公司基本信息 - 公司股份代号为588[1] 公司人员构成 - 执行董事有张杰、梁捷等6人[2] - 独立非执行董事有周永健、甘培忠、陈德球[2] 董事会情况 - 董事会设5个委员会[3] - 张杰等多人在各委员会任职[3]

会议时间安排 - 2024年10月29日召开第十届董事会第十二次会议[5] - 2024年11月28日9时召开本次股东大会[6] 会议公告情况 - 10月30日在《上海证券报》等公告股东大会议案内容[5] - 11月13日在《上海证券报》等公告召开股东大会通知[5] 参会股东情况 - 出席股东和代表共796人，代表股份占总股本35.92%[9] 议案表决结果 - 《关于选举董事的议案》表决通过[18] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会合法有效[20]

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-054 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 根据《公司章程》相关规定，董事长为本公司的法定代表人，本公司将尽快 完成法定代表人变更的工商登记手续。 特此公告。 北京北辰实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 29 日 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 11 月 28 日 （星期四）下午 5:00 ...

会议信息 - 股东大会于2024年11月28日召开[5] - 出席会议股东及代理人796人，A股795人，H股1人[5] - 出席会议股东所持表决权股份占比35.918518%[6] 人员情况 - 公司在任董事8人出席6人，监事3人出席3人[7] 选举结果 - 选举张杰为执行董事议案得票占比99.005298%[8] - 5%以下股东同意票数比例52.664499%[8] 律师见证 - 见证律所北京大成，律师李一凡、苏航[9] - 见证结论会议程序合规、决议有效[10] 公告日期 - 公告日期为2024年11月29日[13]

以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年十一月二十七日 在上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下 公告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事 中國‧北京 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 二零二四年十一月二十六日 於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中梁捷女士、楊華森先生、張文雷女 士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先 生為獨立非執行董事。 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-052 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | ...

贷款信息 - 长沙北辰拟向渤海银行申请8亿元15年期经营性物业抵押贷款[1] - 以酒店房屋所有权等抵押及应收账款质押，担保本金不超8亿[1] 担保情况 - 公司为长沙北辰提供本金不超8亿的3年连带责任保证[2] - 北辰地产为长沙北辰出具本金不超8亿的流动性支持承诺函[2] 公司概况 - 长沙北辰成立于2007年，注册资本120000万元[3] - 公司间接持有长沙北辰100%股权[4] 财务数据 - 2023年末总资产1074976.88万元，总负债541955.41万元[4] - 2023年末净资产533021.48万元，营收405434.28万元[4] - 2023年净利润45973.60万元[4]

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-052 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于为下属公司长沙北辰房地产开发有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 被担保人名称：长沙北辰房地产开发有限公司 关联关系：本公司间接持有长沙北辰100%的股权 本次担保金额：不超过人民币8亿元 本次担保不存在反担保 本公司及控股子公司无逾期担保 本次担保事项已经本公司第十届董事会第十七次会议审议通过 际酒店房屋所有权及国有土地 ...

资产总计 13,959,275,756.60 - 1 - 流动资产 货币资金 长沙北辰房地产 2023年 12月 3 (除特别注明外, 资产 | 2023 年 | 2022年 | | --- | --- | | 12月31日 | 12月31日 | | 441,713,315.20 | 1,383,756,272.34 | | 25,408,860.15 | 29,195,353.18 | | 16,217,583.32 | 20,884.026.89 | | 0 000 277 004 10 | A A MA A A A A A A L . | | 其他应收款 | 六(3) | 2,808,377,694.42 | LOVIVATIVENIVV | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2,872,689,920.21 | | 存货 | 六(4) | 3,104,471,427.01 | 4,738,823,071.05 | | 一年内到期的非流动资 | | | | | 文 | 六(5) | 7,125,115,82 | 7.125,115.82 | | 其他流动资产 | 六(6 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年十一月十九日在 上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公 告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事 中國‧北京 二零二四年十一月十八日 於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中梁捷女士、楊華森先生、張文雷女 士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先 生為獨立非執行董事。 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：网络互动 三、参加人员 本公司董事、总经理梁捷女士，董事、副总经理、财务负责人胡 浩先生（代行董秘职责），独立董事甘培忠先生等（如有特殊情况， ...