股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-094 桐昆集团股份有限公司 关于 2023 年第五期超短期融资券到期兑付的公告 特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 6 月 15 日，桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股 份"或"本公司"）在全国银行间市场发行了 2023 年第五期超短期 融资券（科创票据）（简称：23 桐昆 SCP005（科创票据）），发行 总额为 5 亿元人民币，期限 180 天，发行利率为 2.37%，到期一次还 本付息。募集资金已于 2023 年 6 月 16 日全额到账。 现本公司 2023 年第五期超短期融资券已于 2023 年 12 月 13 日到 期，本公司于 2023 年 12 月 13 日兑付完成该期超短期融资券本息， 本息兑付总额为人民币 505,827,868.85 元。 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-093 本次变更前后，公司股本结构情况如下： 1 | 证券类别 | 变更前股份数 | 本次股份变动 | 变更后股份数 | | --- | --- | --- | --- | | | 量（股） | 数量（股） | 量（股） | | 有限售条件股份 | 123,588,456 | 15,221,400 | 138,809,856 | | 无限售条件股份 | 2,287,531,037 | -15,221,400 | 2,272,309,637 | | 总计 | 2,411,119,493 | 0 | 2,411,119,493 | 桐昆集团股份有限公司 关于股份性质变更暨2023年限制性股票 激励计划授予的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"） 于2023年11月7日分别召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事 会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议 案》。具体内容详见公司于2023 ...

（以下无正文） （本页无正文，为公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议的签字页） 独立董事签名： 桐昆集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次独立董事 专门会议于2023年11月30日召开，会议应到独立董事4人，实到独立 董事4人，全体独立董事共同推举陈智敏女士召集并主持本次会议。 会议审议并一致通过了《关于公司收购广西桐昆石化有限公司剩余35% 股权暨关联交易的议案》，全体独立董事发表意见如下： 针对上述关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为桐昆 股份与桐昆控股之间拟进行的关联交易是基于普通的商业交易条件 及有关合同的基础上进行的，交易定价公允合理，不存在损害公司及 公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易有利于进一步 理顺管理关系，增强公司对广西桐昆石化有限公司控制力。 我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司第九届董事会 第七次会议审议。 同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。 陈智敏 刘可新 潘煜双 王秀华 2023 年 11 月 30 日 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-090 桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）九届 七次董事会会议通知于2023年11月21日以书面或邮件、电话等方式发出， 会议于2023年12月1日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈 蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决 议： 审议通过《关于公司收购广西桐昆石化有限公司剩余 35%股权暨关 联交易的议案》。 董事会经审议，同意公司以支付现金方式，收购桐昆控股集团有限 公司持有的广西桐昆石化有限公司35%股权。具体详见公司于2023年12 月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《桐昆集团 股份有限公司关于收购广西桐昆石化有限公司剩余35%股权暨关联交易 的公告》（公告 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-091 2023 年 12 月 2 日 1 桐昆集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"） 第九届监事会第六次会议通知于2023年11月21日以书面或邮件、电话 等方式发出，会议于2023年12月1日在桐昆股份总部会议室以现场表 决结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议 由邱中南先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程 的有关规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议： 审议通过《关于公司收购广西桐昆石化有限公司剩余 35%股权暨 关联交易的议案》。 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联监事 郁如松回避表决。 监事会认为：本次关联交易符合中国证监会和上海证券交易所 的有关规定。本次关联交易有利于进一步理顺管理关系，增强公司对 广西桐昆石化有限公司控制力。桐昆股份与桐昆控股集团有限公司之 间拟进行的关联交易是基于普通 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-092 桐昆集团股份有限公司 关于收购广西桐昆石化有限公司剩余35%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步理顺管理关系，增强桐昆集团股份有限公司（以下简 称"桐昆股份"或"公司"）对广西桐昆石化有限公司（以下简称"广 西桐昆"）控制力。公司拟以支付现金（非募集资金）方式，收购桐 昆控股集团有限公司（以下简称"桐昆控股"）持有的广西桐昆剩余 35%股权。 本次交易前，2023 年 3 月 27 日经公司第八届董事会第二十五 次会议审议通过，公司已收购广西桐昆 65%股权。本次交易完成后， 公司将持有广西桐昆 100%股权。 本次交易对方为公司的控股股东桐昆控股。根据《上海证券交 易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，与本次交易有利害关 系的关联董事需回避表决。 公司于 2023 年 11 月 30 日召开了 2023 年第一次独立董事专门 会议，独立董事审议通过了该项股权收购的议案，同意此项议案提交 第九 ...

桐昆集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司授予限制性股票的激励对象，均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《管 理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合 《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为 公司限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划安排。 5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善法人治理结构，促进公司建立、 健全激励约束机制，充分调动公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人 员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展。 6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理 办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股 票激励计划》等的相关规定，监事会认为公司 2023 年限制性股票激 励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 11 月 7 日为授予日， 向符合条件的 484 名激励对象授予 1,818.35 万股限制性股票，授予 价格为 8.24 元/股。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）第 九届监事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面或电子邮件、 电话通知等方式发出，会议于 2023 年 11 月 7 日在桐昆股份总部会议 室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应到监事五名，实到监 事五名。会议由监事会主席邱中南主持，本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规 定。经过有效表决，会议一致通过如下决议： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于向激 励对象授予限制性股票的议案》。 股票代码：601233 股票简 ...

公司简称：桐昆股份 证券代码：601233 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 桐昆集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 | 桐昆股份、本公司、公 | 指 | 桐昆集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于桐 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 昆集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予 | | | | 相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划 | 指 | 桐昆集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-089 重要内容提示： 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）于 2023年11月7日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于向 激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司《2023年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规 定的限制性股票授予条件已经满足，同意确定2023年11月7日为授予 日，并向484名激励对象授予1,818.35万股限制性股票。现将有关事 项公告说明如下： 桐昆集团股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 一、本激励计划授予情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年9月25日，公司召开第九届董事会第四次会议和第九届 监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励 计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，独立董事对股权激励计 划相关 ...