监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十二次会议于2025年3月25日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开 [1] - 会议以现场方式进行，应出席监事3人，实际出席监事3人 [1] - 会议由监事会主席黄洪莲女士召集和主持，召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 2024年度利润分配预案获全票通过（3票同意），认为预案符合法律法规且有利于公司可持续发展和股东长远利益 [1][2] - 《公司2024年年度报告及其摘要》获全票通过（3票同意），认为报告编制合规且真实反映公司经营成果和财务状况 [2] - 公司内部控制制度获全票认可（3票同意），确认"三合一"管理体系有效执行且无重大缺陷 [2] - 资产减值准备计提事项获全票通过（3票同意），认为该事项公允反映公司财务状况 [2] - 所有议案均同意提交股东大会审议 [1][2]

文章核心观点 公司公布2024年年度利润分配方案，拟每股派发现金红利0.03元（含税），该方案尚需提交股东大会审议，且公司不触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2] 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为2,045,177,463.19元，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 [1] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税），以2024年12月31日总股本882,973,077股计算，合计拟派发现金红利26,489,192.00元（含税），本年度现金分红数额占2024年度归属于母公司可供分配利润的30.12% [1] - 若公告披露日至股权登记日期间公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变化将另行公告 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 公司最近三个会计年度累计现金分红总额为98,892,984.78元，占最近三个会计年度年均净利润的91.20%，不触及可能被实施其他风险警示的情形 [2][3] - 2024 - 2022年度现金分红总额分别为26,489,192.00元、22,957,300.22元、49,446,492.56元，回购注销总额均为0元 [2] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 2025年3月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过利润分配预案 [3] 监事会意见 - 2025年3月25日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过利润分配预案，认为预案符合公司生产经营实际、相关法律法规和《公司章程》要求，决策程序合法规范，利于公司可持续发展和股东长远利益 [3]

文章核心观点 广西绿城水务股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1][4] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [4] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [4] - 现场会议于2025年4月16日14点30分在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开 [4] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [4] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [4] 会议审议事项 - 审议非累积投票议案，还将听取公司独立董事2024年度述职报告，议案已通过公司第五届董事会第二十一次会议审议 [4] - 应回避表决的关联股东名称无 [4] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4][5] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一股东账户参加网络投票，重复表决以第一次投票结果为准 [5] - 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决，以第一次投票结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [5] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月10日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人出席 [5][6] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [6] 会议登记方法 - 出席现场会议，法人股东需出示证明文件，委托代理人需出示相关证件和授权委托书；个人股东需出示有效证件和股票账户卡，委托他人需出示相关证件和授权委托书 [6] - 登记时间为2025年4月15日上午9:00 - 11:00，下午15:00 - 17:00 [6] - 登记地点为广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心18楼董事会办公室 [6] 其他事项 - 与会股东交通及食宿费自理 [6] - 会议联系地址为广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心18楼董事会办公室，联系人是徐婷婷、李沛鋆，联系电话0771 - 4851348，传真0771 - 4852458 [6]

业绩总结 - 2024年度供水主营业务收入82452.14万元，污水处理主营业务收入158447.83万元，占营业收入总额97.23%[11] - 2024年末公司合并资产总计期末余额为234.09亿元，上年年末为211.25亿元[31] - 本期合并净利润为8793.46万元，上期为7351.59万元，同比增长约19.61%[37] - 本期基本每股收益为0.0996，上期为0.0833，同比增长约19.57%[37] 财务数据 - 2024年末公司合并货币资金期末余额为7.02亿元，上年年末为7.70亿元[31] - 2024年末公司合并应收账款期末余额为26.35亿元，上年年末为17.45亿元[31] - 2024年末公司合并存货期末余额为2565.14万元，上年年末为3122.03万元[31] - 公司流动负债合计期末余额为57.88亿元，上年年末为44.88亿元[33] - 公司非流动负债合计期末余额为128.54亿元，上年年末为119.67亿元[33] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[5] - 审计将收入确认、固定资产及在建工程确认列为关键审计事项[11][15] 未来展望 - 无明确提及未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 无明确提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 公司取得南宁市中心城区及下辖部分地区供水、污水处理特许经营权，期限30年[51] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行新规定，无形资产 - 数据资源影响金额为42.56万元[184][185]

审计相关 - 审计报告针对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 致同会计师事务所于2025年3月25日出具审计报告[12] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

会议出席情况 - 2024年应参加董事会12次，亲自出席3次，通讯参加9次，委托和缺席均为0次[3] - 2024年参加审计、预算、战略与投资、薪酬与考核委员会会议分别为6、1、5、2次[4] - 2024年公司召开独立董事专门会议3次[5] 业绩说明会 - 出席2023年度、2024年半年度、2024年第三季度业绩说明会[8] 现场工作时间 - 2024年在公司现场工作16天[9] 关联交易与内部控制 - 报告期内关联交易遵循原则，不损害公司和股东利益[11] - 变更公司及子公司关联交易承诺符合规定，可提升营利水平[12] - 2024年公司不存在被收购情况[14] - 2024年度保持有效财务报告内部控制，无重大缺陷[14] 审计相关 - 同意致同会计师事务所继续担任2024年度财务报表及内部控制审计机构[14] 会计政策与人员变动 - 报告期内无会计准则变更以外会计政策变更或重大会计差错更正[17] - 报告期内进行增补董事、独立董事任期届满更换，程序合规[18] 制度修订与计划情况 - 公司修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，2023年度高管薪酬方案结合实际制定[19] - 报告期内无制定或变更股权激励计划等情况[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事忠实勤勉履职，维护公司和股东权益[21] - 2025年独立董事将加强沟通协作，增加现场工作时间，提升履职水平[21]

2024年情况 - 独立董事应参加董事会6次，亲自出席1次，通讯参加5次[3] - 独立董事出席审计等委员会会议共7次[4] - 独立董事现场工作8天[8] - 财务报告内部控制无重大缺陷[10] - 继续聘请致同会计师事务所审计[10] - 未聘任或解聘财务负责人[11] - 无会计政策等重大变更[11] - 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[13] - 同意2023年度高级管理人员薪酬方案[13] - 无制定或变更股权激励计划[13] 2025年展望 - 独立董事按规定履职[15] - 加强沟通并增加现场工作时间[15] - 多方位实地调研[15] - 提供决策建议[15] - 加强规则学习[15] - 提升履职水平维护利益[15] - 为公司发展发挥积极作用[15]

独立董事相关 - 独立董事出席审计委员会会议3次，战略与投资委员会会议2次[4] - 任期从2024年7月起始，至12月未召开专门会议[5] - 全年在公司现场工作时间为7天[9] - 2024年严格履职，2025年加强学习与协作[19] 公司运营相关 - 报告期内关联交易正常，变更关联交易承诺合规[11][12] - 不存在被收购情况，财务内控有效无重大缺陷[12] - 继续聘请致同会计师事务所为审计机构[13] - 未发生聘任或解聘财务负责人情况[15] 公司治理相关 - 进行增补董事、独立董事任期届满更换工作[17] - 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[18] - 2023年度高管薪酬方案合理，无损害股东利益情形[18] - 未制定或变更股权激励计划等[18] - 未发生独立董事独立聘请中介机构审计情况[18]

独立董事履职情况 - 出席董事会6次，现场3次，通讯3次，出席股东大会3次[4] - 出席提名、审计、战略与投资委员会会议共8次[5] - 参加独立董事专门会议3次并投赞成票[6] - 截至2024年7月18日，现场工作7天[10] 公司相关事项意见 - 认为关联交易正常，不损害公司和股东利益[12] - 认为变更关联交易承诺合规，利于提升营利[13] - 督促公司履行信息披露义务[13] - 认为财务报告内控有效，无重大缺陷[14] 公司动态 - 因生产经营需要增补公司董事[17] - 2024年无制定或变更股权激励等情况[18] - 任期内未发生聘用、解聘相关人员情况[14][15] - 任期内未独立聘请中介机构[18] 期望与配合 - 期望公司秉持规范运作理念前行[19] - 董事会等积极配合独立董事工作[19]

独立董事履职情况 - 任期为2018年7月19日至2024年7月18日[1] - 任期内出席董事会6次，股东大会3次[4] - 参加审计等委员会会议多次，2024年参加专门会议3次[5][6] - 任职期内在公司现场工作7.5天[10] 公司相关事项 - 报告期内关联交易正常合规[12] - 认为变更关联交易承诺合规且利于营利[13] - 公司财务报告内部控制有效[14][15] - 任期内增补董事程序合法合规[19] 未来展望 - 期望公司未来持续规范运作，稳定健康发展[21]