股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月21日召开[2] - 出席会议股东及代理人2006人[2] - 出席股东所持表决权股份总数338.70677078亿股[2] - 出席股东所持表决权股份数占比68.9739%[2] 议案表决情况 - 《关于选举公司董事的议案》A股同意票数337.95946523亿股，比例99.7793%[4] - 《关于选举公司董事的议案》A股反对票数7366.8755万股，比例0.2175%[4] - 《关于选举公司董事的议案》A股弃权票数106.18万股，比例0.0032%[4] 人员出席情况 - 公司10位在任董事全部出席会议[6] - 公司7位在任监事全部出席会议[6] - 公司全体高级管理人员列席会议[6]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于3月21日召开[1] - 3月2日董事会审议通过召开股东会议案[4] - 3月5日公告股东会相关事项[4] 参会情况 - 2006人出席，代表股份338.70677078亿股，占比68.9739%[5] 议案表决 - 《关于选举公司董事的议案》同意票数337.95946523亿股，占比99.7793%，决议通过[8] 决议效力 - 股东会召集等均符合规定，决议合法有效[10]

股份回购 - 公司拟用10亿自有资金回购股份，价格不超5.75元/股[3][4] - 回购期限为2024年5月30日至2025年5月30日[3] - 2025年2月回购47,362,441股，占比0.0964%，支付262,449,177.37元[5] - 截至2025年2月28日累计回购55,617,641股，占比0.1133%，支付306,537,112.76元[2][5] 利润分配 - 2023年度每股派发现金红利0.1116元[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会召开日期为2025年3月21日[2] - 现场会议于2025年3月21日15点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年3月21日[3] 相关时间 - 议案相关公告于2025年3月5日披露[5] - 股权登记日为2025年3月14日[8] - 现场会议报名登记时间为2025年3月14日9:00 - 17:00[10] 联系方式 - 联系人刘先生，电话010 - 51896399，传真010 - 51896309，邮箱crjhgt@vip.163.com[11] 其他 - 股东大会召集人为董事会[2] - 投票方式为现场与网络投票结合[2]

会议安排 - 现场参会股东及代表于2025年3月14日9:00 - 17:00电邮登记资料至crjhgt@vip.163.com并出示原件[5] - 现场会议2025年3月21日15:00召开，地址为北京海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼315会议室[7][8] - 网络投票3月21日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] 会议相关 - 会议主持人是董事长刘洪润先生[8] - 审议《关于选举公司董事的议案》[8] - 推荐赵军为第五届董事会董事候选人，任期至第五届董事会任期结束[9] - 赵军历任全国社保基金理事会境外投资部副主任等职，现任股票投资部党支部书记、主任[11]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议2025年2月20日发通知，3月2日召开[1] - 应参加表决董事10名，实际参加10名[1] 审议事项 - 选举赵军为第五届董事会董事候选人[1] - 提请召开2025年第二次临时股东大会[2] - 聘任曹惠萍担任公司总会计师[3] 表决情况 - 各议案表决均10票同意，0票反对，0票弃权[1][3]

审计机构与人员变更 - 公司2024年聘任中兴华作为财务报表和内控审计机构[1] - 中兴华将2024年度公司审计项目质量控制复核人由田书伟变更为邹品爱[2] 复核人信息 - 邹品爱1996年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计[5] - 邹品爱近三年复核和签署多家上市公司证券业务审计报告[5] 变更影响 - 变更质量控制复核人相关工作已交接，不影响2024年度审计工作[6]

股份回购 - 截至2025年1月31日累计回购8255200股，占总股本约0.0168%[2][5] - 回购成交最高价5.72元/股，最低价5.20元/股[2][5] - 支付资金总额44087935.39元（不含交易费用）[2][5] - 2024年4月29日和5月30日同意用10亿自有资金回购[3] - 回购价格原不超5.87元/股，调整后不超5.75元/股[3][4] - 回购期限为2024年5月30日至2025年5月30日[3] - 2025年1月公司未回购股份[5] 利润分配 - 2024年6月28日完成2023年度利润分配，每股派现0.1116元[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议2025年1月7日发通知，1月17日通讯召开[1] - 本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人[1] 人事变动 - 选举李敬伟为公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会任期结束[1] - 聘任廉文彬担任公司副总经理，任期至第五届董事会任期结束[3] 表决情况 - 选举副董事长表决：有权表决10票，同意10票，反对0票，弃权0票[1] - 聘任副总经理表决：有权表决10票，同意10票，反对0票，弃权0票[3]

会议安排 - 2024年12月25日决定2025年1月17日召开临时股东会[4] - 2025年1月2日公告股东会通知，提前15日通知股东[4] - 股东会于1月17日15:00在315会议室举行，现场和网络投票结合[4] 参会情况 - 1342人出席，代表股份39019835544股，占比79.4596%[5] 议案审议 - 《关于选举公司董事的议案》同意票占99.8418%，通过[6] - 《关于签订相关合同的议案》得票占82.6819%，通过[7]