股东大会信息 - 公司2024年6月15日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[2] - 现场会议7月5日14:30召开，网络投票7月5日9:15 - 15:00[2] 股东出席情况 - 9名股东和股东代表出席，持有1,532,888,949股，占比78.2913%[5] 选举结果 - 选举程敏女士为独立董事，同意股数1,532,887,650股，占比99.9999%[6] - 选举方卿先生为独立董事，同意股数1,532,887,649股，占比99.9999%[8]

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-050 安徽新华传媒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023 年 月 17 日 | 11 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内， 即 2023 年 12 月 5 日起 12 个月内 | | | 预计回购金额 | 2 亿元～4 亿元 | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 31,273,500 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.57% | | | 累计已回购金额 | 203,933,179.98 元(不含印花税、交易佣金 等费用) | | | 实际回购价格区间 | 5.25 元/股～8.40 元/股 | | 重要内容提示： 一、回 ...

股东大会信息 - 皖新传媒2024年第二次临时股东大会于7月5日召开[2] - 会议议案为补选独立董事并调整专门委员会委员[4] - 采取现场和网络投票结合，股东选一种表决[6] 候选人信息 - 拟选举程敏、方卿为第四届董事会独立董事[4] - 两人任职资格经上交所审核无异议[17]

会议安排 - 公司2024年6月11日发第四届董事会二十八次（临时）会议通知，6月14日召开，7位董事全到[2] 议案表决 - 《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》7票同意通过[3] - 《公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产进展并签订协议的议案》非关联董事6票同意通过[5] - 《公司关于补选第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》7票同意，待股东大会批准[6] - 《公司关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意通过[7]

董事会人事变动 - 拟补选程敏、方卿为公司第四届董事会独立董事[1] - 调整战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员[5][6] 任职相关 - 独立董事候选人任职资格经上交所审核后提交股东大会审议[4] - 调整董事会专门委员会事项待补选议案通过后生效[5] - 董事会专门委员会新任委员任期与第四届董事会一致[5]

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒或公司）使用非公开发 行股票募集资金向关联方购买标的资产交易价格为3,189.57万元（不含税费）。 ●本次关联交易已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议、第四届 监事会第二十三次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 ●本次关联交易未构成重大资产重组。 ●除本次关联交易事项外，过去12个月内，公司与同一关联人发生的关联 交易及与其他关联人发生相同关联交易类别的关联交易总额约为1.89亿元（未 经审计）。 一、关联交易概述 为满足未来经营发展的需要，公司第四届董事会第二十三次（临时）会议 和公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过使用变更后项目"数字化书店建设 项目"的非公开发行股票募集资金向关联方亳州华仑国际文化投资有限公司 （以下简称亳州华仑）购买亳州市经济开发区伊顿庄园牛津街房产（以下简称 资产 1）、向临泉皖新文化产业发 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名方卿为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股份持有及任职亲属无独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形者无独立性[3] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 提名人确认被提名人符合任职要求[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名程敏女士为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其配偶等[2] - 不在5%以上或前五股东任职人员及其配偶等[3] - 近12个月无影响独立性情形，36个月无处罚批评[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[5] - 具备会计专业副教授职称，已通过提名委员会审查[5]

会议信息 - 2024年6月11日发出第四届监事会第二十三次（临时）会议通知[2] - 2024年6月14日会议在皖新文化广场4819会议室召开[2] - 应到监事5人，实到5人，由监事会主席盛大文主持[3][4] 议案审议 - 审议通过使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产进展并签订协议的议案[5] - 议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[6] 监事会意见 - 交易价格符合市场定价原则，不损害公司和股东利益[6] - 交易对财务、经营无重大影响，不影响独立性[6] 其他 - 与会监事列席董事会会议，认为决议合规[7] - 公告于2024年6月14日发布[9]

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-045 安徽新华传媒股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 1 根据公司业务需求，公司（含子公司）拟向合作银行申请年度综合授信额度 不超过45亿元，授信期限不超过一年，该授信额度采用公司信用方式，授信用途 包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等，在上述授信期限 内授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。 上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司 实际融资金额，具体融资金额将视公司（含子公司）的实际资金需求来确定，在 授信额度内以各银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。董事会授权 董事长在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其转委托权；授权 公司经营管理层办理相关具体事宜。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2024年6月14日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月14日召开的第四 届董事会第二十八次（临时）会 ...