会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议2024年12月20日发通知，12月25日召开[1] - 应出席董事10名，实际出席9名[1] 选举结果 - 选举刘洪润为第五届董事会董事长[1] - 选举刘洪润等4人为战略发展委员会委员，刘洪润任主任[2] - 选举苏波等3人为提名委员会委员，苏波任主任[2] - 选举曾辉祥等3人为审计委员会委员，曾辉祥任主任[2] - 选举王永生等3人为薪酬与考核委员会委员，王永生任主任[4] 表决情况 - 各议案表决有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票[1][2][4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月25日在北京市海淀区召开[2] - 出席会议股东和代理人794人[2] - 出席会议股东所持表决权股份占比79.5905%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事9人、监事5人全部出席会议[3] 选举情况 - 谭光明等5人选举得票及占比情况[4] - 5%以下股东对谭光明议案同意票数及比例[5]

监事会会议 - 公司第五届监事会第一次会议2024年12月12日发通知，12月25日通讯召开[1] - 应参加表决监事7人，实际参加表决7人[1] 选举结果 - 王海霞当选第五届监事会主席，任期至第五届监事会结束[1] - 林强当选第五届监事会副主席，任期至第五届监事会结束[2] 议案表决 - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》7票同意[1] - 《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》7票同意[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年12月25日召开，应出席10名董事，实到9名[1] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，含选举董事、聘任高管等[3][4][6] 人事变动 - 推荐李敬伟为董事候选人，聘任其为总经理[1][3] - 聘任严佐魁为副总经理[4]

股东会信息 - 公司2024年第二次临时股东会于12月25日召开[1] - 董事会12月9日审议通过召开议案，12月10日公告通知股东[3] 参会情况 - 出席股东及代理人794人，代表股份39,084,121,293股，占比79.5905%[4] 议案审议 - 审议三个议案，均为普通决议议案[4][10] 选举结果 - 谭光明、刘少轩、王海霞分别当选董事、独立董事、监事[7][9] 表决情况 - 采取累积投票制，表决结果当场公布，决议合法有效[7][12]

独立董事提名 - 中银集团投资有限公司提名刘少轩为京沪高铁第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 刘少轩具备5年以上相关工作经验[1] - 2022年4月参加培训获证书[1] - 任职境内上市公司独立董事数量未超3家[2] - 在京沪高铁连续任职未超6年[2] 资格审查 - 刘少轩通过京沪高铁第四届董事会提名委员会资格审查[2] - 核实并确认任职资格符合上交所要求[2]

独立性相关 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[2] 不良记录相关 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制相关 - 兼任独立董事境内上市公司数量不超3家[3] - 在京沪高铁连续任职不超六年[3] 声明时间 - 声明时间为2023年8月25日[6]

提名信息 - 山东铁路投资控股集团提名苏波为京沪高铁第五届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属[2] - 被提名人不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其亲属[2] - 被提名人最近36个月内不能受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚[3] - 被提名人最近36个月内不能受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 被提名人在京沪高铁连续任职未超过六年[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月25日14点30分在京召开[3] - 网络投票12月25日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5] - 审议选举董监高议案，12月10日已披露[6][7] 相关时间 - 股权登记日为2024年12月17日[11] - 现场会议报名登记12月18日9:00 - 17:00[13] 投票规则 - 股东一股对应与应选董监人数相等投票总数[18] - 示例投资者100股不同议案表决权数量[20]

独立董事提名 - 中国铁路投资集团提名王永生为京沪高铁第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不得有特定股份持有、任职、处罚等情况[2][3] 资格审查 - 被提名人已通过京沪高铁第四届董事会提名委员会资格审查[4] 资格核实 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[6]