北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230600-3 号 致：白银有色集团股份有限公司 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 27 日（星期四）召开。北京德恒律师事务所 （以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次 会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《白银有色集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、 召开程序、现场出席 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024-临 026 号 白银有色集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,175,519,482 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.8943 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集。公司董事长、副董事长因工作原因未能出席本 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股 份有限公司办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 次股东大会，根据《公司 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 025 号 白银有色集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次被担保对象：公司的全资子公司、参股子公司，不存在关联担保。 ●担保金额：截至 2024 年 5 月 31 日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 150,263.27 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 78,073.03 万元。 ●公司无逾期担保。 ●本次担保是否有反担保：公司向参股子公司甘肃德福新材料有限公司提供担保，甘肃 德福新材料有限公司向公司提供反担保。 ●特别风险提示：本次被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭 贸易有限责任公司、甘肃德福新材料有限公司，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 | | | | 3,177.63 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 中国进出口银行甘 肃省分行 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024-临 024 白银有色集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办 公楼一楼会议室。 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

会议信息 - 公司2024年5月29日发第五届董事会十二次会议通知，6月5日通讯召开[2] - 会议应到董事14名实到14名，由董事长王普公主持[2] 审议事项 - 通过对白银有色红鹭物资有限公司提供担保提案[3] - 通过优化调整内部管理机构设置提案，设市场管理部[4] - 通过修订《对外投资管理制度》《全面风险管理制度》提案[5][6][7] - 通过召开2023年年度股东大会提案[8]

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 023 号 白银有色集团股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保对象：白银有色红鹭物资有限公司（简称"红鹭物资"），系白银有色集团股 份有限公司（简称"白银有色"或"公司"）全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为红鹭物资提供额度 4000 万 元的担保。截止本公告日，除本次拟担保事项外，公司为红鹭物资已实际提供的担保余 额为人民币 0 元。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保。 ●本次担保是否有反担保：无。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 2024 年白银有色下属全资子公司红鹭物资因经营需要拟向银行申请贷款 4000 万元，根 据银行相关要求，白银有色作为红鹭物资股东，需对红鹭物资申请上述 4000 万元贷款进行担 保。 （二）担保事项履行的审议程序 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于对 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年业绩情况,包括总资产、净资产、营业收入、利润总额、净利润以及每股收益[1] - 公司2024年第一季度业绩情况,包括总资产、净资产、营业收入、利润总额、净利润[2] - 公司2023年利润分配方案,拟每10股派发现金红利0.034元(含税),分配比例为当年归属于母公司净利润的30.31%[3] - 公司2024年第一季度普通股股东总数为126,963户[4] - 公司2023年采选系统产出精矿铜锌铅钼金属量26.65万吨,冶炼系统产出铜锌铅金属产品总量71.46万吨[5] - 公司2024年第一季度主要产品铜锌铅产品产量共计20.87万吨[6] - 公司境内外矿产资源储量情况,包括铜铅锌金属量、黄金资源量和储量、铜锌铁多金属选矿能力等[7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司2023年业绩怎么样?每股收益多少?[1] **回答内容** 根据公司2023年年度报告,公司2023年1-12月实现营业收入869.71亿元,净利润6.67亿元,每股收益为0.011元/股。 问题2 **提问内容** 公司2024年业绩如何?[2] **回答内容** 根据公司2024年第一季度报告,2024年1-3月公司实现营业收入221.97亿元,净利润2660.76万元。 问题3 **提问内容** 公司今年分红吗?[3] **回答内容** 公司拟按每10股派发现金红利0.034元(含税),以7,404,774,511股为基础,进行2023年利润分配,共计分配利润2,517.62万元(含税),分配比例为当年归属于母公司净利润的30.31%。该提案尚需提交股东大会审议。

白银有色集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的活动记 录 一、业绩说明会问答记录 （一）公司 23 年业绩怎么样？每股收益多少？ 答复：您好！根据公司《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总资产 479.70 亿元，净资产 176.03 亿元，2023 年 1-12 月，实现营业 收入 869.71 亿元，利润总额 12.64 亿元，净利润 6.67 亿元。每股收益为 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 公司参加人员：公司董事长（代行董事会秘书职责）王普公、总经理李志 磊、财务总监徐东阳、独立董事王玉梅、孙积禄、尉克俭出席本次业绩说明会 （五）2023 年产量是多少？ 0.011 元/股。谢谢关注。 （二）公司 24 年业绩如何？ 答复：您好！根据公司《2024 年第一季度报告》，截至 2024 年 3 月 31 日，公司总资产 484.75 ...

白银有色集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的活动记 录 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 公司参加人员：公司董事长（代行董事会秘书职责）王普公、总经理李志 磊、财务总监徐东阳、独立董事王玉梅、孙积禄、尉克俭出席本次业绩说明会 一、业绩说明会问答记录 （一）公司 23 年业绩怎么样？每股收益多少？ 答复：您好！根据公司《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总资产 479.70 亿元，净资产 176.03 亿元，2023 年 1-12 月，实现营业 收入 869.71 亿元，利润总额 12.64 亿元，净利润 6.67 亿元。每股收益为 0.011 元/股。谢谢关注。 （二）公司 24 年业绩如何？ 答复：您好！根据公司《2024 年第一季度报告》，截至 2024 年 3 月 31 日，公司总资产 484.75 亿元，净资产 177.45 亿 ...

股权结构 - 中信集团直接持有白银有色195,671,272股股份，占总股本2.64%；通过国安实业持有2,250,000,000股，占30.39%；合计持有2,445,671,272股，占33.03%[2] - 中信集团作为重整投资人将持有国安实业30.64% - 32.25%股权[11] - 2023年6月6日，国安实业股权结构为中信集团持股31.67%，8家债权人持股平台合计持股68.33%[12] 时间节点 - 持续督导期从2023年2月21日至收购完成后的12个月止[1] - 2023年1月19日，北京一中院裁定批准国安集团等七家公司重整计划草案[2] - 2023年11月1日，白银有色第一大股东国安实业实际控制人变更为中信集团[10] - 国安集团等七家公司重整计划执行期限为2023年1月18日 - 2024年1月18日[11] - 2023年3月21日，公司收到中信集团通知，国安集团持有的三家上市公司股票需在执行期限内划转至国安实业[11] 持续督导情况 - 截至持续督导意见出具之日，收购相关标的资产已完成过户，权益变动实施完成[13] - 截至持续督导期末，收购人、上市公司已履行本次收购有关的信息披露义务[13] - 本持续督导期内收购人不存在违反相关承诺的情形[14] - 本持续督导期内上市公司不存在主营业务调整情况，收购人未提议重大调整计划[16] - 本持续督导期内不存在对上市公司有重大影响的投资、资产等处置及购买置换情况，收购人未提议调整计划[17] - 持续督导期内收购人无对上市公司章程、员工聘用计划、分红政策、业务和组织结构作出重大调整的计划[25][26][28] 人事变动 - 2023年3月30日、4月17日公司召开会议换届选举第五届董事会非独立董事、独立董事和监事会非职工监事[19] - 2023年3月31日公司召开职代会选举第五届监事会职工监事[20] - 2023年4月27日公司召开会议选举董事长、副董事长等并聘任高级管理人员[21] - 2023年8月1日王彬因工作变动辞去董事、总经理等职务[22] - 2023年8月4日监事王军锋到龄退休辞去职工监事职务[22] - 2023年10 - 12月公司选举李志磊为董事并聘任其为总经理[22] - 2023年12月13日公司聘任殷勤生为副总经理[23] 公司问题及处理 - 2023年上市公司发现非财务报告内部控制重要缺陷数量为1个[29] - 2023年度白银有色销售部门存在违规发出商品事项，导致部分销售款项存在回收风险[30] - 截至2023年12月31日，白银有色已开展法律维权措施，并计提了减值损失，已对问题进行自查整改[31] 收购相关 - 本次收购中收购人无其他约定义务，不存在未履行其他约定义务的情况[31]