京沪高速铁路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

业绩与用户数据 - 2024年运送旅客2.36亿人次，同比增4.7%[1] - 2024年跨线列车运行里程同比增11.4%[2] - 2024年京福安徽公司管辖线路里程同比增5.7%[2] 财务举措 - 派发现金红利54.8亿元[2] - 用10亿元开展首次股份回购[2] - 截至2025.4.29已用9.995亿回购1.8亿股[2] 公司治理 - 2024年召开董事会10次，审议议案50项[3] - 2024年修订制度办法27个[3] 投资者互动 - 2024年回复投资者问询56条[5] - 2024年组织召开业绩说明会3场[5]

业绩与运营 - 2024年公司管辖高铁年度和高峰日列车开行数量、旅客发送量均创历史新高[16] - 京福安徽公司首次实现单季度盈利[16] - 2024年全线开行列车21.5万列，同比增加8365列，增长4.0%[188][189] - 2024年累计发送旅客2.36亿人次，同比多发1061.3万人次，增长4.7%[188][189] - 公司以占全国2.7%的高铁里程占比，完成了全路旅客发送量的5.8%[188][189] 用户数据 - 2024年依托铁路12306 APP发布品牌宣传广告3批次、展阅量超15亿人次[69] - 2024年发放2000份线下调查问卷，形成客流调查报告[190] 未来展望 - 推动票价市场化策略研究与改革，动态调整列车执行票价[193] - 探索常旅客会员积分兑换新模式，提出创新方案[193] 新产品和新技术研发 - 2024年公司承担国家1项2个课题、国铁7项11个课题以及公司36项46个自立项科研课题研究工作，2项国铁课题验收评级和1项国铁课题绩效后评估结果均为A级[156] - 2024年开展《能源管理与应用探索研究》等2个绿色低碳研究项目[103] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司将可持续发展理念提升到战略层面，构建“战略引领 - 中枢统筹 - 穿透执行”治理架构[47] - 将可持续发展相关业务纳入经营业绩考核制度，考核内容包括利润总额等[49] - 建立灵活定价机制，实行七档、灵活升降的票价体系[195] - 推出计次票产品，90天有效期内可乘坐试行线路指定发到站和席别的列车20次[197] - 推出儿童优惠票、学生优惠票，新生凭录取通知书等可购买学生票，持相关残疾证件人员可享受优待票[199] 财务与资金 - 公司使用10亿元开展首次股份回购[18] - 2024年在智能运维等方面投入资金3.4亿元[74] - 2024年安排技改等项目280项，投入9.50亿元，其中安全生产费项目162项，投入5.08亿元，占年度项目总投入的53.47%[173] 荣誉与资质 - “京沪高铁”股票重新被纳入上证50指数[18] - 全年公司取得专利授权5项、软件著作权7项[19] - 公司获国家科学技术进步奖、国家优质工程奖等多项荣誉[33] - 公司获中国上市公司协会多个优秀实践案例奖[34] - 公司获上海证券交易所2023 - 2024年度信息披露工作A级评价[34] - 公司获中国证券报金牛最具投资价值奖、金信披奖等[34] - 公司入选证券时报主板上市公司价值百强等多个百强榜单[34] 社会责任与公益 - 公司投入253万元帮扶陕西勉县卫生、教育事业和党组织阵地建设[19] - 公司消费帮扶10.5万元[19] 风险与成本 - 污染物排放、废弃物处理、年度协同帮扶投资金额在总运营成本中占比小，电力交易费用占高铁运营成本比重大[37] - 晚点、停运或安全事故将导致赔偿、处罚和营收损失风险，旅客隐私数据泄露有法律诉讼风险，存在宣传与商业诋毁风险影响经营效益[37] 环保与节能 - 南京南站、天津西站、枣庄站开展合同能源试点，共节约标准煤1976.52吨，减排二氧化碳4862.22吨[86] - 2024年公司电力市场化交易节支约1.31亿元，牵引功率因数奖励电费2500万元[91] - 2024年光伏发电量为1543万千瓦时，节约标准煤4644.43吨，减少碳排放量10941.85吨[95][96] - 碳排放总量（范围2）为315万吨二氧化碳当量，碳排放强度为24.85吨二氧化碳当量/百万人公里[134] - 综合用电量为58.49亿千瓦时，总耗水量为700.15万吨[134] - 2024年废旧物资回收价值116.10万元[132] 安全与管理 - 2024年组织全员安全培训4次、网络答题2次，安全培训共计470小时，人均安全培训时长5.47小时[145] - 2024年累计用于员工健康投入65.70万元，安全生产项目投入5.08亿元[145] - 2024年开展385.43公里声屏障安全隐患排查等多项安全排查工作，增设相关安全设施[175] - 2024年处理沿线轻飘物321万平方米、危树2.3万棵、油气管线处所加设盖板防护43处[176]

2024 年度，审计委员会根据相关规定认真履行了审计监 督职责，共召开了 4 次会议，审议通过了公司年度财务决算 报告、年度财务预算报告、年度利润分配方案、日常关联交 易执行情况、聘任财务报表及内控审计机构、2024 年第一季 度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告、签订 新一轮（2025-2027）委托运输管理、商业资产委托经营合同 等议案，全体委员均发表了同意意见。 1 三、董事会审计委员会 2024 年度主要工作 （一）监督及评估外部审计机构工作 1. 评估外部审计机构的独立性和专业性 京沪高速铁路股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司 章程》有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监 督职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下。 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年，公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事 组成，分别为曾辉祥、张星臣、林义相，主任委员由具有会 计专业经验的曾辉祥 ...

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-020 京沪高速铁路股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 铁路运输具有全程全网、集中统一调度指挥的行业特性， 公司日常运输生产需与其他铁路运输企业共同协作、互相提供服 务，该等交易是公司正常生产经营所必需的。公司关联交易透明， 定价公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益， 不会对上市公司独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次独立董事 专门会议，以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 1 过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日 常关联交易的议案》。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会审计委员会第三 次会议，以同意 3 票，反对 0 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求， 京沪高速铁路股份有限公司董事会审计委员会（以下简称公 司审计委员会）对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称中兴华）2024 年审计过程中的履职情况进行了评估， 公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司审计委员会对中兴华 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇总报告如下。 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核 准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸 收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事 务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后 的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 1 层。 京沪高速铁路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 公司分别于 2024 ...

京沪高速铁路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王永生等四人独立性[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年4月30日[2]

审计机构情况 - 拟聘任中兴华为2025年度财务报表及内控审计机构，需股东大会审议[2] - 截至2023年末，中兴华合伙人189名、注会968名、签过证券报告注会489名[3] - 2023年度中兴华业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券收入32,039.59万元[3] 审计业务情况 - 2023年中兴华上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元，交运行业客户2家[3] 风险相关 - 中兴华计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元，近三年1次民事诉讼[3] - 近三年中兴华受行政处罚2次、监管措施16次、自律措施3次[5] 审计费用 - 2025年度财报及内控审计费用（含税）80万元和20万元，与2024年一致[7] 审议情况 - 公司审计委员会、董事会通过聘任议案，尚需股东大会审议生效[8][9][10]

财务表现 - 2025年第一季度营收为102 23亿元 同比增长1 16% [1] - 2025年第一季度净利润为29 64亿元 同比增长0 03% [1]