证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-086 柏诚系统科技股份有限公司 关于重大项目中标候选人公示的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 2、招标人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 3、招标代理机构：上海机电设备招标有限公司 4、招标方式：公开招标 5、第一中标候选人：柏诚系统科技股份有限公司 6、投标报价金额：4.24亿元 较强。公司与招标人之间不存在关联关系，项目履行不影响公司的业务独立性。 三、风险提示 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与信息产业电子第十一 设计研究院科技工程股份有限公司公用动力系统项目专业工程（以下简称"该项 目"）的投标。近日，招标代理机构上海机电设备招标有限公司发布了该项目的 中标候选人公示公告，公司成为该项目的第一中标候选人。现将有关情况公告如 下： 一、候选中标项目概况 1、项目名称：公用动力系统项目专业工程 上述中标候选人公告的公示期为：2024年11月30日至2024年12月3日。 二、候选中标项目对公司的影 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-085 柏诚系统科技股份有限公司 关于已中标项目签订合同的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二阶段合同类型：日常经营合同 二阶段合同总金额：1.95亿元（含税）。 1 交易概述：长鑫新桥存储技术有限公司与柏诚系统科技股份有限公司 （以下简称"公司"）签署《12英寸存储器晶圆制造基地二期项目FAB A2B 二阶段工艺管线购装工程合同》（以下简称"二阶段合同"或"合 同"）。 本次签署的是前期已中标项目长鑫新桥存储技术有限公司"12英寸存储 器晶圆制造基地二期项目FAB A2B 二/三阶段 二次配工艺管线购装工 程"之二阶段工艺管线购装工程合同，三阶段工艺管线购装工程合同待 后续签署后再行公告。 二阶段合同类型及总金额 二阶段合同履行期限：根据合同约定执行。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 对上市公司业绩的影响：合同的签订有助于公司业务的发展，合同收入 根据履约进度逐步确认，合同履行会对公司收入产生积极影响。本合同 ...

柏诚系统科技股份有限公司控股股东及实际控制人 关于柏诚股份股价异常波动问询函的回函 柏诚系统科技股份有限公司控股股东及实际控制人 关于柏诚股份股价异常波动问询函的回函 柏诚系统科技股份有限公司： 你公司《关于核实柏诚股份股价异常波动的问询函》已收悉，经核查，现将 有关事项回函如下： 一、截至目前，除了你公司在指定媒体上已公开披露的信息外，本人不存在 影响你公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及你公司应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 二、本人不存在其他有可能对你公司股价产生较大影响的重大事件。 三、本人在你公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖你公司股票的情况。 特此回函。 实际控制人（签字）：_____________ 过建廷 2024 年 11 月 25 日 柏诚系统科技股份有限公司： 你公司《关于核实柏诚股份股价异常波动的问询函》已收悉，经核查，现将 有关事项回函如下： 一、截至目前，除了你公司在指定媒体上已公开披露的信息外，本公司不存 在影响你公司股票交易价格异 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-084 1 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日 （2024 年 11 月 21 日、2024 年 11 月 22 日、2024 年 11 月 25 日）内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，且向公司控股股东、实际控制人发函核实，确认截至本公 告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 二级市场交易风险：根据中证指数有限公司官网发布的数据，公司所属 的建筑业行业最新静态市盈率为 7.29 倍，公司最新滚动市盈率为 32.86 倍，公司当前的市盈率与同行业情况有较大的差异；公司所属的建筑业 行业最新市净率为 0.67 倍，公司最新市净率为 2.60 倍。公司敬请广大 投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 柏诚系统科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年11月21日、2 ...

2024年第五次临时股东大会法律意见书 柏诚股份 江苏世纪同仁律师事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 柏诚系统科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席贵公司 2024年第五次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出 具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勒勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 贵公司第七届董事会第七次会议决定于 2024年 11月 14 日召开本次股东大 会。贵公司已于 2024年 10月 29 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-083 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 （二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城 开国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 448 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,643,777 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.13 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》 ...

公司业务发展情况 - 业务规模扩大受益于下游半导体及泛半导体、新型显示等产业发展带来的洁净室业务需求增长，公司深耕洁净室行业30年，具备显著核心竞争优势 [1] - 目前在手订单充足，前期半导体及泛半导体产业占比较大，近期新型显示产业占比提升，彰显多产业领域综合布局优势 [3] - 前三季度业绩增长得益于下游产业发展使洁净室业务需求增长，承接项目增加，业务规模扩大 [3] - 在东南亚市场（越南、泰国、马来西亚等）业务拓展有成效，有在执行订单 [4] 核心竞争优势 - 具备实施洁净室系统集成完整产业链能力，提供专业化工程技术服务 [1] - 长期聚焦中高端洁净室市场领域，该领域有一定行业壁垒 [2] - 下游多产业领域综合布局，可避免单一行业影响，有较强业务扩展、抗风险和盈利能力 [2] - 客户资源优质，合作关系长期稳定 [2] - 项目经验丰富，口碑积累形成品牌优势 [2] - 以洁净室业务为核心，围绕客户需求持续技术创新 [2] 市场景气度 半导体及泛半导体产业 - 伴随新一代信息技术应用和产业发展驱动，以及国产化替代进程推进，产业投入持续加大，新建产能增长，技术升级带动产线改造，洁净室市场迎来发展 [2] - 2024年5月大基金三期正式设立，注册资本达3440亿元人民币，超前两期之和，有助于本土半导体产业加速发展，为洁净室行业提供广阔市场空间 [2] - 第三代半导体是未来增长点之一，受益于下游应用领域高速发展和大尺寸趋势，带动洁净室建设投资增加 [2] 新型显示产业 - 在AI等驱动下，消费电子产品迭代升级，中高端显示面板需求旺盛，国内头部厂商加速产能布局，带动洁净室建设需求增长 [2][3] 生命科学及食品药品大健康产业 - 长期来看，随着生物医药发展和人们对食药安全及健康意识增强，产业将获较好发展，生物洁净室需求量增加 [3] 公司应对措施 提升盈利 - 针对项目毛利率，对外加强市场开拓，对内降本增效，优化成本管控，第三季度项目毛利率环比改善 [4] - 针对应收款项/合同资产坏账准备计提，加强管理，落实项目进度款、验收、决算跟踪机制，提升项目结算及回款效率，第三季度末合同资产规模得到控制，项目结算效率提升 [4] 市值管理 - 截至2024年9月30日，公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东无转融通出借股票情况 [4] - 积极回应股东诉求，重视投资者回报，自2023年4月上市以来连续2年均实施现金分红，累计现金分红2.17亿元 [5] - 加强自身经营管理，实现业绩持续健康稳健发展，与投资者沟通交流，提高信息披露质量，传播公司内在价值，提升资本市场品牌形象 [4][5] 其他问题回应 - 对于收购半导体企业延伸产业链改善利润率问题，公司坚持稳步增长战略，聚焦主业，产业链上下游延伸需结合公司战略、行业发展及市场需求情况而定 [5] - 关于公司与华为合作情况，以公司指定信息披露媒体公告为准 [5] - 公司与华辰芯光无业务关联 [5] - 公司承建单个项目洁净面积几千 - 十几万平米不等，海外有上万平米项目正在实施中 [6]

中鼎设计注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务 及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益 的情形。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-082 柏诚系统科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日、2024 年7月29日分别召开了第七届董事会第三次会议、2024年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司 天津中鼎纪元工程设计有限公司（以下简称"中鼎设计"），吸收合并完成后， 中鼎设计的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司 承 继 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的 公告》（公司编号：202 ...

柏诚股份 2024 年第五次临时股东大会会议资料 柏诚股份 2024 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第五次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会议程 4 | | | 议案一：《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 6 | 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 柏诚股份 2024年第五次临时股东大会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会参会须知 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本参 会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维 护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利， 并认真履行法定义务，不得侵犯其他 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-081 柏诚系统科技股份有限公司 关于公司重大项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中标项目名称：12 英寸存储器晶圆制造基地二期项目 FAB A2B 二/三阶 段 二次配工艺管线购装工程 一、中标项目概况 1、项目名称：12英寸存储器晶圆制造基地二期项目FAB A2B 二/三阶段 二 次配工艺管线购装工程 2、招标单位：长鑫新桥存储技术有限公司 3、中标单位：柏诚系统科技股份有限公司 4、中标金额：4.646亿元（含税） 1 二、中标项目对公司的影响 本项目属于公司日常经营行为，本项目的顺利实施有助于公司市场影响力的 提升。本项目收入根据履约进度逐步确认，项目履行会对公司收入产生积极影响。 本项目招标单位为长鑫新桥存储技术有限公司，履约能力较强。公司与招标 单位之间不存在关联关系，本次中标不影响公司的业务独立性。 中标金额：4.646 亿元（含税） 风险提示：目前公司尚未与招标单位签署正式合同，合同签订和合同条 款尚存在 ...