合同情况 - 2021年12月与上海博强签风机安装平台设备租赁合同[2] - 2025年3月签订租赁合同变更协议[2] - 2025年6月1日起解除原合同及变更协议[4] 财务数据 - 已支付5月船舶租金900万元，上海博强将全额退还[4] - 原合同金额6.48亿元，现变更为0元[5] 影响与计划 - 合同解除对公司承接项目、经营业绩及财务状况无重大影响[6] - 市场同类型船舶充足，公司将择机选优质船机[6]

业务发展 - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[1] - 做强优势业务推动传统优势产业市场规模增长[1] - 加快国际业务“走出去”[1] - 力争完成电力工程施工总承包贰升壹等资质升级工作[3] 技术研发 - 围绕氢氨醇一体化等方向开展前沿技术攻关[4] - 建设多个科技创新实验平台[4] - 推进万吨级绿氨制备及千吨级绿色甲醇制备中试装置建设[6] - 推动IGBT制氢电源产品落地[6] 公司治理 - 深化落实独立董事制度改革精神，优化治理结构[7] - 健全内控合规风险一体化管理体系[9] - 推进内控合规风险一体化管理信息平台建设和应用[9] - 拓宽履职培训深度和广度[10] - 研究修订《任期制和契约化管理办法》等完善考核激励机制[11] 市值与分红 - 研究制定市值管理制度和专项方案，依法合规开展市值管理[13] - 坚持长期稳定利润分配政策，现金分红比例不低于归母净利润的30%[14] - 综合考虑因素逐步提高分红比例[14] - 向投资者征集现金分红比例意见[14] 投资者关系 - 完善投关管理机制，制定沟通专项方案[15] - 通过多种途径与投资者深入交流，提高信息透明度[15] - 加强资本市场品牌建设，借助多渠道传递经营信息[16] - 常态化开展投资者座谈交流，参加行业会议等活动[17] - 高质量召开业绩说明会，由关键人员回答问题[17] - 利用线上平台或邀请现场调研，增加说明会频次[17] 风险提示 - 本次行动方案存在不确定性，提醒投资者注意风险[18]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议通知于2025年6月20日发出[1] - 会议于2025年6月27日上午10时召开[1] - 9名董事实际参加表决，由董事长彭刚平主持[1] 方案情况 - 会议审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》[1] - 方案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1] - 方案于2025年6月28日在上海证券交易所网站披露[1]

合同解除事项 - 华电科工与上海博强重工集团签订的《风机安装平台设备租赁合同》及变更协议已执行1个月 [1] - 因上海博强拟出售设备，双方同意解除合同 [1] - 自6月1日起，公司不再承担租赁及租金支付义务 [1] - 原合同金额从6.48亿元变更为0元 [1] 经营影响 - 该解除事项不会对公司项目及经营业绩产生重大影响 [1]

业绩总结 - 2024年度利润分配以12月31日总股本1,166,600,000股为基数，每10股派现0.34元，合计3,966.44万元，占净利润34.44%[4] 股本变动 - 公司对17名激励对象877,700股限制性股票回购注销，总股本减至1,165,722,300股[6] 利润分配调整 - 调整后每股派现0.03403元（含税）[3][7] - 调整后利润分配总额39,669,529.87元（含税）[7] - 调整后以1,165,722,300股为基数，派现占净利润34.44%[7][8]

会议信息 - 2025年6月19日公司在北京市丰台区召开股东会[2] - 出席会议股东和代理人362人，持有表决权股份766,783,542股，占比65.7775%[2] - 公司在任董事9人，8人现场出席，1人视频出席；监事5人，2人现场出席[4] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数763,483,692，占比99.5696%[5] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意票数763,467,692，占比99.5675%[6] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数763,439,592，占比99.5638%[6] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数763,445,692，占比99.5646%[6] - 《关于聘请公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》同意票数763,430,692，占比99.5627%[7] - 《公司2025年度财务预算报告》同意票数763,449,142，占比99.5651%[7] - 《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》同意票数763,343,392，占比99.5513%[8] 其他信息 - 公告提及北京市竞天公诚律师事务所法律意见书[12] - 公告上网时间为2025年6月20日[12]

股东会信息 - 2025年5月21日公司决定召开本次股东会[6] - 2025年5月22日发布召开股东会通知[7] - 现场会议于2025年6月19日14时在北京丰台区召开[8] - 网络投票时间为2025年6月19日9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 出席本次股东会共362人，代表股份766,783,542股，占比65.7775%[10] - 出席现场会议4人，代表股份750,875,856股，占比64.4129%[10] - 通过网络投票358人，代表股份15,907,686股，占比1.3646%[10] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票763,483,692，比例99.5696%[13] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意票763,467,692，比例99.5675%[14] - 《公司2024年度利润分配方案》同意票763,471,842，比例99.5681%[15] - 《关于聘请公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》同意票763,430,692，比例99.5627%[15] - A股数量为763,449,142，占比99.5651%[16] - 《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》A股同意票763,343,392，占比99.5513%[16] - 《关于与华电商业保理（天津）有限公司签署<商业保理框架协议>的议案》A股同意票30,679,736，占比89.9641%[16] - 《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及服务协议>的议案》A股同意票30,677,936，占比89.9588%[16] - 《公司2024年度利润分配方案》5%以下股东同意票30,790,486，占比90.2888%[17] - 《关于聘请公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》5%以下股东同意票30,749,336，占比90.1682%[17] - 《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》5%以下股东同意票30,662,036，占比89.9122%[17] - 《关于与华电商业保理（天津）有限公司签署<商业保理框架协议>的议案》5%以下股东同意票30,679,736，占比89.9641%[17] - 《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及服务协议>的议案》5%以下股东同意票30,677,936，占比89.9588%[18] 决议情况 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序合法，决议有效[20]

人事变动 - 2024年10月28日聘任皮岩峰为总经理[3] - 2024年11月13日选举皮岩峰为第五届董事会董事[3] - 2025年4月23日选举周云山为第五届董事会董事[3] - 2025年4月23日选举董海秀为第五届监事会非职工代表监事[3] - 2025年5月21日选举周云山为公司第五届董事会副董事长[3] - 2025年5月21日选举董海秀为公司第五届监事会主席[4] 资本变更 - 2024年11月13日同意回购注销87.77万股限制性股票，注册资本减至116,572.23万元[3] - 2025年6月5日完成注册资本等变更登记及备案手续[5] - 公司最新注册资本为116,572.23万元[5] 其他信息 - 公司统一社会信用代码为911100006835529627[5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入75.41亿元，同比增长5.11%，完成年度预算85.70%[17][191] - 2024年公司利润总额1.57亿元，同比增长41.81%，完成年度预算52.39%[17][191] - 2024年公司净利润1.18亿元，同比增长19.54%[191] - 2024年末公司资产总额113.10亿元，较去年下降1.84%[192] - 2024年末公司负债总额68.46亿元，较去年下降4.31%[192] - 2024年末公司所有者权益44.64亿元，较去年增长2.19%[192] - 2024年公司资产负债率60.53%，较去年下降1.56个百分点[192] - 2024年公司现金及现金等价物净增加额0.93亿元，较去年增加1.71亿元[194] - 2024年公司经营活动现金流量净额3.25亿元，较去年减少1.38亿元[194] - 2024年公司新签销售合同142.72亿元，同比增长54.19%[17] - 2024年公司关联交易收入为27.19亿元，关联采购金额为0.79亿元，控制在预计范围内[48] 新产品和新技术研发 - 2.5MW PEM电解槽实证平台启用，500Nm³/h PEM电解槽、3300Nm³/h碱性电解槽下线[18] 市场扩张和并购 - 公司成立专业海上风电运维公司和醇氨事业部，布局相关业务[19] - 公司投资设立广东华电海洋科技有限公司、华电（阳江）海上风电运维有限公司并向华电曹妃甸重工装备有限公司增资[79][153][172] 其他新策略 - 公司建立《提高上市公司质量实施方案》定期督导机制[24] - 公司健全完善“三重一大”事项清单，优化董事会功能定位[21] - 公司持续健全内控合规风险一体化管理体系，推进信息平台建设应用[22] - 公司树立正确市值管理理念，坚持生产经营和资本运营双轮驱动[25] - 公司新建制度20项，修订制度38项，推动33个业务流程上线[86][160][175] - 公司建立《内幕信息知情人登记备案制度》，报告期内未发现内幕信息违规情况[185] 财务资助与担保 - 2024年向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供3.195亿元财务资助，委托贷款余额2000万元，信托贷款余额2.495亿元[31][171] - 2024年向全资子公司华电重工机械有限公司提供1亿元财务资助，委托贷款余额4000万元，信托贷款余额2000万元[31][172] - 2024年向全资子公司武汉华电工程装备有限公司提供1000万元财务资助，未实际发生[31] - 2024年向控股子公司河南华电金源管道有限公司提供1亿元财务资助，信托贷款余额5500万元[31][172] - 2024年向全资子公司华电（巴彦淖尔）新能源高端装备有限公司提供3000万元财务资助，委托贷款余额1500万元[32][172][173] - 公司为全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司1.2亿元银行授信提供担保，未实际发生，担保余额0元[31][70][145] - 公司为全资子公司华电重工机械有限公司8000万元银行授信提供担保，签订5000万元授信合同，未实际使用[31][70][145][172] - 公司为全资子公司武汉华电工程装备有限公司5000万元银行授信提供担保，未申请，担保余额0元[32][70][145] 其他事项 - 公司证券简称由“华电重工”变更为“华电科工”，证券代码不变[33] - 公司为156名激励对象的339.57万股限制性股票办理解除限售[33][76][113][150][173] - 2024年11月13日，公司选举皮岩峰为第五届董事会董事[77][114][151] - 2024年10月28日，公司聘任皮岩峰为总经理，刘玉飞为副总经理[78][115][152] - 公司以2023年12月31日总股本11.666亿股为基数，每10股派送现金股利0.26元，合计派发现金红利3033.16万元[82][119][156] - 2024年度利润分配以总股本11.67亿股为基数，每10股派送现金股利0.34元，合计3966.44万元，占合并报表口径归母净利润34.44%[198] - 公司续聘天职国际会计师事务所为2024年度提供财务及内控审计服务[81][118][155][171]

解禁总体情况 - 6月3日共有24家上市公司限售股解禁 总市值约55.66亿元[1] 股权激励限售流通股 - 新大洲A(000571)解禁980.75万股[1] - 中钨高新(000657)解禁72.06万股[1] - 东方钽业(000962)解禁156.87万股[1] - 内蒙一机(600967)解禁663.31万股[1] - 三花智控(002050)解禁701.47万股[1] - 大禹节水(300021)解禁76.17万股[1] - 瑞普生物(300119)解禁69.76万股[1] - 海南矿业(601969)解禁364.05万股[1] - 吉翔股份(603399)解禁309万股[1] - 华电重工(601226)解禁388.82万股[1] - 星徽股份(300464)解禁576万股[1] - 博济医药(300404)解禁20万股[1] - 新易盛(300502)解禁110.2万股[1] - 德创环保(603177)解禁162.8万股[1] - 一品红(300723)解禁37.5万股[1] - 联动科技(301369)解禁4.98万股[1] 延长限售锁定期流通股 - 洁雅股份(301108)解禁4571.77万股[1] 未注明类型限售股 - 万德斯(688178)解禁2.37万股[1] - 盟升电子(688311)解禁13.78万股[1] - 英科再生(688087)解禁38.09万股[1] - 芯导科技(688230)解禁8820万股[1] - 航天环宇(688523)解禁182.98万股[1] - 新相微(688593)解禁367.62万股[1] - 京仪装备(688652)解禁1686万股[1]