广西绿城水务股份有限公司董事会 战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《广西绿城水务股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定 ...

第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行 其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有 序地进行，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》及《广西绿城水务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第三条 董事会换届时，非独立董事候选人由上届董事会提名，也可以由单 独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东提名。董事会、 监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候 选人，报上海证券交易所审查后，提交股东大会表决。依法设立的投资者保护机 构可以公开请求 ...

特此公告。 广西绿城水务股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-003 广西绿城水务股份有限公司关于增补公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 7 月 27 日收到公司 董事曹壮先生递交的书面辞职报告，曹壮先生因个人工作原因，申请辞去公司第五届董事 会董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员会委员职务，具体情况详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于董事辞职的公 告》（临 2023-027）。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东——南宁建宁 水务投资集团有限责任公司提名魏金先生为董事候选人（简历详见附件）。公司董事会提 名委员会对本次董事候选人提名程序及资格进行了审查，认为魏金先生符合公司董事任职 条件。2024 年 2 月 5 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-006 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：广西南宁市 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-005 广西绿城水务股份有限公司关于继续履行 《原水供应及采购协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：为符合地方水资源保护的有关规定，及满足公司生产经营所需， 2021年1月25日，广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东——南 宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称"建宁集团"）签订了《原水供应及采购 协议》，协议有效期为6年。目前该协议已履行三年，根据《上海证券交易所上市规则》 的有关规定，日常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年重新履行相关审议程序并 披露。 本事项构成关联交易。 本事项未构成重大资产重组。 本事项经公司第五届董事会第八次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。 过去12个月，公司与建宁集团进行的交易累计金额为9,670.78万元（尚未经审 计）。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 经公司第四届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过， ...

广西绿城水务股份有限公司 章 程 （2024 年 2 月修订） | > | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | | 5 | | 第一节 | | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | | 25 | | 第一节 | | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-004 广西绿城水务股份有限公司关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，广西绿城水务股份有限公司（以下简称 "公司"）拟根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》及《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》等规定，对现行公司章程进行相应修改，具体如下： | 原制度 | 修改为 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式 | | 式提请股东大会表决。 | 提请股东大会表决。 | | 董事、非职工监事候选人分别由上届董事会、监 | 董事、非职工监事候选人分别由上届董事会、监事 | | 事会提名，也可以由单独持有或合并持有公司发行在 | 会提名，也可以由单独持有或合并持有公司发行在外有 | | 外 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-002 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有 限公司关于修改公司章程的公告》（2024-004）。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 2 月 5 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本次会 议以现场方式进行。会议应出席董事 8 人，现场出席董事 7 人，委托出席董事 1 人（董事 阮静女士因病未能出席本次会议，委托董事蒋俊海先生代为表决）。本次会议由董事长黄 东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

2024 年第一次会议审查意见 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第一号 -- 规范运作》的有关规定,广西绿城水务股份 有限公司(以下简称"公司")于 2024年1月 31 日召开了第五届董 事会独立董事专门会议 2024年第一次会议。我们作为公司的独立董 事,基于独立判断的立场,在仔细审阅了《关于继续履行<原水供应 及采购协议>的议案》的相关文件后,经审慎分析发表如下审查意见: 公司向控股股东 -- 南宁建宁水务投资集团有限责任公司(以下 简称"建宁集团")购买原水是为满足生产经营所需,双方自签署《原 水供应及采购协议》以来,协议得到了有效履行。公司继续与建宁集 团履行已签署的《原水供应及采购协议》,向建宁集团采购原水,协 议内容不变,有利于保障公司供水业务的正常开展,不存在损害公司 及全体股东利益的情形,我们一致同意将该议案提交董事会审议。 独立董事签字: 2024 年 1 月 31 日 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事关于 公司高级管理人员薪酬管理办法的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《广西绿城水务股份有限公司章程》及《广西绿城水务股份有限公司独立董 事制度》的有关规定,我们作为广西绿城水务股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,对公司第五届董事会第七次会议《关于审议公司高级管理人 员薪酬管理办法的议案》发表独立意见如下: 公司高级管理人员薪酬管理办法充分考虑了公司实际情况,有利于进一 步完善企业内部激励约束机制,激发和调动高级管理人员的积极性与创造性, 促进公司持续健康稳定发展。该办法不存在损害公司和中小股东利益的情形, 我们同意本次公司高级管理人员薪酬管理办法。 独立董事: 二〇二三年十二月四日 广西绿城水务股份有限公司独立董事关于 公司高级管理人员薪酬管理办法的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《广西绿城水务股份有限公司章程》及《广西绿城水务股份有限公司独立董 事制度》的有关规定,我们作为广西绿城水务股份有限公司(以下简称"公 司") 独立董事,对公司第五届董事会第七次会议《关于审议公司高级管 ...