证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-019 1、根据企业会计准则上述规定并结合公司实际资产情况，为了更加公允、 适当地反映公司资产状况和经营成果，固定资产折旧年限与固定资产使用寿命更 加接近，经评估固定资产的实际使用情况和实际使用年限，公司决定对房屋及建 筑物、机器设备类别进行进一步细化分类，以客观公允反映资产实际使用状况。 公司拟细化分类的固定资产范围为：（1）房屋建筑物类：将进一步细分为砖混 结构房屋建筑物、钢混结构房屋建筑物、钢结构房屋建筑物；（2）机器设备类： 将进一步细分为工具器具设备、国产设备、进口设备，并自 2024 年 1 月 1 日起 开始执行相关会计估计变更。 2、公司于 2024 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第十一次会议，以 7 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计估计的议案》。 《关于变更会计估计的议案》无需提交公司股东大会审议。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估计变更 采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露财务报告进行追溯调整，对公 司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响； 以 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-021 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期： ...

关于贵州千叶药品包装有限公司 2023 年度业绩承诺及累计业绩 承诺完成情况的说明的 审核报告 苏亚核〔2024〕 31 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 编码:苏24YAS 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 世 邮 编:210019 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 kx] 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(帮 苏 亚 核〔2024〕31 号 关于贵州千叶药品包装有限公司2023年度业绩承诺 及累计业绩承诺完成情况的说明的审核报告 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称"东峰集 团")编制的《关于贵州千叶药品包装有限公司 2023 年度业绩承诺及累计业绩承诺完 成情况的说明》(以下简称"业绩承诺说明")进行了专项审核。 按照上海证券交易所的有关规定编制业绩承诺说明,保证其内容真实、准确、完 整 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告、并拟于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第 一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果、财务状况、利润分配方案的相关情况，公司计划于 2024 年 5 月 20 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-022 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）至 5 月 17 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@dfp.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人曹从军作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称 为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2023 年度（以下所称"报告 期"亦指代 2023 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 1992 年 7 月至今任职西安理工大学，现任西安理工大学教授、教师 教学发展中心主任兼高教所所长、陕西省印刷包装工程技术研究中心主任等。 报告期内本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司制度的 要求，且本人具备独立性，不存在任何影响本人独立性的情形，包括未在公司担 任除独立董事以及专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司控股股东担 任任何职务，与公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人不存在任何可能 妨碍客观独立性的关系，本人没有从公司及公司控股股东或有利害关系的机构和 个人取得额外的、 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人林长鸿作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称 为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第五届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2023 年度（以下所称"报告 期"亦指代 2023 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 1999 年 10 月至今从事法律工作，现任职于广东明祥律师事务所，为 该所合伙人，并兼任公司独立董事。 报告期内本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司制度的 要求，且本人具备独立性，不存在任何影响本人独立性的情形，包括未在公司担 任除独立董事以及专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司控股股东担 任任何职务，与公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人不存在任何可能 妨碍客观独立性的关系，本人没有从公司及公司控股股东或有利害关系的机构和 个人取得额外的、未予披露的其他利益。 二、独立董事 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-018 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 并进行融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构 申请授信额度并进行融资的议案》，公司及子公司拟向金融机构申请授信额度并 进行融资，具体安排如下： 1、鉴于公司及汕头子公司汕头东峰博盛科技有限公司（以下简称"东峰科 技"）、广东鑫瑞新材料科技有限公司（以下简称"鑫瑞科技"）、汕头市鑫瑞奇诺 包装材料有限公司（以下简称"鑫瑞奇诺"） 、广东鑫瑞新材料有限公司（以下 简称"鑫瑞新材料"）自身生产经营、业务发展需要以及公司作为母公司担负集 团资金统筹、增信子公司职能（子公司同行授信将占用母公司授信额度），且公 司及东峰科技、鑫瑞科技与中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行 股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-015 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十一次会议以同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预 计日常关联交易的议案》，关联董事谢名优先生、黄晓佳先生回避表决。 2、公司于 2024 年 4 月 21 日召开的 2024 年第一次独立董事专门会议以同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的议案》。 经核查，独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联 交易为公司正常经营活动业务往来，交 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度 募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为广东东 峰新材料集团股份有限公司（以下简称"东峰新材料""公司"或"发行人"）2020 年度非 公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对东峰 新材料在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证监会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 201,320,132 股，发行价格为人民币 6.06 元/股。本次非公开发行 A 股募集资金总额为人 民币 1,219,999, ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕19号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:苏24XZHOP 地 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 HIR 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 【《】 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所 → 苏 亚 审 内 (2024) 19 号 内部控制审计报告 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东峰集团董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对东峰集团财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具 ...