业绩相关 - 员工串通舞弊致铜产品短缺损失计入2024年营业外支出[1] 系统建设 - 2024年上线SAP信息系统，截止审计报告日未验收[1] - 2024年5月完成SAP信息系统上线前测试[3] - 2025年聘请第三方对SAP信息系统评价验收[3] 应对措施 - 就铜产品短缺报案并加强内控建设[3] - 董事会督促管理层消除影响维护利益[3]

业绩总结 - 2025年3月末应计提存货跌价准备8438.60万元[1] - 计提减值减少一季度归母净利润8438.60万元[1] 其他新策略 - 2025年4月相关会议审议通过一季度计提减值准备提案[1][2] - 相关机构认为计提减值符合准则，助于反映财务和资产情况[1][2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 021 号 白银有色集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日(星期四)至 5 月 14 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bygs@bynmc. com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发 布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年年度和 2025 年第一季度 ...

白银有色集团股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘任北京澄宇 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京澄宇"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会 及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关法律法规，以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。公司董事会审 计委员会恪尽职守，认真履职，对北京澄宇 2024 年度审计过程中的 履职情况进行评估。经评估认为，北京澄宇在资质条件、执业记录等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 北京澄宇成立于 2021 年 2 月 18 日，注册地址：北京市石景山区 八 大 处 路 49 号 院 4 号 楼 3 层 367 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91110304MA020EEQ99，会计师事务所执业证书编号 11000169，首席 合伙人为吴朝晖，截止上年末合伙人数量 20 人，注册会计师人数 101 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》有关规定，上海红鹭获得与收益 相关的政府补助 20,000,000 元，计入其他收益 20,000,000 元，预计对公司 2025 年的净利润产生一定影响。以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关 财务数据的影响最终以会计师事务所审计后的结果为准。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 白银有色集团股份有限公司董事会 一、获得补助的基本情况 2025 年 4 月 28 日，白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属 公司上海红鹭国际贸易有限公司（以下简称"上海红鹭"）获得与收益相关的政 府补助人民币 20,000,000（未经审计）元，占公司最近一期经审计归母净利润 的比例为 24.76%。 二、补助类型及其对上市公司的影响 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025-临 020 号 白银有色集团股份有限公司 关于下属公司获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 30 日 1 ...

白银有色集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 白银有色集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 015 号 白银有色集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日通过电 子邮件或书面等方式向全体监事发出召开第五届监事会第十一次会议的通知。公 司第五届监事会第十一次会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议 应出席监事7人，实际出席监事7人。由于公司监事会主席退休，经半数以上监事 共同推举，本次会议由公司监事朱占瑞先生主持召开。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本提案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《2024 年度财务决算报告》 公司2024年度具体财务信息，详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse.com.cn） ...

1.我们认为董事会的专项说明符合实际情况，同意《公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项 说明》。 白银有色集团股份有限公司监事会 对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告涉及事项的专项说明的意见 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）对白银有色集团股份有 限公司（以下简称白银有色或公司）2024 年度的财务报告内部控制 的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，该报告对公 司内部控制有效性出具了带强调事项段的无保留意见。根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券 交易所股票上市规则》的相关要求，公司监事会对董事会关于带强调 事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下： 白银有色集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 2.公司监事会将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制管 理，对所涉事项采取有效措施，努力降低和消除该事项对公司的不利 影响，切实维护公司及投资者的利益。 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 014 号 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日通过 电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十二次会议 的通知。公司第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。本次会议由公司董事长 王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 本提案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 本提案已经公司2025年第 ...

2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 019 号 白银有色集团股份有限公司 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，白银有色集团股份有限公 司（简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 80,791,740.28 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,377,614,606.19 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），不进行资本公积 金转增股本及送股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 7,404,774,511 股， 以此计算合计拟派发现金红利 29,619,098.04 元（含税）。如在本公告披露之日 起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调 ...