亦不会因履行该合同而对合同交 易对手方形成依赖。 特别风险提示：合同各方均具有履约能力，但在合同履约过程中，如遇 政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致合同 无法如期或全面履行，合同履行存在一定的不确定性。敬请广大投资者 注意投资风险。 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验 证，为出具本法律 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-090 柏诚系统科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：鉴于柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中存在 1 名激励对象因离职已不符合 激励条件，董事会审议同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 57,600 股进行回购注销。 1 次回购注销事宜履行通知债权人程序。在约定的申报时间内，公司未收到债权人 向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定，本激励计划 首次授予的激励对象中存在 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会 审议同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 57,600 股进行回购注销。 （二）本次回购注销的相关人员、数量 ●本次注销股份的有关情况： | 回购 ...

公司中标情况 - 柏诚股份近期中标多个重大项目，累计中标金额达到21.22亿元，占公司2023年营业收入的53.3% [1] - 12月15日，公司中标济南先进材料智造港项目（一期）机电工程施工总承包，中标金额5.2亿元 [1] - 12月初，公司中标信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司公用动力系统项目专业工程，中标金额4.24亿元 [1] - 10月31日，公司中标长鑫新桥存储技术有限公司12英寸存储器晶圆制造基地二期项目FAB A2B二/三阶段二次配工艺管线购装工程，中标金额4.65亿元（含税） [1] - 8月22日，公司中标京东方第8.6代AMOLED生产线项目洁净工程（P2标段），中标金额7.13亿元（含税） [1] 公司业务及市场前景 - 柏诚股份主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康、新能源及电子等国家重点产业 [2] - 公司前三季度实现营业收入38.38亿元，同比增长51.52%；净利润1.59亿元，同比增长5.94% [2] - 公司业绩增长主要受益于下游半导体及泛半导体、新型显示等产业发展带来洁净室业务需求增长，公司承接项目不断增加，业务规模持续扩大 [2] - 公司在手订单充足，前期半导体及泛半导体产业的占比较大，最近新型显示产业的占比提升，多产业领域综合布局优势充分彰显 [2] 行业市场空间 - 伴随半导体及泛半导体行业需求增长和技术升级迭代的演变，洁净室市场将迎来良好发展 [3] - 受益于新能源汽车、快充电源、光伏及储能等下游应用领域高速发展，以及大尺寸将成为第三代半导体主要趋势，推动第三代半导体实现高速增长，进而带动洁净室建设投资增加 [3] - 在新型显示产业，国内头部显示面板厂商如京东方、维信诺等均在加速产能布局，规划投资建设第8.6代AMOLED产线，进而带动洁净室建设需求规模不断增长 [3] - 生命科学、食品药品大健康产业将获得较好发展，其对生物洁净室的需求量将不断增加 [3]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-089 一、中标项目概况 1、项目名称：济南先进材料智造港项目（一期）机电工程施工总承包 柏诚系统科技股份有限公司 关于重大项目收到中标结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 5、中标金额：5.199亿元 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与济南产发国融产业发 展有限公司济南先进材料智造港项目（一期）机电工程施工总承包（以下简称"该 项目"）的投标。近日，招标方发布了该项目的中标结果公告，确定公司成为该 项目的中标单位。现将有关情况公告如下： 二、中标项目对公司的影响 本项目属于公司日常经营行为，本项目的顺利实施有助于公司市场影响力的 提升。本项目收入根据履约进度逐步确认，项目履行将对公司收入产生积极影响。 本项目招标人为济南产发国融产业发展有限公司，履约能力较强。公司与招 标人之间不存在关联关系，本次中标不影响公司的业务独立性。 三、风险提示 （一）目前公司已收到该项目的中标结果，但尚未收到《中标通知书》，也 尚未与招标人签署项目 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-088 柏诚系统科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于2024年4月22日、 2024年5月13日召开第六届董事会第二十二次会议、2023年年度股东大会，审议 通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）担任公司2024年度审 计机构。具体内容详见公司2024年4月23日、2024年5月14日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于续聘2024年度会 计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）、《柏诚系统科技股份有限公司2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）。公司近日收到容诚会计师 事务所出具的《关于变更柏诚系统科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》， 具体情况如下： 一、签字注册会计师变更 ...

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日披露了 《关于重大项目中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2024-086）。近日， 招标代理机构上海机电设备招标有限公司发布了该项目的中标结果公告，确定公 司成为该项目的中标单位。现将有关情况公告如下： 一、中标项目概况 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-087 柏诚系统科技股份有限公司 关于重大项目收到中标结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、项目名称：公用动力系统项目专业工程 6、中标金额：4.24亿元 二、中标项目对公司的影响 （一）目前公司已收到该项目的中标结果，但尚未收到《中标通知书》，也 尚未与招标人签署项目合同，合同签订、合同条款等尚存在不确定性，项目实施 以最终签署的合同为准； （二）公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 本项目属于公司日常经营行为，本项目的顺利实施有助于公司市场影响力的 提升。本项目收入根据履约进度逐步确认，项目履行将对 ...