资产交易 - 标的资产评估价值3747.93万元，交易款3729.82万元，资产1交易价1855.09万元，资产2交易价1874.73万元[1] - 因市场变化，标的资产总价款调为3189.57万元（不含税费），资产1交易价1654.57万元，资产2交易价1535.00万元[2][8] - 资产1建筑面积3626.05平方米，评估价值1873.20万元；资产2建筑面积3999.64平方米，评估价值1874.73万元[7] 公司信息 - 亳州华仑注册资本15000万元，临泉皖新注册资本2000万元[5] 土地与房产 - 买受人购买商品房占用土地使用权面积20322.70平方米，终止日期2054年7月16日[10] - 牛津街A07各铺位房屋面积合计3626.05平方米，合同总价16545650元[11] - 土地使用权面积63506.85㎡，国有建设土地使用权终止日期2057年7月29日[16] - S1商业楼101房面积977.08㎡，合同总价15350000元[17] - S1商业楼各房合计面积3999.64㎡，合同总价15350000元[18] 交易安排 - 买受人2024年10月31日前一次性支付商品房全部价款[12] - 出卖人2024年10月31日前交付商品房，交付需取得相关文件且查验合格[13][14] - 目标资产转让价款15350000元，办理产权过户手续后1个月内一次性付清款项[18][19] - 协议生效后2个月内甲方配合乙方办理所有权转移登记事宜，乙方付款后次日交付目标资产[20] 关联交易 - 过去12个月内公司关联交易总额约1.89亿元（未经审计）[24] - 本次关联交易为满足未来经营发展，加速数字书店建设[25] - 保荐机构对公司使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产事项无异议[26]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月5日14点30分在合肥包河区云谷路1718号2806会议室召开[3] - 网络投票7月5日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议补选第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员议案，应选2人[5] 议案信息 - 议案1.01选举程敏女士，议案1.02选举方卿先生为独立董事[5] - “关于选举独立董事的议案”表决权200票[18] - “关于选举监事的议案”表决权200票[18] - 投资者对议案4.00表决票数上限500票[18] 股权登记与股东登记 - 股权登记日2024年7月1日，A股代码601801，简称皖新传媒[9] - 法人、个人、委托代理人登记所需资料[9] - 登记时间7月4日9:00 - 17:00，地点合肥包河区云谷路1718号4612董事会办公室[9] 其他信息 - 公司联系地址、电话、邮箱[13] - 可委托他人出席7月5日股东大会并代为行使表决权[15] - 累积投票制下股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[17] - 不同方式下陈××、赵××、蒋××、宋××获票数[18]

回购方案 - 首次披露日为2023年11月17日[2] - 实施期限自2023年12月5日起12个月内[2] - 预计回购金额2亿～4亿元[2] - 用途为减少注册资本[2] 回购进展 - 累计已回购股数31,273,500股，占比1.57%[2][6] - 累计已回购金额203,933,179.98元（不含费用）[2][6] - 实际回购价格区间5.25元/股～8.40元/股[2] - 2024年5月未进行股份回购[6]

作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-040 安徽新华传媒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于近日收 到独立董事周泽将先生提交的书面辞职申请。周泽将先生因 个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计 委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员及董事会薪酬 与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 周泽将先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员 的比例低于三分之一，且现有独立董事中无会计专业人士。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《章程》 等的相关规定，周泽将先生的辞职申请将在公司股东大会选 举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事未就职前，周 泽将先生仍将按照相关法律法规、规范性文件和公司《章程》 的规定继续履行独立董事及董 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级[4] 报告的核心观点 公司业务稳健增长 - 2023年公司实现营业收入112.44亿元,同比微降3.79%;实现归母净利润9.36亿元,同比提升32.21%[1] - 2024Q1公司实现营业收入29.29亿元,同比降低5.44%,实现归母净利润2.93亿元[1] - 公司发布2023年利润预分配方案,向全体股东每10股派现金股利人民币3.05元(含税)[1] 核心主业毛利水平提升 - 教材图书业务实现营收17.51亿元,同比增长2.43%,业务毛利率25.24%,同比提升3.27pct[2] - 一般图书及音像制品实现收入45.19亿元,同比提升6.57%,毛利率34.56%,较去年微减0.61%[2] 积极推进数字化转型 - 推进书店线上线下业务场景全方位融合,已覆盖全省200家门店,用户42万人,同比增长203%[2] - 研发"皖新企业购"小程序,已服务115个企事业单位,年内合同金额破亿元[2] - 推进智慧教育,完成54个智慧课堂项目,开发微课客户端数字内容课程659节[3] 持续做强供应链服务体系 - 供应链及物流服务业务实现营收37.98亿元,同比微减3.54%[2] - 联宝原材料仓自研数字化管理系统全面上线,作业效率提升15%以上[3] - 民生供应链业务加速拓展,皖新徽三全年营收同比增幅达82.23%[3] 盈利预测 - 预计2024-2026年公司实现归母净利润7.75/9.69/11.48亿元,EPS分别为0.39/0.49/0.58元[4] - 对应PE19/15/13倍[4]

人事变动 - 2024年5月10日选举张克文为公司第四届董事会董事长[1] - 张克文辞去总经理职务，辞职报告送达生效[1] 个人履历 - 张克文1968年1月出生，历任安徽少年儿童出版社多职[3] - 张克文现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委副书记等职[3] 其他事项 - 董事会同意办理董事长工商登记变更手续[1]

会议信息 - 2024年5月10日在合肥召开2023年年度股东大会[2] - 8位股东和代理人出席，持1,533,123,849股，占比78.3032%[2] - 7位董事5人出席，5位监事全出席，董秘出席，高管列席[2] 议案表决 - 2023年度利润分配预案同意票1,533,073,849，比例99.9967%[4] - 修订《董事会议事规则》议案同意票1,527,841,865，比例99.6554%[6] - 不同持股股东对议案同意比例超99%[9] - 议案6特别决议获2/3以上通过，其余普通决议获1/2以上通过[10]

股东大会信息 - 2024年4月18日公告通知，5月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东和代表8名，持股1,533,123,849股，占比78.3032%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意票数占比超99%[7][8][9][11] - 《公司关于修订<董事会议事规则>》反对票5,281,984股[9][10] - 部分议案反对50,000股，弃权44,100股[7][8][9][11] 决议结果 - 股东大会召集等均合规，决议合法有效[4][5][11][12]

业绩总结 - 公司2024Q1扣非归母净利润同比增长17.13%，达3.15亿元[12] - 公司2023年现金分红率提升至68.9%，较2022年提升17个百分点[8] - 公司计划每10股派发现金红利3.05元，合计分红6.45亿元[3] - 公司在手现金余额106.77亿元，募投资金余额充足[10] - 公司2024-2026年预测营业收入分别为122/133/148亿元，归母净利润分别为8.25/9.57/10.78亿元[16] 股票信息 - 公司证券代码为601801，股价为7.41，投资评级为买入[19] 财务指标 - 公司ROE在2023年为8%，2024年预测为7%，2025年预测为8%，2026年预测为9%[19] - 公司EPS在2023年为0.47，2024年预测为0.41，2025年预测为0.48，2026年预测为0.54[19]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级[1] 报告的核心观点 1) 公司拥有覆盖安徽全省、辐射周边的完整出版物分销服务及教育服务体系[1] 2) 公司持续拓展教育服务产业链布局，加速建设智慧生态体系，推动业绩稳健提升[1] 3) 预计公司2024-2026年实现营收125.77/138.47/150.02亿元，实现归母净利润8.51/10.35/12.35亿元，EPS分别为0.43/0.52/0.62元，对应PE分别为18/14/12倍[1][2] 发行业务稳健增长 1) 2023年，公司教材图书实现销售码洋20.28亿元，同比增长2.17%，实现营收17.51亿元，同比增长2.43%[1] 2) 2023年，一般图书及音像制品实现销售码洋59.51亿元，同比增长6.65%，实现营收45.19亿元，同比增长6.57%[1] 3) 2024年一季度，公司发行业务继续维持稳健增长，其中教材图书和一般图书及音像制品均实现两位数增长[1] 拓宽教育服务产业链 1) 公司拓展教育服务产业链布局，开发皖新课后服务体系和管理平台，打造劳动实践教育基地项目，并推进研学业务[1] 2) 报告期内，研学业务实现营收3763万元，同比增长607.33%[1] 3) 公司积极运营打造智慧教育体系，优化校园智慧阅读产品和服务，"美丽科学教学平台"已覆盖全国1.73万所学校，累计服务超3000万师生[1] 利润率提升,费用率有所增长 1) 2023年，公司毛利率为21.41%，同比增长1.86个百分点；净利率为8.50%，同比增长2.24个百分点[1] 2) 受薪酬费用和企业年金、物业租赁费用增长影响，公司销售/管理/财务/研发费用率分别为8.32%/5.30%/-2.02%/0.33%，同比分别变动0.96/0.94/-0.22/0.04个百分点，期间费用率同比增长1.71个百分点至11.92%[1]