宁波拓普集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公司 董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）；经理 及其他高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等。未 在公司领取薪酬的董事不在本规则的考核范围内。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组作为日常办事机构，以公司人力资源部作 为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 关于制定、修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规的修订要求，公司结合实际情况，制定、修订 了相关制度，并已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 审议批准机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 拓普集团会计师事务所选聘制度 | 制定 | 董事会、股东大会 | | 2 | 拓普集团独立董事专门会议工作制度 | 制定 | 董事会 | | 3 | 拓普集团募集资金管理制度 | 修订 | 董事会、股东大会 | | 4 | 拓普集团股东大会议事规则 | 修订 | 董事会、股东大会 | | 5 | 拓普集团董事会议事规则 | 修订 | 董事会、股东大会 | | ...

宁波拓普集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着 对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事职责，列席或出席公司召开的董事 会、监事会、股东大会，对公司经营状况、决策程序、重大事项、财务状况以及 董事、高管人员履职情况等事项进行了监督，促进了公司规范运作和健康发展。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 公司第四届监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。第五届监事会共 有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。上述监事会的人数及人员构成符合法律法 规的要求。报告期内，公司监事会召开会议情况如下，全体监事均亲自出席。 | 召开会议 | | 10 次 | | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 召开时间 次数 | | 会议内容 | | 2023 年 2 第四届监事会第 | | 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 | | 月 22 日 十八次会议 | | 2、审议通过《关于调整公司 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 22 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公司董 秘办已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树 先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 该报告即公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团2023年年度报告》 之"第二节《公司简介和主要 ...

宁波拓普集团股份有限公司 公司第四届董事会审计委员会由独立董事周英女士、独立董事汪永斌先生和 董事王斌先生共 3 名成员组成，经公司 2020 年 10 月 19 日召开的第四届董事会 第一次会议选举产生，任期同第四届董事会。其中独立董事周英女士为会计专业 人士，担任主任委员、召集人。公司第五届董事会于 2023 年 10 月 20 日召开第 一次会议并选举独立董事谢华君女士、独立董事汪永斌先生、董事王斌先生为公 司第五届董事会审计委员会委员，任期同第五届董事会。其中独立董事谢华君女 士为会计专业人士，担任主任委员、召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席。 具体如下： | 时间 | 届次 | 会议内容 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 7 | 日 | 第四届董事会审 | 讨论并通过了以下事项： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 计委员会第十次 | 1、《关于 | 2022 | 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 | 工 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 可转债转股结果暨股份变动公告 重要内容提示： 经上交所自律监管决定书【2022】218 号文同意，公司 250,000 万元可转换 公司债券于 2022 年 8 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"拓普转 债"，债券代码"113061"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《拓普集团公开发行 累计转股情况：拓普转债的转股起止日期为 2023 年 1 月 20 日至 2028 年 7 月 13 日。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 229,000 元拓普 转债转换成公司 A 股股票，累计转股股数为 3,215 股，占拓普转债转股 前公司已发行股份总额的比例约为 0.000276%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告 2024 年 3 月 28 日、29 日，公司分别在浦发银行宁波分行、中国银行北 仑分行使用暂时闲置募集资金进行结构性存款，具体情况如下： （一）委托理财目的 通过使用部分暂时闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高募 集资金使用效率，增加资金收益，降低财务费用。 重要内容提示： 2022年7月，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成公 开发行可转换公司债券。本次发行募集资金总额为人民币250,000.00万元， 扣除不含税发行费用 11,027,358.47 元后，实际募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53 元。由于本次募集资金金额巨大且需经一定的投放时间 跨度，存在部分募集资金暂时闲置的情况，因此公司于2023年4月17日召开 公司第四届董事会第二十九次会议、2023年6月19日召开公司2022年年度股 东大会，审议并通过了《关于使用部分 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入197.29亿元，同比增长23.36%[1] - 预计归母净利21.53亿元，同比增长26.61%[1] - 公司持续推进战略落地，提升运营能力，降低成本，业绩稳健增长[2] - 预测2025年每股收益为3.29元，对应PE为18倍[9] 产品和业务 - 公司拥有8大系列产品线，打造平台型企业[4] - 公司是特斯拉产业链高业绩弹性标的，预计2023-2025年收入分别为197.29/275.05/361.02亿元，归母净利润为21.53/28.03/38.27亿元[7] 风险提示 - 风险提示包括特斯拉销量不及预期、机器人业务进展不及预期、竞争加剧、原材料成本上升等[8] 财务展望 - 拓普集团2025年预计营业总收入将达到36,102百万元，较2022年增长127.3%[10] - 2025年预计净利润率将达到10.60%，较2022年提高0.97个百分点[10] - 2025年预计ROE将达到17.07%，较2022年增长3.05个百分点[10] - 2025年预计速动比率将达到1.04，较2022年略有提高[10] - 2025年预计每股收益将达到3.29元，较2022年增长1.83元[10]

国浩律师（上海）事务所 关于 宁波拓普集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 关于宁波拓普集团股份有限公司 实际控制人之一致行动人增持公司股份之 实际控制人之一致行动人增持公司股份 之 专项核查意见 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年3月 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 专项核查意见 致：宁波拓普集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波拓普集团股份有限 公司（以下简称"拓普集团"、"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等 法律、法规及规范性文件的有关规定，就公司 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 关于副董事长增持公司股份计划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 20 日，宁波拓普集团股份有限公司收到公司副董事长邬好年先 生的通知，邬好年先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份的计 划已实施完成。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 本次增持后，公司控股股东迈科香港、控股股东一致行动人宁波筑悦及派舍 置业、公司实际控制人邬建树先生及一致行动人邬好年先生持股变动情况如下表： | 序号 | 股东名称 | 本次增持前 | 本次增持 | 本 次 增 持 | 本次增持后 | 本 次 增 持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持 股 数 量 | 数量（股） | 股 ...