股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-023 桐昆集团股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元，当汇率出现较大 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为防范和降低 进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资 金管理要求和日常经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交 易业务。 二、拟开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远 期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 三、拟开展外汇衍生品交易业务的额度、期限及资 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：601233 公司简称： 桐昆股份 桐昆集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 桐昆集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-022 桐昆集团股份有限公司关于 2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司2024年度日常关联交易实际发生金额及2025年度预计日常关联交易 金额均达到股东大会审议标准，需提交公司2024年年度股东大会审议。届时相关 关联股东需回避表决。 2、公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在 采购方面的关联交易，为公司提供了持续稳定的原料、辅料来源，在销售方面的 关联交易，有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子 公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。 3、日常关联交易并不存在任何附加条件。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公 司"）第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《 ...

202 4桐昆股份 社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 202 5年4月 桐昆集团股份有限公司 地址：浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518 号 联系电话：0573-88182269 2024年度桐昆股份社会责任报告 本报告为《桐昆集团股份有限公司2024年度社会责任报告》，是桐昆集团股份有限公司主动向 社会公开发布的第三份社会责任报告。本报告旨在真实反映本公司社会责任的可持续发展与实践， 向股东、客户与供应商、员工等利益相关方公开报告企业运行情况，帮助利益相关方全面了解公司 的社会责任实践信息。 报告说明 桐昆集团股份有限公司 为便于表述，"桐昆集团股份有限公司"在报告中亦简称"桐昆集团"、"集团"、 "桐昆"、"桐昆股份"、"公司"或"我们"。 本次报告期限为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容超出上述范围。 本报告根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》(2022) 要求，并结合公司履行社会责任的具体情况，根据利益相关方所关注的议题 进行编制。 本报告中的财务数据来源于经审计的公司2024年度财务报告及历史年度财务 ...

桐昆集团股份有限公司董事会对 2024 年度独立董事独立性 自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司现任独立董事陈智敏女士、刘可新先生、潘煜双女士、王秀华女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司四位独立董事陈智敏女士、刘可新先生、潘煜双女士、 王秀华女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，其在 2024 年度不存在任何影响独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 桐昆集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-021 重要内容提示: 桐昆集团股份有限公司 关于公司与子公司、子公司之间 2025 年度 预计担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●被担保人名称：桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及其 合并报表范围内的下属子（孙）公司，不含公司的关联人。被担保方名称详见本公告"二、 被担保人基本情况"。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过人民币 1,845亿元（含等值外币），公司为子（孙）公司担保额、子（孙）公司为公司担保额 以及子（孙）公司之间担保额合并计算。公司2024年末对子公司担保余额：3,867,887.50 万元人民币，担保总额占公司净资产的比例为104.59%。对外部公司的担保金额为0元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 1、本公司及下属子公司因2025年生产经营及发展需要，预计2025年公司将为子（孙） 公司提供的担保额度不超过1,845亿元人 ...

桐昆集团股份有限公司对 2024 年度会计师事务所 履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》及《桐昆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定和要求，桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件合规有效，履 职保持独立性，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如 下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 人 | | 241 | | ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-026 桐昆集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并 从规定的起始日开始执行。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更，系桐昆集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企 业会计准则解释对公司会计政策进行相应的变更和调整，符合相关法 律法规的规定和公司的实际情况，无需提交股东大会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号"），规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-019 桐昆集团股份有限公司关于《募集资金年度存放 与使用情况专项报告》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）九届十六次董事会会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的 议案》。 根据上海证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定 编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，将本公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2021〕2201 号）， ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-027 桐昆集团股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号— —化工》的要求，现将 2024 年年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况 2 主要产品 2024 年 1-12 月 不含 税采购价（元/吨） 2023 年 1-12 月 不含 税采购价（元/吨） 变动比率 PX 7,006.04 7,488.48 -6.44% PTA 4,965.87 5,275.46 -5.87% MEG 4,049.01 3,603.14 12.37% （二）主要原材料价格波动情况 1 主要产品 2024 年 1-12 月 生产量（万吨） 2024 年 1-12 月销 售量（万吨） 2024 年 1 ...