公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为15.51亿元，同比下降21.12%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元，基本每股收益为0.13元[9] - 公司总资产为77.83亿元，归属于上市公司股东的净资产为58.17亿元[9] - 销售费用本期数为31,786,501.92元，上年同期数为74,861,875.65元，变动比例为-57.54%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-87,664,741.29元，上年同期为170,307,061.53元，变动比例为-151.47%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为69,659,953.03元，上年同期为-98,677,207.78元，变动比例为170.59%[29] - 资产减值损失本期数为-2,489,531.58元，上年同期为-3,985,138.94元，变动比例为37.53%[29] - 资产处置收益本期数为133,341,755.21元，上年同期为3,180,236.42元，变动比例为4,092.83%[29] 新能源新型材料业务 - 公司在2023年上半年中国锂电池市场出货量为380GWh，同比增长36%[16] - 公司已实现对深圳市博盛新材料有限公司的控股，加速布局新能源新材料领域[16] - 公司同意投资40亿元建设新能源动力及储能电池隔膜及其他综合材料生产研发项目[16] - 公司在新型材料业务方面持续加大研发投入，加速公司转型，贡献新的利润增长点[16] 医药包装业务 - 公司在医药包装业务板块已成立上海东峰医药包装科技有限公司作为核心战略平台[17] - 公司通过并购方式拥有多家控股子公司，实现对多种药品包装材料的全面覆盖[17] - 公司将持续加大对医药包装板块各子公司的投资力度，支持其对外投资项目的顺利推进[17] 印刷包装业务 - 公司在印刷包装业务方面通过参与招投标获取订单，不断加强产品多样性和覆盖广泛性[18] - 公司印刷包装业务在广东、湖南、云南、广西等多个省份建立了区域性生产基地，实现全国范围内的生产调度、资源配置与管理协同[20] - 公司印刷包装业务在烟草行业推动高质量发展，加强产品多样性和多行业覆盖[27] 公司治理与承诺 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司负责人保证财务报告真实准确完整[4] - 公司承诺不从事与东风股份主营业务相同或构成竞争的业务[69][71] - 公司保证不通过关联交易非法转移东风股份的资金、利润或取得任何不正当的利益[74][79] - 公司承诺不越权干预经营管理活动，不会侵占公司利益[88][89] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，对职务消费行为进行约束[91] 环保责任 - 公司在报告期内未因环境问题受到行政处罚[59] - 公司积极承担企业环保主体责任，严格遵守国家环境保护相关法律法规及政策，落实各项节能减排措施[59] - 公司在报告期内未披露其他环境信息的原因是因为公司及全资、控股子公司均未被列为重点排污单位，且已建立环保措施并严格执行[59]

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-060 汕头东风印刷股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，并于 2023 年 8 月 27 日发出补充通知，对本次会议审议事项进行调整。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》； 《公司 2023 年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》； 《公司 2023 年半年度募集资金存 ...

二、关于《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》的独立意见； 该议案所涉及的投资设立重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司的事项，系作 为公司药用玻璃智能制造基地建设项目的实施主体，目的在于加速在 I 类药包 材、药用辅材、医用耗材、医疗器械领域的资金投入与资源布局，进一步扩充产 品品类、优化产品结构，对公司未来经营发展将产生积极的影响。本次拟投资设 立东峰首键的股东中包括公司高级管理人员，故本次共同对外投资构成关联交 易。全部股东均为货币出资，且出资期限相同，加上公司全资子公司汕头东峰医 药包装有限公司、控股子公司重庆首键药用包装材料有限公司对东峰首键股东 会、董事会、管理层拥有绝对的控制权，我们认为公司能够有效控制东峰首键的 经营决策，本次共同对外投资没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和 股东利益的关联方交易情况。 汕头东风印刷股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《汕头东风印刷股份有限公司章程》等有关规定，作为汕头东风印刷股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则 ...

关于 汕头东风印刷股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产事项之 核查意见 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 二〇二三年八月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为汕头东风印 刷股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买资产（以下简称 "本次重组"）的独立财务顾问，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，审慎核查了本次重组的历程及 终止原因，并根据核查确认的相关情况出具独立财务顾问核查意见（以下简称"本 核查意见"）如下： 一、本次重组的基本情况 公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市博盛新材料有限公司（以下简 称"博盛新材"）股东顾军、陈燕、深圳市博睿创新投资企业（有限合伙）、深 圳市博昱创新投资企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区双德创业投资合伙企业 （有限合伙）、熊杰、曾斌、樊华合计持有的博盛新材 51.06%股权（以下简称 "本次交易"、"本次重组"）。 二、上市公司在推进本次重组期间所做的主要工作 在本次交易相关工作的推进过程中，公司严格按照规定及时履行信息披露义 务，并在重组预案及其他相关公告中对相关风险进 ...

关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-065 汕头东风印刷股份有限公司 汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司汕头东峰医药 包装有限公司（以下简称"汕头东峰"）、控股子公司重庆首键药用包装材 料有限公司（以下简称"首键药包"）拟与自然人张凯先生、唐光文先生、 徐国鑫先生共同出资设立控股子公司重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司 （以下简称"东峰首键"），其中汕头东峰认缴出资人民币 3,100 万元，持 有东峰首键 62%的股权；首键药包认缴出资人民币 750 万元，持有东峰首键 15%的股权。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，因本次拟共同出资设立东 峰首键的主体包括公司集团副总裁张凯先生，故本次共同对外投资构成关联 交易。 除本次共同对外投资涉及关联交易外，过去 12 个月内公司未与同一关联人发 生其他关联交易及与不同关联人发生共同对外投资类别相关的关联交易。 本次共同对外投资不构成重大资产重组。 风险提示： 药用玻璃瓶制瓶机等相关生产设施、 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 章 程 （经 2023 年 8 月 29 日公司第五届董事会第二次会议审议通过） - 1 - 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第七章 监事会 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 - 3 - 广东东峰新材料集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-062 汕头东风印刷股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （上证发[2022]2 号）等相关规则规定，现将汕头东风印刷股份有限公司（以下简 称"东风股份"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的募集资金在 2023 年 半年度的存放与使用情况进行说明。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方式向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止发 行股份及支付现金购买资产事项并撤回申请文件的议案》、《关于公司与交易对 方签署相关终止协议的议案》，综合考虑当前外部市场环境和标的公司经营情况 等因素，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司审慎研究并与交易对方 友好协商，同意终止本次重组事项并向上海证券交易所申请撤回本次重组相关申 请文件。现将有关事项公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份及支付现金方式购买顾军、陈燕、深圳市博睿创新投资企 业（有限合伙）、深圳市博昱创新投资企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区双 德创业投资合伙企业（有限合伙）、熊杰、曾斌、樊华（以下合称"交易对方"） 合计持有的深圳市博盛新材料有限公司（以下简称"博盛新材"或"标的公司"） 51.05653%股权（以下统称"本次交易"、"本次重组"）。 证券代码：601515 证券简称：东风股 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-063 汕头东风印刷股份有限公司 关于变更公司名称暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更后的公司全称：广东东峰新材料集团股份有限公司； 一、董事会审议情况 公司第五届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司名称及 修订<公司章程>的议案》。 公司按照"转型提速、重点投入、优化布局"的经营理念，持续推进战略转 型，加快在新能源新型材料及 I 类药包材领域的资金投入和资源布局，积极发展 新能源新型材料等未来核心业务板块，业务构成已调整并持续优化，根据公司业 务发展的实际情况和未来发展战略，拟将公司名称变更为"广东东峰新材料集团 股份有限公司"，英文名称变更为"GUANGDONG DFP NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD."， 英文 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-061 汕头东风印刷股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。 经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》； 1、监事会对《公司 2023 年半年度报告及其摘要》进行了审核，认为报告编 制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 3、监事会认为《公司 2023 年半年度报告及其摘要》内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 4、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司 2023 年半年度报告及其摘 要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 《公司 2023 年半年度报告及其摘要》内容详见上 ...