IP 全产业链开发 - 上影元围绕IP全产业链开发运营，实现营收、利润双增速超100% [1] - 通过多形态加速内容焕新、多品类推动商业授权、多IP开展游戏合作，多渠道打造爆款文创，实现IP矩阵在不同商业领域的多维发力 [1] - 结合AI技术，助推IP内容、产品创制，布局互动影游、AI、MR产业等新兴科技娱乐领域，推动沉浸式互动体验的创新 [1] - 在深圳设立供应链基地，加大自营赛道投资力度，吸纳优秀设计人才及供应链企业，共建IP衍生开发的新生态 [1] - 未来将持续通过授权、联合开发、投资、并购等方式，进一步丰富IP储备，加速丰富IP产品的商业化体系 [1] "影院+"业务创新 - 公司通过"影院+"统筹布局，整合"电影+IP+空间"资源，打造影院场景营销和渠道融合新模式，促进非票创新型业务增长 [2] - 上海影城SHO以其为标杆示范效应，陆续举办电影派对、首映礼、IP衍生、共创影展、主题影院、音乐会、购物节等"电影+"活动，形成"电影+IP+周边+商圈"的特色"影院+"模式 [2] - 与B站合作开展国创内容影院活动，线上线下流量互导，吸引二次元群体聚集影院打卡、签售 [2] - 通过"影院+领先科技/跨界品牌/创新体验"的方式，将影院打造成为线下文化娱乐消费综合体，开创电影产业高质量发展新商业模式 [3] 影院资产优化调整 - 公司影院资产遵循"动态优化调整"原则，以资产优化和产融结合为抓手，提升直营影院的整体资产质量，淘汰末位影院 [4] - 重点布局上海本地及周边江浙区域，提升市场份额，扩大战略影响力 [4] 线下空间创新 - 美罗城及环球港项目融合IP、XR、卖品、周边、餐饮、SHOW场等元素，辅以LED显示屏、柔性屏、裸眼3D等前端软硬件技术，为消费者打造全新独特的影院及多次元空间体验 [4] - 以上影经典动画IP为蓝本，在环球港打造充满国风的亲子美育空间，通过精心设计的互动故事、探索游戏、艺术工坊、美育课程等，辅以AI、VR等虚拟现实技术，让孩子们穿梭在中国传统国风的沉浸式互动体验空间 [4] 电影项目储备 - 公司控股股东上影集团发布2024-2026新三年片单，共计16部影片，包含8部即将公映项目、5部制作中项目、3部发展中项目 [5] - 片单类型丰富，包括"红色底色"《千里江山图》《密档》、"时代亮色"《猎狐行动》《雪龙号》、"海派特色"《好东西》《拼桌》、融合上美影独特水墨动画美学风格与前沿创制技术的"实验特色"《斑羚飞渡》，以及探索"中国动画学派"创新表达的《中国奇谭2》《小妖怪的夏天》等 [5] - 上影集团持续打造新人新作计划，多部作品在上海国际电影节、北京国际电影节、法国昂西国际动画节等海内外知名电影节展斩获多项大奖 [5] IP游戏业务拓展 - 公司与恺英网络股份有限公司达成战略合作，共同推出首个IP合作项目《黑猫警长》授权游戏 [6] - 该款经典IP与放置塔防玩法相结合的手游将高度还原动画，让黑猫粉们梦回童年时代 [6] - 公司IP作品如《葫芦兄弟》《永劫无间》在游戏领域也取得了良好的反响，文化输出引爆海外130万+好评 [6] 电影发行业务 - 公司子公司上影联和充分发挥控股股东上影集团制片优势及上市公司影院、院线渠道优势，持续丰富片单储备，拓展影片合作形式 [7] - 公司参与《瞧一桥》《谎言之躯》《拼桌》《好东西》等多类型影片的宣发工作，其中《好东西》拟于2024年第4季度上映 [7] - 《好东西》由邵艺辉自编自导，宋佳、钟楚曦、曾慕梅领衔主演，章宇领衔主演，赵又廷、周野芒特别出演，再次聚焦女性故事，开启"后觉醒时期"关于"爱己"的探讨 [7]

上海电影股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 股东大会议程 | | 6 | | 议案一 | 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董 | | | 事的议案 | | 8 | | 议案二 | 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事 | | | 的议案 | | 13 | | 议案三 | 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代 | | | 表监事的议案 | | 16 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为保障上海电影股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股 东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开， 根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》 及中国证监会的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的 程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与 会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东 （或 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-031 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》《2024 年半 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 9 月 26 日（星期四）14:00-15:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办上海电影股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 1 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 上海电影股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体 ...

上海电影股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海电影股份有限公司董事会,现提名朱振梅为上海电影股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任上海电影股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海电影股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 1 员监督管理办法》等的相关规定（如适用） (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司 ...

上海电影股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱小苏,已充分了解并同意由提名人上海电影股份有限公司董事会提名 为上海电影股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人尚未完成独立董事培训,已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所 举办的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-029 上海电影股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、 监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会相关候选人换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 9 月 12 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。 经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名王隽女士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士、杨正迎先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人；同意提名蔺楠女士、朱小苏先生、朱振梅女士为 公司第五届董事会独立董事候选人， ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-027 公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，公司监事会同意提名郑英豪先生、陈艳女士、郭海斌先生为第五 届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2024-029）。 上海电影股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日以通讯表 决的方式召开了第四届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议通知及会议材料已于 2024 年 9 月 5 日通过书面、电话等方式送达全体监事， 本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应出席人数的 100%， 会议由监事会主席钮怿女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-026 上海电影股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日以通讯表 决的方式召开了第四届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议通知及会议材料已于 2024 年 9 月 5 日通过书面、电话等方式送达全体董事， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占应出席人数的 100%， 会议由董事长王健儿先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，公司董事会同意提名蔺楠女士、朱小苏先生、朱振梅女士为公司 第五届董事会独立董事候选人，其中朱振梅 ...

提名人上海电影股份有限公司董事会,现提名朱小苏为上海电影股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任上海电影股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海电影股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 上海电影股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 被提名人尚未完成独立董事培训,已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交 易所举办的独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); ...

上海电影股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海电影股份有限公司董事会,现提名蔺楠为上海电影股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 上海电影股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海电影股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、 ...