广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人林长鸿作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称 为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第五届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2023 年度（以下所称"报告 期"亦指代 2023 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 1999 年 10 月至今从事法律工作，现任职于广东明祥律师事务所，为 该所合伙人，并兼任公司独立董事。 报告期内本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司制度的 要求，且本人具备独立性，不存在任何影响本人独立性的情形，包括未在公司担 任除独立董事以及专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司控股股东担 任任何职务，与公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人不存在任何可能 妨碍客观独立性的关系，本人没有从公司及公司控股股东或有利害关系的机构和 个人取得额外的、未予披露的其他利益。 二、独立董事 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-018 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 并进行融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构 申请授信额度并进行融资的议案》，公司及子公司拟向金融机构申请授信额度并 进行融资，具体安排如下： 1、鉴于公司及汕头子公司汕头东峰博盛科技有限公司（以下简称"东峰科 技"）、广东鑫瑞新材料科技有限公司（以下简称"鑫瑞科技"）、汕头市鑫瑞奇诺 包装材料有限公司（以下简称"鑫瑞奇诺"） 、广东鑫瑞新材料有限公司（以下 简称"鑫瑞新材料"）自身生产经营、业务发展需要以及公司作为母公司担负集 团资金统筹、增信子公司职能（子公司同行授信将占用母公司授信额度），且公 司及东峰科技、鑫瑞科技与中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行 股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-015 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十一次会议以同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预 计日常关联交易的议案》，关联董事谢名优先生、黄晓佳先生回避表决。 2、公司于 2024 年 4 月 21 日召开的 2024 年第一次独立董事专门会议以同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的议案》。 经核查，独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联 交易为公司正常经营活动业务往来，交 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度 募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为广东东 峰新材料集团股份有限公司（以下简称"东峰新材料""公司"或"发行人"）2020 年度非 公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对东峰 新材料在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证监会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 201,320,132 股，发行价格为人民币 6.06 元/股。本次非公开发行 A 股募集资金总额为人 民币 1,219,999, ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕19号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:苏24XZHOP 地 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 HIR 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 【《】 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所 → 苏 亚 审 内 (2024) 19 号 内部控制审计报告 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东峰集团董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对东峰集团财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-014 广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2024]653 号《审 计报告》，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 150,537,320.89 元，母公司报表实现净利润 82,293,353.53 元。依据《公司法》、 《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的 10% 列入法定公积金，故本年度按母公司净利润 82,293,353.53 元的 10%提取 8,229,335.35 元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润 1,962,776,516.88 元，本年度母公司剩余累计可供分配利润为 2,036,840,535.06 元。 发股票股利。 由于公司公开发行的可转换公司债券已于 2020 年 6 月 30 日进入转股期， 上述利润分配方案披 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （会议召开日期：2024 年 5 月 29 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》； 2、审议《公司 2023 年度利润分配方案》； 3、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 4、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 5、审议《公司 2023 年度财务决算报告》； 6、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易 的议案》； 7、审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》； 8、审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》； 9、审议《关于修改<公司章程>的议案》； 10、审议通过《关于公司董事会非独立董事 2023 年度薪酬的议案》； 听取独立董事所作述职报告。 会议须知 11、审议通过《关于公司董事会独立董事 2023 年度薪酬的议案》； 12、审议通过《关于公司监事会监事 2023 年度薪酬的议案》； 13、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》； 14、审议《关于修 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人刘伟作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为 "汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第五届董 事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2023 年度（以下所称"报告 期"亦指代 2023 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2002 年至今，本人历任汕头大学商学院助教、讲师、副教授职务，现兼任 公司独立董事、星辉互动娱乐股份有限公司独立董事、东莞汇乐技术股份有限公 司独立董事、祥鑫科技股份有限公司董事。 报告期内，公司于 2023 年 12 月 4 日召开的第五届董事会第七次会议审议通 过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举本人担任公司 第五届董事会审计委员会、提名委员会委员职务，并担任审计委员会主任（召集 人），任期至 2026 年 5 月 11 日。 （二）出席会议及投票情况 1、董事会 报告期内在本人任职期间， ...

机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事 务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月；1999 年 10 月改制为江苏 苏亚会计师事务所有限责任公司；2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立 江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司；2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特 殊普通合伙企业； 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-016 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘苏亚金诚会计 师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2024 年度的财务审计机构及内部 控制审计机构，聘期一年。此事项尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人沈毅作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为 "汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第四届董 事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2023 年度（以下所称"报告 期"亦指代 2023 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 1999 年至今从事律师工作，现任职于广东涉川律师事务所。原担任 公司独立董事。 报告期内本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司制度的 要求，且本人具备独立性，不存在任何影响本人独立性的情形，包括未在公司担 任除独立董事以及专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司控股股东担 任任何职务，与公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人不存在任何可能 妨碍客观独立性的关系，本人没有从公司及公司控股股东或有利害关系的机构和 个人取得额外的、未予披露的其他利益。 二、独立董事年度履职概况 （一）报告期 ...