2023 年 10 月 31 日 马惠平女士在正式离任前，仍将继续履行其作为公司监事会主席、监事的职 责。公司监事会将按照有关规定，尽快完成新任监事的选举工作。 马惠平女士在担任公司监事会主席、监事期间勤勉尽责，公司及监事会对马 惠平女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广东东峰新材料集团股份有限公司 监事会 证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-088 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到监事会主席、 监事马惠平女士提交的书面辞职报告。鉴于马惠平女士已正式退休，向公司申请 辞任第五届监事会主席、监事职务，并在公司召开股东大会选举产生新任监事后 正式离任上述职务。马惠平女士辞职后，将不在公司担任任何职务，并确认任职 期间与公司及监事会无任何意见分歧。 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-082 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于用自有资金补足募集资金暨终止募集资金 四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事项概述 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及于 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会已审议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的议 案》： 公司按照"转型提速、重点投入、优化布局"的经营理念，持续推进战略转 型，加大在新能源新型材料及 I 类药包材领域的资金投入与资源布局，结合公司 经营现状及未来发展战略，提请同意对 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资 金投资项目进行变更及将节余募集资金永久性补充流动资金，具体调整如下： （一）提请同意终止募集资金投资项目之一的"东风股份研发中心及信息化 建设 ...

华泰联合证券有限责任公司关于广东东峰新材料集团股份 有限公司用自有资金补足募集资金暨终止募集资金四方监 管协议事项的核查意见 作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原"汕头东风印刷股份有限公司"， 以下简称"东风股份""公司"或"发行人"）2020 年度非公开发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号—持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"）对东风股份用自有资金补足募集资金暨终止募集资金四方监管协议事项进 行了核查，核查情况如下： 一、事项概述 1 利息）；另公司已划转实施主体湖南福瑞专户的募集资金本金为人民币 30,000.00 万元，尚结余募集资金人民币 4,580.05 万元（含利息）。公司拟以自有资金全额 补足公司已划转原项目实施主体湖南福瑞募集资金专户本金人民币 30,000.00 万 元及其利息净收入人民币 383.95 万元，具体方式为公司将自有资金人民币 3 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 （会议召开日期：2023 年 11 月 15 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、审议《关于提名部分独立董事候选人的议案》； 2、审议《关于提名部分监事候选人的议案》； 会议须知 2、股东发言、提问； 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国 证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有 效的持股证明，填写"发言登记表"；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人 时安排持股数最多的前 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：2023-089 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室 无 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. [2023]438 中诚信国际关于确认广东东峰新材料集团股份有限公司 主体信用等级和相关债项信用等级的公告 广东东峰新材料集团股份有限公司（原汕头东风印刷股份有限公司，以下简 称"公司"）发行的"东风转债"由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简 称"中诚信国际"）进行相关评级工作。 近期，公司发布《汕头东风印刷股份有限公司关于变更公司名称暨修订<公 司章程>的公告》称，为持续推进战略转型，加快在新能源新型材料及 I 类药包 材领域的资金投入和资源布局，积极发展新能源新型材料等未来核心业务板块， 公司拟将公司全称由"汕头东风印刷股份有限公司"变更为"广东东峰新材料集 团股份有限公司"。截至 2023 年 10 月 14 日，公司已完成工商变更登记，并已 经取得变更后的营业执照。 中诚信国际认为，公司本次名称变更未对公司日常生产经营和偿债能力产 生重大影响。经中诚信国际信用评级委员会审议决定，确认广东东峰新材料集团 股份有限公司的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；维持"东风转债"的信 用等级为 AA。 特 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-081 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于工商登记信息变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第二次会议、于 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第三次 临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》，根据 公司业务发展的实际情况和未来发展战略，同意将公司名称由"汕头东风印刷股 份有限公司"变更为"广东东峰新材料集团股份有限公司"，并对《公司章程》 涉及公司名称变更事项的相关条款进行修订（具体内容详见公司在上海证券交易 所网站披露的临 2023-060 号、临 2023-080 号公告）。 近日，经汕头市市场监督管理局核准，公司已完成名称变更登记手续，本次 变更登记信息如下： 类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 法定代表人：黄晓佳 注册资本：人民币壹拾捌亿肆仟贰佰玖拾壹万柒仟零陆拾玖元 成立日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于汕头东风印刷股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于汕头东风印刷股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：汕头东风印刷股份有限公司 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受汕头东风印刷股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《汕头东风印刷股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 47 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,040,680,107 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 56.4677 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：2023-080 汕头东风印刷股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 章 程 （经 2023 年 10 月 11 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） - 1 - 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第七章 监事会 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 - 3 - 第五条 公司住所：汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2 片区，2M4 片区，13-02 片区 A-F 座；邮政编码：5150 ...