公司基本信息 - 公司简称：绿城水务，代码：601368，编号：2024 - 001 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别：现场参观 [1] - 参与单位及人员：广西证券期货基金业协会、广西上市公司协会、国信证券广西分公司 [1] - 时间：2024年12月12日 [1] - 地点：广西南宁市江南污水处理厂 [1] - 上市公司接待人员：副总经理许雪菁、董事会秘书黄红、证券事务代表徐婷婷 [1] 活动主要内容及说明 - 活动内容：副总经理许雪菁介绍公司发展历程、现状、未来规划并带领投资者现场参观 [1] - 信息说明：沟通内容基于公司已公开信息披露文件 [1] - 附件清单：无 [1]

会议信息 - 公司于2024年12月11日召开第四次临时股东大会[4] - 会议采取现场和网络投票结合，现场15:00在南宁召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东275人，代表股份510,993,084股，占比57.8718%[10] 议案审议 - 董事会提请审议发行中票和短融议案[13] - 两议案分别获99.7182%和99.7572%同意，均通过[15][16]

会议信息 - 2024年12月11日在广西南宁召开股东大会[4] - 地点为广西南宁市青秀区桂雅路13号会议室[4] - 见证律师事务所为广西智尔律师事务所[8] 参会情况 - 275人出席会议，所持表决权股份510,993,084股，占比57.8718%[4] - 9名董事、3名监事全部出席会议[6] 议案表决 - 申请注册发行中期票据，A股同意票比例99.7182%[7] - 申请注册发行短期融资券，A股同意票比例99.7572%[7]

融资计划 - 拟申请注册发行不超20亿中期票据，期限不超5年[10] - 拟申请注册发行不超20亿短期融资券，每期不超1年，2年滚动发行[15] 授权安排 - 提请股东大会授权董事会办理中票、短融相关事宜[11][12][13][16] - 董事会转授权董事长或其授权人士处理短融事宜[17] 会议信息 - 2024年第四次临时股东大会现场12月11日15:00在南宁召开[8] - 网络投票12月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为278人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为512,476,434股，占比58.0398%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董事会秘书出席[7] 议案表决情况 - 续聘2024年度审计机构议案，A股同意票506,903,784，比例98.9126%[6] - 购买董监高责任险议案，A股同意票506,132,984，比例98.7621%[6] - 续聘审计机构议案，5%以下股东同意票4,557,200，比例44.9878%[10] - 购买董监高责任险议案，5%以下股东同意票3,786,400，比例37.3786%[10] 会议其他信息 - 股东大会于2024年11月28日在广西南宁召开[5] - 见证律所是广西智尔律师事务所，律师为黎中利、覃朗[8] - 律师见证结论为大会召集与召开程序合法有效[8]

会议安排 - 2024年11月11日召开第五届董事会第十八次会议，同意11月28日召开第三次临时股东大会[5] - 11月13日公告股东大会通知，股权登记日为11月22日[5] - 11月21日公告股东大会会议材料[5] 会议情况 - 11月28日15:00在南宁召开股东大会，网络投票时间为当日[6] - 现场及网络出席股东278人，代表股份512,476,434股，占比58.0398%[11] 议案表决 - 《续聘审计机构议案》同意506,903,784股，占比98.9126%[16] - 《购买董监高责任险议案》同意506,132,984股，占比98.7621%[17] - 两个议案均获通过[19] 法律意见 - 股东大会相关均合法有效，法律意见书11月28日出具[20][21]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月11日15点召开[3] - 现场会议地点为广西南宁市青秀区桂雅路13号相关会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月11日[6] 议案相关 - 本次大会审议申请注册发行中期票据和短期融资券议案[8] - 议案于2024年11月26日刊登在相关媒体及网站[9] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年12月5日[17] - 现场会议登记时间为2024年12月10日[18] 联系方式 - 会议联系电话为0771 - 4851348，传真为0771 - 4852458[20] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月26日[21]

融资决策 - 同意申请注册发行不超20亿元中期票据，期限不超5年，无担保[3] - 同意申请注册发行不超20亿元短期融资券，每期不超1年，2年滚动发行[6][7] - 两项融资募集资金用于日常生产经营，议案待股东大会审议[3][7][5][9] 会议安排 - 2024年11月25日召开第五届董事会第十九次会议[2] - 同意于2024年12月11日召开2024年第四次临时股东大会[10]

业绩相关 - 公司2024年第三季度业绩说明会于11月20日召开[1] - 截至9月30日应收账款达25亿元，多为污水处理政府应收款[4] 未来展望 - 公司未实施过股份回购，未来如有会及时披露[2] 市场相关 - 南宁市污水处理服务费价格2.73元/m³，调价周期原则上三年[6] - 污水处理设施建设及运营成本纳入服务费，不单独对管网定价[7]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月28日15:00在南宁举行[8] - 网络投票起止时间为2024年11月28日[8] 审计与保险 - 拟续聘致同会计师事务所，财务审计费70万，内控审计费27万[9] - 拟为董监高买责任险，保费不超30万/年，赔偿限额5000万[13] 授权事项 - 董事会提请授权办理董监高责任险购买及续保至本届董事会届满[13]