北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国外运股份有限公司 北京市县源律师事。 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二三年十二月 rel 师事务所 YUAN LAW OFFICES 关于中国外运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律复见书 嘉源(2023)-04-918 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中国外运股份有限公司(以 下简称"公司"）委托,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》及《中国外运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定指派律师对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中, ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2023-061 号 中国外运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 37 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 35 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,560,757,970 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 340,119,483 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 1,220,638,487 ...

中国外运股份有限公司投资者关系活动记录 日期及时间 2023年10月30日-11月30日 财务总监 王久云 副总经理、董事会秘书李世础 公司接待人员 证券事务代表、资本运营部总经理卢荣蕾 资本运营部副总经理 李春阳 资本运营部 东冉 机构名称 中金公司、博时基金、易方达基金、中国人寿、光大保德信、银华基金等 公司现场接待 电话接待 投资者关系活动 其他场所接待 □公开说明会 类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他 1、 公司对未来海运供需及运价趋势怎么看？ 海运市场，从供给端看，随着新船交付市场，市场运力供给较为充足。而需求端， 自2022年下半年以来，欧美等地区受高通胀、去库存压力等因素综合影响，总体消费 能力减弱，需求恢复还有待全球经济复苏、消费需求回暖。2023年前三季度，中国出 口集装箱运价综合指数(CCFI)持续低位运行，1-9月综合指数均值较去年同期下降近 70%。尽管船公司联盟通过控制运力投放可以在一定程度上调节供需失衡，但如果需 求端不发生结构性变化，集装箱海运运价短期内可能继续在低位波动。 2、 公司海运代理的市场份额是否有变化？ 海运代理市场规模并无明确的市场数据，但该市场 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國外運股份有限公司 呈交日期: 2023年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00598 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,038,300,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,038,300,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,038,300,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,038,300,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-060 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国外运股份有限公司董事会 二零二三年十一月二十八日 1 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 2023年10月，根据业务需要，中国外运股份有限公司（简称：公司或本公司）下属全资子 公司中国外运华中有限公司（简称：外运华中）向广州期货交易所（简称：广期所）申请碳酸 锂期货指定交割仓库。根据广期所的相关要求，需由公司就上述申请事项出具《担保函》，为 外运华中碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务提供无固定金额的资质类担保， 承担不可撤销的全额连带保证责任。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外担保进展的公告》（临2023-055号）。 2023年11月27日，外运华中已经获得广期所的同意，成为碳酸锂期货指定交割仓库，上述 《担保函》正式生效。 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-059 号 中国外运股份有限公司 关于公司完成变更注册地址工商登记手续的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册资本：729,421.6875 万元人民币 成立日期：2002 年 11 月 20 日 经营范围：无船承运业务；普通货运；国内水路运输船舶代理及客货物运输代理业务；承 办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括： 订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输 咨询业务；办理国际多式联运业务；船舶租赁；信息技术服务和鉴证咨询服务；包装服务；货 物进出口；代理进出口、组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动。 特此公告。 近日，中国外运股份有限公司完成了注册地址的工商变更登记手续，并取得了北京市市场 监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：911100007109305601 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 住所：北京市朝阳区安定路 ...

2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月十五日 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | | 股东大会注意事项 3 | | 议案 | 1、2：关于与招商局《综合服务协议》及《租赁合同》的议案 4 | | 议案 | 3：关于与招商局财务公司《金融服务协议》的议案 10 | | 议案 | 4：关于与运易通《产品及服务采购、销售框架协议》的议案 17 | | 议案 | 5：关于与山东中外运弘志《综合服务协议》的议案 19 | | 议案 | 6：关于与招商银行 年持续关联交易的议案 2024-2026 21 | 中国外运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会 股东大会召集人：公司董事会 投票方式：本次股东大会的表决采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室 股权登记日：2023 年 12 月 8 日 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2023-057 号 中国外运股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网 ...

2023 年 11 月 22 日，中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"中国外 运"）组织了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与投 资者的沟通交流，增进投资者及资本市场对公司及行业的了解，促进公司市场认 同和价值实现。活动相关情况公告如下： 一、活动基本情况 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-058 号 中国外运股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、时间：2023 年 11 月 22 日 2、活动地点：中国外运宁波北仑物流中心 3、调研机构（排名不分先后）：来自富国基金管理有限公司、博时基金管理 有限公司、光大保德信基金管理有限公司、第一北京、农银汇理基金管理有限公 司、中国国际金融股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公 司、国联证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司等机构的 30 位投资者。 4、公司出席人员：公司副总经理兼首席数字官高翔先生、证券事务代表卢荣 蕾女士、资本运营部（投资 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國外運股份有限公司 呈交日期: 2023年11月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00598 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,038,300,000 RMB | | | 1 RMB | | 2,038,300,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,038,300,000 RMB | | | 1 RMB | | 2,038,300,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | 於 ...