您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（btm://>20.0万+ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（btm:///ac.mof.gov.co）"进行查 之信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 27. 4 ( 24 42 上海电影股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZA11600 号 上海电影股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海电影股份有限公司(以下简称上海电影)2023 年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

上海电影股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (施继元) 作为上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本人在任期 内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利, 主动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会,参与公司的重 大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立客观 的意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉 的职责和义务。现将本人 2023 年度（"报告期"）履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人施继元,中国国籍,1972年出生,博士。历任上海金融学院国际金融 学院副教授、信用管理系主任,上海金融学院国际金融学院副院长、教授。现任 上海立信会计金融学院金融学院教授,上海金融学会理事。自 2018 年 7 月起任 本公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况:提名委员会主任委员、审计委员会委员。 报告期内,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-009 上海电影股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以通讯表 决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件方式送达全体董事，本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占应出席人数的 100%， 会议由董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成；0 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-018 上海电影股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善和健全上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等法规及《上海电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相关规定，结合公司实际情况，制定了《上海电影股份有限公司未来 三年（2024-2026）股东回报规划》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和 自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的 分红回报规划，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、本规划的制 ...

上海电影股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年度 立信息 14 41 编 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.com.cn）"进行查验 "一 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海申影股份有限公司2023年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11604号 上海电影股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海电影股份有限公司(以下简称"上 海电影公司") 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海电影公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 - ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-015 上海电影股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2016] 1334 号文《关于核 准上海电影股份有限公司首次公开发行的通知》上海电影股份有限公司(以下简 称"本公司")于 2016 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 93,500,000.00 股， 每股发行价格为人民币 10.19 元，募集资金总额为 952,765,000.00 元。扣除发 行费用人民币 ...

上海电影股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为立信资质等方面合规有效,保持了良好的独立性,认真履职、勤勉尽责、公 允表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼, 首席令伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10.730 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-012 上海电影股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分 红事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和 持续发展的情况下，在 2024 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一 次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。 公司以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 448,200,000 股为基数，拟向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税），预计合计派发现金红利 51,094,800.00 元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海电影股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上 海电影股份有限公司（以下简称"上海电影"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定的要求，对上海电影 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]1334 号）核准，并经上海证券交易所同意，上海电影 于 2016 年 8 月首次公开发行人民币普通股（A 股）9,350 万股，每股发行价格为 10.19 元，募集资金总额为人民币 95,276.50 万元，扣除各项发行费用后 ...

单位：元 币种：人民币 上海电影股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人王健儿、主管会计工作负责人赵国平及会计机构负责人（会计主管人员）谢莹保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 | --- | --- | --- | --- | |----------------------|------------------|------------------|------------------------------------------| | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 \n变动幅度 (%) | | 总资产 | 2,917,907,972.20 | 2,971,148,080.23 | -1.79 | | 归属于上市公司股东的 | | | | | 所有者权益 | 1,689,912,554.05 | 1,648,229,171.04 | 2.53 | | | | | | | --- | --- | - ...