人事变动 - 公司第五届董事会审计委员会同意聘任蔡芸女士为财务总监[1] 相关信息 - 审计委员会成员有李勇、涂荣、郭志远[2] - 审查意见日期为2024年7月29日[2]

人事提名 - 提名张兆忠为总经理、董事会秘书候选人[2] - 提名翁兆权、赵慎、张利为副总经理候选人[2] - 提名王晓兵为总工程师候选人[2] - 提名蔡芸为财务总监候选人[2] 其他信息 - 第五届董事会提名委员会成员有黄正祥、张兆忠、李勇[3] - 日期为2024年7月29日[4]

董事会选举 - 选举涂荣为公司第五届董事会董事长[3][4] - 选举高申保为公司第五届董事会副董事长[6][8] 人员聘任 - 聘任张兆忠为公司总经理及董事会秘书[11] - 聘任翁兆权、赵慎、张利为公司副总经理[13] - 聘任王晓兵为公司总工程师[14] - 聘任蔡芸为公司财务总监[15] 会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年7月29日召开[2] - 确定公司第五届董事会各专委会委员组成[10]

公司换届 - 公司于2024年7月29日完成董事会、监事会换届选举[1] 人员任职 - 第五届董事会董事长为涂荣先生[2] - 第五届董事会副董事长为高申保先生[3] - 第五届监事会主席为邵磊先生[4] - 总经理、董事会秘书为张兆忠先生[5] - 副总经理为翁兆权、赵慎、张利先生[5] - 总工程师为王晓兵先生[5] - 财务总监为蔡芸女士[5] 人员信息 - 翁兆权出生于1968年，现任副总经理[7] - 王晓兵出生于1972年，现任总工程师[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月29日13:00在公司会议室召开[7] - 采用现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[5] - 关联股东对相关议案回避表决[5] 人员提名 - 提名涂荣等6人为第五届董事会董事候选人[9] - 提名李勇等3人为第五届董事会独立董事候选人[20] - 提名邵磊等4人为第五届监事会监事候选人[29]

董事会提名 - 2024年7月12日提名涂荣等6人为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 2024年7月12日提名李勇等3人为第五届董事会独立董事候选人[2] 人员信息 - 涂荣现任安徽军工集团及公司董事长[5] - 高申保任安徽军工集团及公司副董事长[6] - 周鸿彦任安徽军工集团及公司董事[8] - 李昌坤任安徽军工集团及公司董事[8] - 张兆忠任公司董事、总经理[9] - 蔡芸任安徽军工机关三支部党支部书记[9] - 李勇任中国科大管理学院新金融研究中心执行主任[11] - 郭志远任上海远京律师事务所管委会主任[12]

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-029 安徽长城军工股份有限公司 安徽长城军工股份有限公司监事会 2024 年 7 月 13 日 第五届职工代表监事简历： 傅秀芳女士：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会 计师。2013 年参加工作，担任安徽金星预应力工程技术有限公司出纳，安徽军 工财务部办事员，安徽军工财务部业务主办，安徽军工财务部高级主管。 黄万德先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工 程师。曾担任方圆机电质量企管部副部长、保密办公室副主任、纪委副书记、党 群工作部副部长。现任安徽长城军工股份有限公司职工代表监事，方圆机电纪检 部部长。 李宏炼先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高 级技师。1991 年 7 月参加工作，担任东风厂机加分厂工人，东风机电公司首席 技师，现任安徽长城军工股份有限公司职工代表监事，安徽军工首席技师。 关于职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份 ...

（二）补助具体情况 现将公司在上述期间内收到的补助公告如下： 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-030 安徽长城军工股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●获得补助金额：安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）近日累计收到与 收益相关的政府补助资金共计 299.78 万元（未经审计）。 一、获得政府补助的基本情况 （一）获得补助概况 近日，公司累计收到与收益相关的政府补助共计 299.78 万元，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 11.21%。 以上数据未经审计，最终的会计处理以及对公司损益的影响情况仍须以审计机构 年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2024 年 7 月 13 日 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额（元） | 占公司最近一期经审计 归属于上市公司股东净 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

会议相关 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年7月12日召开，9位董事全到[2] 审议事项 - 审议通过提名涂荣等6人为第五届董事会非独立董事候选人[3] - 审议通过提名李勇等3人为第五届董事会独立董事候选人[6] - 审议通过2024年7月29日开临时股东大会，现场与网络投票结合[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名郭志远为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及关联人员不具备独立性[2] - 候选人近36个月无相关处罚和谴责批评[3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5]