公司人事变动 - 京沪高铁董事会同意聘任李芳女士为证券事务代表 [1]

公司治理调整 - 京沪高铁将于2025年9月15日召开第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》 [1] - 同步审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》等多项议案 [1]

会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年9月15日15:00 网络投票时间定于2025年9月15日9:15-15:00通过上海证券交易所网络投票系统进行 [3][4] - 会议地址位于北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼315会议室 会议由董事长刘洪润主持 [4] - 会议表决采用现场投票与网络投票相结合方式 重复投票以第一次投票结果为准 [2] 公司章程修订 - 取消监事会整章 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [4][5] - 公司注册资本由49,106,484,611元调整至48,925,679,370元 [5] - 股东提案权持股比例要求由3%降低至1% [6] 议事规则修订 - 修订股东大会议事规则 删除涉及监事会的表述 由董事会审计委员会行使监事会职权 [4][6] - 修订董事会议事规则 明确董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 表决要求调整为过半数 [6] 会计师事务所选聘管理 - 新制定《选聘会计师事务所管理办法》共六章三十二条 涵盖选聘程序 评价标准 改聘规定和监督处罚条款 [7][8] - 办法已于2025年7月23日在上海证券交易所网站披露 [9] 2025年中期利润分配 - 母公司2025年上半年净利润为5,679,797,713.22元 拟每10股派发现金红利0.385元（含税） [9] - 2025年上半年回购股票172,550,041股 回购金额视同现金分红 [10] - 中期现金分红总额（含股份回购）占上半年母公司可供分配利润比例的50% [10]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 [1] - 召开日期为2025年9月15日15点00分 [1] - 召开地点为北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼315会议室 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日全天 [1] - 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25及9:15-15:00 [2] - 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] 会议审议事项 - 审议《关于制定〈公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》 [2][3] - 议案已通过第五届董事会第七次及第八次会议审议 [3] - 相关公告于2025年7月23日及2025年8月6日披露 [3] - 无需要回避表决的关联股东 [3] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东可合并计算表决权数量 [4] - 通过任一股东账户投票视为全部账户投出相同意见 [4] - 重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月8日 [4] - A股股东需持有证券代码601816京沪高铁 [4] - 法人股东需持营业执照复印件及授权委托书登记 [5] - 个人股东需持股票账户卡及身份证登记 [5] - 登记资料可通过电邮crjhgt@vip.163.com送达 [5] 其他会务安排 - 会议联系人为刘先生 联系电话010-51896399 [5] - 会议谢绝个人录音、拍照及录像 [5] - 会期半天 食宿及交通费用自理 [5] - 授权委托书需明确普通股/优先股数量及账户信息 [6]

利润分配方案内容 - 母公司2025年上半年净利润可供分配利润金额为56.80亿元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.385元（含税） [1] - 以总股本48.93亿股计算 拟派发现金红利总额约18.84亿元 [1] - 2025年上半年实施股票回购1.73亿股 回购金额8.63亿元 [1] - 现金分红与股份回购合计27.47亿元 占可供分配利润比例50% [1] 决策程序安排 - 利润分配方案已于8月29日经第五届董事会第九次会议审议通过 [2] - 方案尚需提交公司股东大会审议 [2]

董事会决议 - 第五届董事会第九次会议于2025年8月29日以现场与视频结合方式召开 [1] - 会议审议通过三项议案且表决程序合法有效 [1] 半年度报告 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案 [1] - 该报告已获审计委员会全票审议通过 [1] 中期利润分配 - 以总股本48,925,679,370股为基数派发现金红利 [1] - 每10股派发现金红利0.385元（含税） [2] - 合计派发现金红利约18.84亿元（按股本基数计算） [1][2] - 利润分配方案需提交股东大会审议 [1] 人事任命 - 董事会通过聘任证券事务代表的议案 [2] - 表决结果为11票同意0票反对1票弃权 [2] - 具体内容详见2025年8月30日发布的专项公告 [2]

公司治理与会议决议 - 第五届监事会第四次会议于2025年8月29日以通讯形式召开 全体7名监事出席 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过两项议案 包括2025年半年度报告及摘要议案和2025年中期利润分配方案议案 两项议案均获7票同意 无反对或弃权票 [1] 利润分配方案 - 拟以2025年6月30日总股本48,925,679,370股为基数 向股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金红利0.385元（含税） [1] - 合计派发现金红利约18.84亿元（按股本基数计算：48,925,679,370股 ÷ 10 × 0.385元 = 1,883,638,655.45元） [1] - 利润分配方案尚需提交公司股东大会审议 [1]

人事变动 - 公司于2025年8月29日同意聘任李芳为证券事务代表[1] - 李芳任期至第五届董事会任期结束[1] 人员信息 - 李芳有上交所董秘资格证，硕士学历，副研究员[1][3] - 李芳无公司股份，未受相关处罚[1] 联系方式 - 公司证券事务代表联系地址、电话、传真、邮箱公布[1]

报告与会议信息 - 公司于2025年8月30日发布2025年半年度报告[3] - 2025年半年度业绩说明会于9月12日9:00 - 10:00召开[3][4][6][7] - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[3] 提问与参会人员 - 投资者可在9月5日至11日16:00前预征集提问[3][7] - 预征集提问途径为上证路演中心网站或公司邮箱[3][7] - 参加业绩说明会人员有董事长等[6] 联系方式 - 联系人是董事会办公室[9] - 联系电话为010 - 51896399[9] - 联系邮箱为crjhgt@vip.163.com[7][9]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会召开日期为2025年9月15日[2] - 现场会议15点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年9月15日[3] 会议地点及联系方式 - 现场会议地点为北京海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼315会议室[2] - 联系人刘先生，电话010 - 51896399等[12] 议案相关 - 审议5项议案含修订章程及利润分配方案[6] - 议案已在上海证券交易所网站披露[6] 其他时间 - 股权登记日为2025年9月8日[9] - 现场会议报名登记时间为9月8日9:00 - 17:00[11] - 公告发布日期为2025年8月30日[13]