公司公告 - 华电科工将于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司重大合同 - 华电科工作为承包方联合体牵头人，与联合体成员中国电建集团河北工程有限公司共同签署了《中新建电力兵准园区6×66万千瓦煤电EPC总承包项目C标段—钢结构空冷塔及间接空冷系统总承包工程》合同 [1] - 合同总金额约为8.18亿元人民币（含税） [1] 项目与行业地位 - 该项目具有电力行业标杆示范作用 [1] - 公司为该项目提供的钢结构空冷塔及间接空冷系统具有行业领先的技术优势 [1]

业绩相关 - 2024年公司间冷塔业务签订合同7.01亿元[7] - 新签钢结构空冷塔等合同金额约8.18亿，占近一期营收10.85%[2][7] 合同信息 - 合同买方注册资本10亿，1995年5月17日成立[2] - 合同为6×66万千瓦煤电EPC总承包项目C标段工程[5] - 合同按进度结算，项目预计2028年1月30日全投产[6] 风险提示 - 项目执行有不可控因素，或致合同无法正常履行[9]

协议相关 - 公司拟2026年与华电财务公司续签三年期《金融服务协议》，需2026年第一次临时股东会审议[3][4] - 协议生效需华电财务合规、公司股东会批准、双方签字盖章[15] - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年12月26日审议通过续签议案[20] 财务数据 - 每日最高存款余额不超公司上一会计年度经审计总资产的25%，日均不超25亿元；每日最高贷款余额每年不超25亿元[3] - 过去12个月公司及子公司向华电财务贷款3000万元，截至2025年11月30日，授信额度使用83182.87万元，贷款余额0元，存款余额97253.97万元[5] - 华电财务公司2025年9月30日资产总额5287786.46万元，负债3895720.78万元，净资产1392065.68万元；2025年1 - 9月营收79765.19万元，净利润88862.36万元[8] - 上一年末财务公司吸收存款余额3658050.20万元，发放贷款余额3191434.07万元；本年度至今吸收存款余额3943216.01万元，发放贷款余额3202962.71万元[9] - 上一年公司在财务公司最高存款额度288057.77万元，最高存款金额273696.76万元，存款利率0.11% - 0.83%；本年度至今最高存款额度282751.28万元，最高存款金额181388.80万元，存款利率0.06% - 0.88%[9][10] - 上一年公司在财务公司最高贷款额度不超综合授信25亿元，最高贷款金额2000万元，贷款利率2.90%；本年度至今最高贷款额度不超综合授信25亿元，最高贷款金额3000万元，贷款利率2.40%[10] 服务与风险控制 - 华电财务为公司提供存款、结算、综合授信等服务，存款利率不低于工农中建四大银行均值及集团内其他成员活期存款利率[11][12] - 华电财务为公司结算业务除央行手续费外免费，其他金融服务收费不超国内主要金融机构，预计关联交易额度不超0.5亿元[12][14] - 公司从华电财务公司获取每年不超过250,000万元的综合授信额度[21] - 公司每半年对华电财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行评估并出具报告[23] - 公司制定了与华电财务公司关联交易的风险控制制度[21][23] - 如华电财务公司出现支付困难，其母公司有义务增加资本金等[17] - 若因华电财务公司原因致资金损失，公司有权单方终止协议[17] - 华电财务公司应配合公司提供相关财务状况、内部控制等文件资料[18]

会议安排 - 2025年第三次独董专门会议12月17日通知、19日召开[1] - 应出席3名独董，实际出席3名[1] 议案表决 - 《2026年度日常关联交易预计议案》全票通过[1][2] - 《续签<金融服务协议>议案》全票通过[2] 关联交易 - 2025年1 - 11月关联采购和销售在预计范围[2] - 与华电财务公司签协议可拓宽融资渠道、降成本[3] - 制定与华电财务公司关联交易风控制度[3] - 关联交易遵循原则，定价公允[3] 后续安排 - 独董同意两议案提交董事会审议[2][3]

业绩总结 - 2025年1 - 11月日常关联交易收入22.88亿元[5] - 2025年1 - 11月与部分关联方销售金额及预计金额[6] - 2025年预计全年日常关联采购金额23,800万元，1 - 11月实际采购5,278.85万元[7] 未来展望 - 2026年预计日常关联交易收入59.22亿元，关联交易比约51.50%[8] - 2026年预计向部分关联方销售金额及占比[9][10] - 2026年预计全年日常关联采购金额30,480万元，约占全部采购金额3%[10] 其他 - 截至2025年11月底，华电科工集团持股62.88%为控股股东[12] - 华电集团持有华电科工集团100%股权，为实际控制人[13] - 2026年度日常关联交易预计事项需提交2026年第一次临时股东会审议[2] - 关联交易涵盖9大业务领域[16][18][19] - 关联交易定价原则及达成方式[21] - 关联交易保证公司生产经营稳定，无不利影响[22] - 2025年1 - 11月关联交易真实、定价公允[24] - 2026年将采取公开招投标保证关联交易定价公允[24]

重大合同定义 - 销售项目金额超2亿元人民币但未达特别重大合同标准等情况属重大合同[3] 信息披露流程 - 重大合同归口管理部门收到中标通知书或签合同当日向董秘报告备案[5] - 证券与法律事务部汇总文件编制并发布公告[6] - 履行审批手续后报送公告文稿和备查文件到上交所披露[11] 公告内容要求 - 中标重大项目提示性公告含中标日期、金额等，重大合同公告含名称、金额等[6] 特殊情况处理 - 未达特别重大合同标准经批准可不披露，达到需上交所同意[7] 文档保管 - 证券与法律事务部存档重大合同信息披露文档，保管期限不少于10年[8]

制度相关 - 华电科工董事会秘书工作制度2011年6月29日审议通过，2025年12月26日第一次修订[1] 任职规定 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[4] - 特定四种情形人士不得担任董事会秘书[4] 职责义务 - 董事会秘书负责信息披露等多项职责，应协助加强公司治理[9][10] - 被解聘或辞职需接受审查并移交，未完成仍担责[7] 空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[7] 其他要求 - 应聘请证券事务代表协助履职，应定期参加培训[12][14] - 接受董事会指导考核和审计委员会监督[14]

董事会授权管理 - 《董事会授权管理办法》2022 年 4 月 21 日审议通过，2025 年 12 月 26 日第一次修订[1] - 董事会将部分职权授予总经理，法定决策事项除外[1] - 授权原则为依法合规、适度授权、动态调整[1][2] 授权决策事项 - 包括部分融资、生产经营等事项[2][3] - 未经同意不得转授权[3] 管理与决策机制 - 董事会采取“制度 + 方案”管理模式[3] - 总经理决策前一般应听取董事长或党委书记意见[3] - 总经理需回避表决时提交董事会决策[3] 监督与调整 - 公司建立授权执行监督和动态调整机制[3] 信息披露 - 总经理履职涉信息披露应告知相关部门并配合工作[4]

市值管理政策 - 市值管理制度于2025年12月26日审议通过[1] - 结合多因素考核市值管理工作，结果作薪酬激励参考[3][4] - 开展市值管理提升内在与市场转化，引导价值趋同[6] 发展策略 - 可通过并购重组加快战新产业布局[10] - 研究股权激励等中长期激励机制[11] - 实施长期稳定分红政策，提高比例或频次[12] 管理机制 - 董事会领导，董事会办公室牵头执行市值管理[18] - 监测市值等指标及行业平均，设定调整预警阈值[26] - 指标触发预警，董办分析报告，董事会定措施[26][25] 股价应对 - 股价短期大幅下跌，采取分析等措施[27] - 连续20日跌幅累计达20%属短期大幅下跌情形[29] - 收盘价低于近一年最高收盘价50%属短期大幅下跌情形[29]