人事变动 - 独立董事周峰因个人原因申请辞职，辞职后不再任职[1] - 辞职申请在选出新任独立董事后生效，未就职前仍履职[2] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2] 公告信息 - 公告发布于2024年6月14日[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 需具备会计专业副教授职称[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职禁止情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 其他规定 - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[4] - 候选人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 2024年6月14日[7]

独立董事候选人声明与承诺 本人方卿,已充分了解并同意由提名人安徽新华传媒股份有 限公司董事会提名为安徽新华传媒股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任安徽新华传媒股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月5日14点30分在合肥包河区云谷路1718号2806会议室召开[3] - 网络投票7月5日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议补选第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员议案，应选2人[5] 议案信息 - 议案1.01选举程敏女士，议案1.02选举方卿先生为独立董事[5] - “关于选举独立董事的议案”表决权200票[18] - “关于选举监事的议案”表决权200票[18] - 投资者对议案4.00表决票数上限500票[18] 股权登记与股东登记 - 股权登记日2024年7月1日，A股代码601801，简称皖新传媒[9] - 法人、个人、委托代理人登记所需资料[9] - 登记时间7月4日9:00 - 17:00，地点合肥包河区云谷路1718号4612董事会办公室[9] 其他信息 - 公司联系地址、电话、邮箱[13] - 可委托他人出席7月5日股东大会并代为行使表决权[15] - 累积投票制下股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[17] - 不同方式下陈××、赵××、蒋××、宋××获票数[18]

资产交易 - 标的资产评估价值3747.93万元，交易款3729.82万元，资产1交易价1855.09万元，资产2交易价1874.73万元[1] - 因市场变化，标的资产总价款调为3189.57万元（不含税费），资产1交易价1654.57万元，资产2交易价1535.00万元[2][8] - 资产1建筑面积3626.05平方米，评估价值1873.20万元；资产2建筑面积3999.64平方米，评估价值1874.73万元[7] 公司信息 - 亳州华仑注册资本15000万元，临泉皖新注册资本2000万元[5] 土地与房产 - 买受人购买商品房占用土地使用权面积20322.70平方米，终止日期2054年7月16日[10] - 牛津街A07各铺位房屋面积合计3626.05平方米，合同总价16545650元[11] - 土地使用权面积63506.85㎡，国有建设土地使用权终止日期2057年7月29日[16] - S1商业楼101房面积977.08㎡，合同总价15350000元[17] - S1商业楼各房合计面积3999.64㎡，合同总价15350000元[18] 交易安排 - 买受人2024年10月31日前一次性支付商品房全部价款[12] - 出卖人2024年10月31日前交付商品房，交付需取得相关文件且查验合格[13][14] - 目标资产转让价款15350000元，办理产权过户手续后1个月内一次性付清款项[18][19] - 协议生效后2个月内甲方配合乙方办理所有权转移登记事宜，乙方付款后次日交付目标资产[20] 关联交易 - 过去12个月内公司关联交易总额约1.89亿元（未经审计）[24] - 本次关联交易为满足未来经营发展，加速数字书店建设[25] - 保荐机构对公司使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产事项无异议[26]

回购方案 - 首次披露日为2023年11月17日[2] - 实施期限自2023年12月5日起12个月内[2] - 预计回购金额2亿～4亿元[2] - 用途为减少注册资本[2] 回购进展 - 累计已回购股数31,273,500股，占比1.57%[2][6] - 累计已回购金额203,933,179.98元（不含费用）[2][6] - 实际回购价格区间5.25元/股～8.40元/股[2] - 2024年5月未进行股份回购[6]

作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-040 安徽新华传媒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于近日收 到独立董事周泽将先生提交的书面辞职申请。周泽将先生因 个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计 委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员及董事会薪酬 与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 周泽将先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员 的比例低于三分之一，且现有独立董事中无会计专业人士。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《章程》 等的相关规定，周泽将先生的辞职申请将在公司股东大会选 举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事未就职前，周 泽将先生仍将按照相关法律法规、规范性文件和公司《章程》 的规定继续履行独立董事及董 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级[4] 报告的核心观点 公司业务稳健增长 - 2023年公司实现营业收入112.44亿元,同比微降3.79%;实现归母净利润9.36亿元,同比提升32.21%[1] - 2024Q1公司实现营业收入29.29亿元,同比降低5.44%,实现归母净利润2.93亿元[1] - 公司发布2023年利润预分配方案,向全体股东每10股派现金股利人民币3.05元(含税)[1] 核心主业毛利水平提升 - 教材图书业务实现营收17.51亿元,同比增长2.43%,业务毛利率25.24%,同比提升3.27pct[2] - 一般图书及音像制品实现收入45.19亿元,同比提升6.57%,毛利率34.56%,较去年微减0.61%[2] 积极推进数字化转型 - 推进书店线上线下业务场景全方位融合,已覆盖全省200家门店,用户42万人,同比增长203%[2] - 研发"皖新企业购"小程序,已服务115个企事业单位,年内合同金额破亿元[2] - 推进智慧教育,完成54个智慧课堂项目,开发微课客户端数字内容课程659节[3] 持续做强供应链服务体系 - 供应链及物流服务业务实现营收37.98亿元,同比微减3.54%[2] - 联宝原材料仓自研数字化管理系统全面上线,作业效率提升15%以上[3] - 民生供应链业务加速拓展,皖新徽三全年营收同比增幅达82.23%[3] 盈利预测 - 预计2024-2026年公司实现归母净利润7.75/9.69/11.48亿元,EPS分别为0.39/0.49/0.58元[4] - 对应PE19/15/13倍[4]

人事变动 - 2024年5月10日选举张克文为公司第四届董事会董事长[1] - 张克文辞去总经理职务，辞职报告送达生效[1] 个人履历 - 张克文1968年1月出生，历任安徽少年儿童出版社多职[3] - 张克文现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委副书记等职[3] 其他事项 - 董事会同意办理董事长工商登记变更手续[1]

会议信息 - 2024年5月10日在合肥召开2023年年度股东大会[2] - 8位股东和代理人出席，持1,533,123,849股，占比78.3032%[2] - 7位董事5人出席，5位监事全出席，董秘出席，高管列席[2] 议案表决 - 2023年度利润分配预案同意票1,533,073,849，比例99.9967%[4] - 修订《董事会议事规则》议案同意票1,527,841,865，比例99.6554%[6] - 不同持股股东对议案同意比例超99%[9] - 议案6特别决议获2/3以上通过，其余普通决议获1/2以上通过[10]