白银有色集团股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备管理制度 （2026 年 1 月 12 日第五届董事会第三十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕 信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，以及根据企业实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 公司董事会应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及证券交易所相 关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事会办公室具体负责公司内幕信息管理和知情人登记报备工作，为公司内幕信息的监督、 管理、登记、 ...

白银有色集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2026年1月12日第五届董事会第三十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第一条 为加强白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对董事和 高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十二条规定的自然人、法 人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相关询问、报告 和披露义务。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公司 董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员可以通过证券交易所的证券交易卖出公司 ...

（2026 年 1 月 12 日第五届董事会第三十一次会议审议通过） 信息披露文件包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时报 告等。 第二章 信息披露的总体要求 第一章 总 则 第一条 为规范白银有色集团股份有限公司（以下简称公司）及相关信息披露义务人的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，明确公司内部（含全资（控股）子公司、分公司）和有关人员 的信息披露职责范围和保密责任，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《白银有色集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 白银有色集团股份有限公司信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响 的信息以及证券监管部门要求或本公司主动披露的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026-临 003 号 白银有色集团股份有限公司 截至公告披露日，本次交易尚未完成，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资 风险。 关于向下属全资子公司增资的公告 一、投资概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次交易概况 重要内容提示： 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 后续，公司完成黄金公司注册资本金 15 亿元实缴后，拟将下属分公司铜业 公司的贵金属冶炼车间土地、房屋、设备等固定资产和郝泉沟金矿采矿权增资至 投资标的名称：甘肃红鹭黄金有限公司（以下简称"黄金公司"），系白银有 色集团股份有限公司（以下简称公司）下属全资子公司 投资金额：约 2.4 亿元（以最终登记的金额为准） 交易实施审批程序：本次增资事项已经公司第五届董事会第三十一次会议审 议通过，无需提交公司股东会审议。 黄金公司，增资完成后，黄金公司注册资本将增加 2.4 亿元（以最终登记的金额 为准）。 2.本次交易的交易要素 投资类 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026—临 002 号 白银有色集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交公司股东会审议：否 ●日常关联交易对公司的影响：本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公 司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。不存在损害公司利益、非关联股东和中 小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 白银有色集团股份有限公司（简称"白银有色"或"公司"）于 2026 年 1 月 12 日 召开第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额 度的提案》。关联董事王普公、王萌、李志磊、彭宁、范晓、王樯忠回避表决其作为关 联董事的提案，其他非关联董事表决同意本提案。公司将在审议通过的预计额度内开展 具体日常关联交易业务，期 ...

白银有色集团股份有限公司 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026-临 005 号 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保对象及基本情况 | 担保对象一 | 被担保人名称 | 白银有色长通电线电缆有限责任公司 | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 1,500.00 万元 | | | 实际为其提供的担保余额 | 37,498.87 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | ☑是□否□不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是☑否□不适用：_________ | | 担保对象二 | 被担保人名称 | 白银新大孚科技化工有限公司 | | | 本次担保金额 | 400.00 万元 | | | 实际为其提供的担保余额 | 10,400.00 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | ☑是□否□不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是☑否□不适用：_________ ...

关于选举董事及董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召 开第五届董事会第三十一次会议，同意选举王文广先生担任公司第五届董事会董 事及董事会战略委员会、合规与风险管理委员会委员职务，尚需提交股东会审议。 同日收到董事王樯忠先生递交的书面辞职报告，因到龄退休，王樯忠先生申请辞 去公司董事以及董事会下设专门委员会相关委员职务，辞职后不再担任公司任何 职务。 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026-临 004 号 白银有色集团股份有限公司 一、董事选举情况 近日，公司收到甘肃省新业资产经营有限责任公司《关于向白银有色集团股 份有限公司推荐董事人选的函》，推荐王文广同志为公司董事人选，王樯忠同志 不再担任公司董事职务。 2026 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于选举董事的提案》，尚需提交股东会审议。根据《公司法》和《公司章程》规 定，拟选举王文广（简历附 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026—临 001 号 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日通 过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第三十一次会 议的通知。公司第五届董事会第三十一次会议于 2026 年 1 月 12 日以通讯方式召 开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。本次会议由公司董事长王普公 先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整和增补董事会专门委员会委员的提案》 前期，经公司股东会审议通过取消监事会，公司董事会构成发生变化，减少 1名独立董事、增加1名职工董事。现需对公司董事会专门委员会委员进行调整和 增补。经本次董事会审议，将孙积禄先生调 ...

公司战略与资本运作 - 公司董事会审议通过设立黄金公司的提案 [1] - 公司出资设立黄金公司，注册资本金为15亿元人民币，并于2025年11月完成工商登记 [1] - 公司计划在完成15亿元注册资本实缴后，将下属铜业公司的贵金属冶炼车间相关资产及郝泉沟金矿采矿权增资至黄金公司 [1] - 此次增资完成后，黄金公司的注册资本预计将增加2.4亿元人民币 [1] 资产重组与业务整合 - 公司拟注入黄金公司的资产包括铜业公司贵金属冶炼车间的土地、房屋、设备等固定资产 [1] - 拟注入的核心资产之一是郝泉沟金矿的采矿权 [1] - 通过资产注入，旨在将黄金相关业务整合至新设立的独立运营平台 [1]

白银有色公告称，公司拟向下属全资子公司甘肃红鹭黄金有限公司增资约2.4亿元（以最终登记金额为 准）。本次增资已获公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交股东会审议，且不构成关联 交易和重大资产重组。黄金公司于2025年11月完成工商登记，注册资本15亿元。公司完成15亿元实缴 后，将以铜业公司相关固定资产和郝泉沟金矿采矿权进行增资。增资后，公司仍持有其100%股权，合 并报表范围不变。截至公告披露日，增资事项尚未完成。 ...