证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-086 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于向全资孙公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次增资对象的基本情况 1、公司名称：湖南旗滨光能科技有限公司； 增资标的名称：浙江宁海旗滨新能源管理有限公司（以下简称"宁海新 能源"），系株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南旗 滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能"）的全资子公司。 增资主体：湖南旗滨光能科技有限公司。 增资方式及金额：旗滨光能以自有资金向宁海新能源增资57,000万元人 民币，增资完成后宁海新能源的注册资本由人民币3,000万元增加至60,000万元。 本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 一、增资情况概述 宁海新能源是公司光伏业务板块全资子公司旗滨光能的全资子公司，是旗滨 光能的统一业务服务平台，承担旗滨光能部分基地光伏玻璃对外销售业务，并承 担了沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司原材 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")信息披露，促进公司 依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")等国家 有关法律、法规、证券监管部门的相关规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披 露事务管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》《株洲旗滨集 团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准 要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能对公司股 票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规 定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。 第三条 本制度所称的信息披露直通车（以下简称"直通车"）是指公司按照信息披 露直通车指引的规定，通过上海证券 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司自律监管指引第 8 号-股份变动管理》、《上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中"公司"或"本公司"均指株洲旗滨集团股份有限公司。 第三条 本制度适用于本公司的董事、监事和高级管理人员。高级管理人员指 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》及董事会认定的其他 人员。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 在其信用账户内的本公司股份，股份变动也应当遵守本规定办理。 公司董事、监事和 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 1 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 3 | | 第四章 | 会议登记 5 | | 第五章 | 股东大会的召开 6 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 8 | | 第七章 | 股东大会记录 13 | | 第八章 | 处罚 14 | | 第九章 | 附则 14 | 第一章 总则 (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者章程所定人数的三分之 二时； 第六条 董事会应当在上述第二章之第四条、第五条规定的期限内按时召集股 东大会。 公司在上述规定的期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议 第一条 为维护株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的 合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董 事会下设董事会战略与投资委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制订、规 划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本细则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略 规划、重大投资决策进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会有权要求公司高级管理人员对战略委员会的工作提供充分的 支持，并对战略委员会提出的问题尽快做出全面的回答。高级管理人员和相关部门应 支持和协助战略委员会工作，及时向战略委员会提供其履行职责所必需的信息。向战 略委员会提供的信息应及时、准确、真实、完整、规范，其形式及质量应足 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:00 在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式 向全体监事发出本次会议通知。本次会议应出席监事三名，实际到会监事三名。 会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议： 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-082 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 （一）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 1、首次回购。2023年5月31日，公司实施了首次回购。 2、截止2023年8月14日，公司已累计回购股份16,327,900股，占公司总股本 的比例为0.6085%。最高成交价格为9.19元/股，最低成交价格为8.06元/股，已 支付的总金额为139,391,363.00元（不含交易费用），其中2023年8月1日以来， 公司回购股份6,445,100股，占公司总股本的比例为0.2402%，支付的回购金额为 56,048,233.00元（不含交易费用）。 上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 三、其他情况说明 公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，在回购期间将根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 10 日收到保 荐机构甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）出具的《关于更换持续督导 保荐代表人的函》。 甬兴证券系公司 2021 年公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，原委派 持续督导的保荐代表人为贾佑龙先生、赵江宁先生。现因贾佑龙先生即将退休， 不再继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，甬 兴证券委派张寅先生（简历详见附件）接替贾佑龙先生继续担任公司的持续督导 保荐代表人，履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为张寅先生、赵江宁先 生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成风险 和影响。 公司对贾佑龙先生在持续督导期间内所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二三年八月十一日 附 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 22 日(星期一)下午 14:00-15:00； 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2023 年 5 月 9 日(星期二)至 5 月 19 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 (info@kibing-glass.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称 ...

公司财务状况 - 公司2022年度现金分红比例为50.87%[4] - 公司2022年度营业收入为133.13亿人民币，净利润为13.17亿人民币，经营活动现金流净额为5.68亿人民币[14] - 公司2022年基本每股收益为0.4927元，同比下降69.50%[15] - 公司2022年加权平均净资产收益率为10.36%，同比增加27.56个百分点[15] 公司业务展望 - 公司计划2023年争取营业收入超过150亿元，稳步推进光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃新项目建设[74] - 公司将加快投资建设满足大尺寸、轻薄化的大吨位光伏玻璃生产线[76] - 公司将优化改进燃烧与生产工艺，降低燃料成本[76] - 公司将通过技术创新、工艺创新、设备创新等方式提高环保设施投入，以达到环保标准[76] 公司战略与投资 - 公司通过了关于董事会换届选举、薪酬、股东大会等议案[137] - 公司通过了推选董事长、选举专门委员会委员等议案[138] - 公司通过了关于员工持股计划、项目跟投管理制度、子公司增资等议案[139] - 公司通过了会计政策变更、募集资金使用情况报告、半年度报告等议案[141]