人事变动 - 陈德球因工作辞独立董事职务，履职至新独立董事选出[3] - 截至公告日，陈德球未持公司股票及有价证券[3] 人事提名 - 第十届董事会二十一次会议提名钱爱民为独立董事候选人[5] - 钱爱民任期与第十届董事会一致，选举待股东大会审议[5] 候选人信息 - 钱爱民54岁，经济学博士，有丰富财务和治理经验[10]

债券信息 - 公司有5只债券，分别为188461（21北辰G1）等[1] 董事会会议 - 第十届董事会第二十一次会议于2024年12月27日通讯表决，9名董事全参与[2] - 同意提名钱爱民为第十届董事会独立董事候选人，提交2025年第一次临时股东大会[2] - 同意召开2025年第一次临时股东大会，将另行发通知[2]

资产情况 - 2023年资产总计13,959,275,756.60元，2022年为10,749,768,811.28元[3] - 2023年流动资产合计6,531,952,531.33元，较2022年下降[3] - 2023年非流动资产合计4,217,816,279.95元，2022年为4,452,107,831.43元[4] 负债与权益 - 2023年负债合计5,419,554,052.90元，2022年为9,088,797,013.02元[5] - 2023年所有者权益合计5,330,214,758.38元，2022年为4,870,478,743.58元[5] 营收与利润 - 2023年营业收入4,054,342,767.26元，2022年为541,008,806.42元[7] - 2023年净利润459,736,014.80元，2022年亏损118,098,172.61元[7] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额为 - 418,519,758.66元，2022年为1,090,966,117.75元[9] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 375,971,885.94元，2022年为 - 758,678,843.08元[9] - 2023年筹资活动现金流量净额为 - 291,067,491.46元，2022年为 - 1,393,060,677.89元[9]

贷款担保 - 长沙北辰拟向北京银行长沙分行申请12亿元15年期经营性物业抵押贷款[5] - 公司为长沙北辰提供不超12亿元连带责任保证担保，担保期3年[7] - 公司就贷款向银行出具不超12亿元承诺函，担保至贷款清偿[7] 公司情况 - 长沙北辰2007年成立，注册资本120,000万元[9] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，长沙北辰总资产1,074,976.88万元，总负债541,955.41万元[11] - 截至2023年12月31日，长沙北辰营业收入405,434.28万元，净利润45,973.60万元[11] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额30.06亿元，占最近一期经审计净资产23.40%[15] - 公司不存在逾期担保情形[6] 审议情况 - 本次担保事项已通过公司第十届董事会第二十次会议审议[6] - 公司董事9人全参与表决，一致通过保证担保事项[8]

贷款相关 - 长沙北辰拟向北京银行长沙分行申请12亿元15年期经营性物业抵押贷款[1] - 长沙北辰以101套房产抵押，公司提供连带责任担保及流动性支持[1][2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，长沙北辰总资产1074976.88万元，总负债541955.41万元，净资产533021.48万元[6] - 2023年长沙北辰营业收入405434.28万元，净利润45973.60万元[8] 股权关系 - 公司间接持有长沙北辰100%股权[5]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2024年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | ...

（股份代號：588） 董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 張杰 梁捷 楊華森 張文雷 胡浩 魏明乾 C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 二零二四年十一月二十八日 獨立非執行董事： 周永健 甘培忠 陳德球 1 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張杰 | | M | | C | C | | 梁捷 | | M | | M | M | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 胡浩 | | | | | | | 魏明乾 | | | | | | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 陳德球 | C | M | M | M | M | 附註： 2 ...

承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 （股份代號：588） 選舉董事長 於二零二四年十一月二十八日，北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）召開第十 屆董事會第十八次董事會會議，鑒於本公司二零二四年第二次臨時股東大會已經 選舉張傑先生（「張先生」）為本公司第十屆董事會執行董事，會議審議通過了選舉 張先生為本公司第十屆董事會董事長，並委任張先生為本公司第十屆董事會戰略 委員會主席、法律合規委員會主席及提名委員會成員。任期自二零二四年十一月 二十八日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。 張先生的履歷詳情已載列於本公司日期為二零二四年十一月十二日的通函。於本 公告日期，有關資料一直並無變動。 根據本公司《公司章程》相關規定，董事長為本公司的法定代表人，本公司將盡快 完成法定代表人的工商登記手續。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 胡浩 執行董事及公司秘書 中國• 北京，二零二四年十一月二十八日 於本公告之日期，本公司董事會由九名董事組成，當中張杰先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年十一月二十九日 在上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下 公告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事及公司秘書 中國‧北京 二零二四年十一月二十八日 於本公告之日期，本公司董事會由九名董事組成，當中張杰先生、梁捷女士、楊 華森先生、張文雷女士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘 培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 2024-053 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：18 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 二零二四年第二次臨時股東大會 投票結果 及委任執行董事公告 董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零二四年十一月二十八日（星期四）上午九 時假座中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行。 臨時股東大會舉行日期之本公司已發行總股數為3,367,020,000 股，分別為 2,660,000,000股A股及707,020,000股H股，該等股份之持有人皆有權出席臨時股 東大會，並於會上就建議之決議案投票。出席臨時股東大會之股東（含股東代理 人）796人持有1,209,383,702股，佔本公司已發行股本總數之35.918518%，其中 A股1,192,925,572股，佔本公司已發行總股數之35.429714%，及H股16,458,130 股，佔本公司已發行總股數之0.488804%。 本公司執行董事及總經理梁捷女士擔任大會主席主持臨時股東大會。本公司六名 董事包括梁捷 ...