证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 007 号 本提案已经公司2024年第二次董事会审计委员会会议审议通过，并同意提交 董事会审议；本提案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度日常关联交易预计的提案》 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日通过 电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十次会议的通 知。公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式召开。会议应 出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召 开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度对外担保计划的提案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024-临 013 号 白银有色集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办 公楼一楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

2023年业绩数据 - 日常关联交易预计金额416,485.00万元，实际发生115,430.62万元[6] - 与中信银行兰州分行人民币贷方发生额2,120,223.59万元，借方2,124,405.03万元，年末余额7,466.68万元，利息收入134.84万元[8] - 与中信银行兰州分行美元借方发生额8,294.22万元，贷方8,794.83万元，年末余额71.71万元，利息收入0.06万元[9] - 向中信银行兰州分行申请综合授信额度15亿元，获批6亿元[9] 2024年预计数据 - 公司及下属子公司日常采购和销售类关联交易金额约32.92亿元[9] - 向拉萨海鼎缘矿业有限公司购买原材料预计100,000.00万元，占比4.05%，上年1,008.75万元，占比0.04%[10] - 向青海中信国安锂业发展有限公司购买原材料预计15,000.00万元，占比0.29%，上年3,623.89万元，占比0.07%[10] - 向中信重工机械股份有限公司购买燃料和动力预计400.00万元，占比1.21%，上年127.38万元，占比0.39%[10] - 向白银有色嘉华园林工程有限公司销售产品预计25.00万元，占比0.11%，上年8.69万元，占比0.04%[10] - 向白银有色嘉合物业服务有限公司销售产品预计25.00万元，占比0.14%，上年1.40万元，占比0.01%[10] - 关联交易预计总金额329,225万元，上年实际105,666.41万元[11] - 与甘肃省新业资产经营有限责任公司预计关联交易200,000万元，占比3.91%，上年89,184.10万元，占比1.74%[11] - 向青海中信国安锂业发展有限公司提供劳务预计11,000万元，占比5.39%，上年10,786.81万元，占比5.29%[11] - 接受白银有色嘉华园林工程有限公司劳务预计800万元，占比21.00%，上年619.12万元，占比16.25%[11] - 与中信银行兰州分行预计发生人民币存贷业务231亿元，美元3亿美元[12] - 拟向中信银行兰州分行续申请综合授信额度15亿元（或等值外币）[13] - 与中信银行兰州分行人民币借方预计2,310,000万元，贷方2,295,000万元，年末余额15,000万元，利息收入165万元[15] - 与中信银行兰州分行美元借方预计30,000万元，贷方30,000万元，年末余额1,000万元，利息收入2万元[15] 2024年业务计划 - 从拉萨海鼎缘矿业有限公司采购铜精矿、锌精矿[20] - 从青海中信国安锂业发展有限公司采购碳酸锂[20] - 从中信重工机械股份有限公司采购选矿备件[20] - 委托白银有色产业集团有限责任公司提供印刷及业务招待服务[20] - 委托白银有色嘉华园林工程有限公司进行厂区绿化及养护管理工作[20] - 委托白银有色嘉合物业服务有限公司提供物业服务[20] 关联公司情况 - 中信重工机械股份有限公司注册资本433,941.9293万元，中国中信有限公司持股60.49%[14] - 白银有色产业集团有限公司注册资本10000万元，甘肃省新业资产经营有限责任公司持股46.727%，中信国安实业集团有限公司持股41.096%[16] - 白银有色嘉华园林工程有限公司注册资本1000万元，白银有色产业集团有限公司持股100%[17] - 甘肃铜城房地产开发有限公司注册资本2000万元，白银有色产业集团有限公司持股100%[17] - 白银有色嘉合物业服务有限公司注册资本1000万元，白银有色产业集团有限公司持股100%[17] - 青海中信国安锂业发展有限公司注册资本40000万元，青海中信国安科技发展有限公司持股100%[17] - 拉萨海鼎缘矿业有限公司注册资本50000万元，甘肃省新业资产经营有限责任公司持股100%[18] - 甘肃省新业资产经营有限责任公司注册资本200000万元，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持股100%[18] - 兰州兰石集团有限公司注册资本177286.3092万元，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持股100%[18] - 中信银行股份有限公司注册资本4893479.6573万元，中国中信金融控股有限公司持股64.14%[19] 关联公司业绩 - 2022年中信重工机械股份有限公司资产总额195.02亿元，净利润0.17亿元；2023年1 - 9月资产180.18亿元，净利润2.73亿元[26] - 2022年白银有色产业集团有限责任公司资产总额14.59亿元，净利润0.21亿元；2023年1 - 9月资产14.14亿元，净利润0.39亿元[26] - 2022年青海中信国安锂业发展有限公司资产总额72.43亿元，净利润10.99亿元；2023年1 - 9月资产99.34亿元，净利润28.27亿元[26] - 2022年拉萨海鼎缘矿业有限公司资产总额6.35亿元，净利润0.12亿元；2023年1 - 9月资产6.30亿元，净利润0.25亿元[26] - 2022年兰州兰石集团有限公司资产总额329.95亿元，净利润0.94亿元；2023年1 - 9月资产348.71亿元，净利润0.49亿元[26] - 2022年中信银行股份有限公司资产总额85475.43亿元，净利润629.50亿元；2023年1 - 9月资产89220.23亿元，净利润5226.2亿元[26] - 2022年甘肃省新业资产经营有限责任公司资产总额118.38亿元，净利润0.48亿元；2023年资产121.33亿元，净利润0.56亿元[26]

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 008 号 白银有色集团股份有限公司 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次担保计划的被担保人：公司的全资、控股及合营或联营企业，无关联担保 ●担保金额：预计 2024 年度公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过 467,689.20 万元（已担保 210,389.20 万元，预计 2024 年新增担保 257,300.00 万元）；预 计 2024 年度公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过 148,509.06 万元（已担保 76,509.06 万元，预计 2024 年新增担保 72,000.00 万元）。 ●公司无逾期担保 ● 本次担保是否有反担保：公司将根据实际需要由被担保人提供相应的反担保。 ●特别风险提示：被担保方含资产负债率超过 70%的单位，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 为满足白银有色业务发展需要，保障公司及下属子公司（ ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 011 号 白银有色集团股份有限公司 2024 年度套期保值计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效控制市场风险，规避有色金属价格大幅度波动给公司 经营带来的不利影响，白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 全资、控股等合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）拟开展商品期货 套期保值业务。 交易品种：铜、锌、铅、黄金、白银。 交易工具：期货、期权合约，现货交易等。 交易场所：上海期货交易所，上海黄金交易所，伦敦金属交易所，伦敦 金银市场协会和纽约商品交易所。 交易金额（保证金）：公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证 金最高额度为人民币 30 亿元（不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的 保证金规模（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过最高额度，在限 定额度内可循环使用。以上额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 已履行及拟履行的审议程序：该事 ...

股权结构 - 甘肃省新业资产经营有限责任公司是白银有色第二大股东[1] 信息披露 - 公司不存在影响股票交易异常波动的重大事项[1] - 公司不存在股价敏感信息或重大事件[1] - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[1]

白银有色集团股份有限公司： 你公司报送我司的《关于公司股票交易价格异常波动的 询证函》已收悉。现就你公司函询的事项回复如下： 2024 年 4 月 8 日 中信国安实业集团有限公司 关于对白银有色集团股份有限公司股票交易异常波动 截至目前，我公司作为白银有色集团股份有限公司（简 称"白银有色"）的第一大股东，不存在影响白银有色股票 交易异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项；不存在可能导致白 银有色股票交易异常波动的其他股价敏感信息或其他重大 事件；不存在异动期间买卖白银有色股票的情况；不存在其 他应披露而未披露的重大信息。 特此函复。 中信国安实业集团有限公司 询证函 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 006 号 白银有色集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年4月2日、 2024年4月3日、2024年4月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面征询公司前两大股东中信国安实业集团有限公司、甘 肃省新业资产经营有限责任公司，截至本公告披露日，公司股东中信国安实业集 团有限公司和甘肃省新业资产经营有限责任公司确认不存在影响公司股票交易 异常波动的重大事项，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息。 ●根据公司于 2023 年 10 月 28 日披露的2023年第三季度报告显示， 2023 年前三季度公司实现营业收入6,956,307.17万元 ,同比上升9.63%；归属于 上市公司股东的净利润-5,128.55万元。公司不存在应披露 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 005 号 白银有色集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 ●被担保对象：公司的全资子公司、参股子公司，不存在关联担保。 （一）担保事项基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●担保金额：截至公告披露日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 161,508.78 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 75,138.00 万元。 ●公司无逾期担保。 ●本次担保是否有反担保：公司向参股子公司甘肃德福新材料有限公司提供担保，甘肃 德福新材料有限公司向公司提供反担保。 ●特别风险提示：被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭贸易 有限责任公司、甘肃铜城工程建设有限公司，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 2 月，白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）为年度担保计划内的 全资子公司新增担保金额合计 11,085.51 万元，解除全资子公司担保金额合计 18,617.17 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 003 号 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日通过 电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第九次会议的通 知。公司第五届董事会第九次会议于 2024 年 2 月 8 日以通讯方式召开。会议应 出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召 开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年生产经营综合预算的提案》 公司以"十四五"发展规划为遵循，坚持改革创新，坚持效益优先，结合生 产经营实际，制订2024年生产经营综合预算，预计铜铅锌产品产量、营业收入等 实现同比增长。上述经营预算不代表公司对未来经营业绩的承诺。 为 ...