中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股 份 代 號：02866） 海外監管公告 本公告乃根據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第13.10B條 規 定 而 作 出。 承董事會命 中遠海運發展股份有限公司 公司秘書 蔡 磊 2025年3月28日 於 本 公 告 刊 發 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 張 銘 文 先 生（董 事 長），非 執 行 董 事 梁 岩 峰 先 生、葉 承 智 先 生 及 張 雪 雁 女 士，以 及 獨 立 非 執 行 董 事 邵 瑞 慶 先 ...

（股 份 代 號：02866） 海外監管公告 本公告乃根據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第13.10B條 規 定 而 作 出。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） * 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱和英文名 稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登 記。 股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：临2025-007 中远海运发展股份有限公司 关于2024年末期利润分配方案公告 ...

中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） 海外監管公告 本公告乃根據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第13.10B條 規 定 而 作 出。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中遠海運發展股份有限公司 公司秘書 蔡 磊 2025年3月28日 於 本 公 告 刊 發 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 張 銘 文 先 生（董 事 長），非 執 行 董 事 梁 岩 峰 先 生、葉 承 智 先 生 及 張 雪 雁 女 士，以 及 獨 立 非 執 行 董 事 邵 瑞 慶 先 ...

本公告乃根據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第13.10B條 規 定 而 作 出。 承董事會命 中遠海運發展股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） 海外監管公告 公司秘書 蔡 磊 2025年3月28日 於 本 公 告 刊 發 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 張 銘 文 先 生（董 事 長），非 執 行 董 事 梁 岩 峰 先 生、葉 承 智 先 生 及 張 雪 雁 女 士，以 及 獨 立 非 執 行 董 事 邵 瑞 慶 先 ...

业绩总结 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] 用户数据 - 同行业上市公司审计客户家数为19家[3] - 项目合伙人和项目质量控制复核人近三年签署和复核上市公司均为9家[4] 公司概况 - 截止2024年12月31日员工约9000余人，合伙人259人，执业注册会计师超1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] - 成立于1987年，2012年转制为特殊普通合伙制事务所[2] - 注册资本为6000万元[2] 合规情况 - 截至2024年12月31日近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次；53名从业人员受行政处罚5次等[4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[16] 技术问题解决 - 2024年就重大会计、审计事项咨询后按时解决重难点技术问题，无不能解决的意见分歧[8]

审计师续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度A股财报及内控审计师，信永香港为H股财报审计师[2] - 续聘议案尚需提交公司股东大会审议通过生效[14][18] 审计师情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告超700人[4] - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业上市公司审计客户19家[4] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[6] - 信永中和服务公司项目相关人员近三年无执业违规受罚情况[9] 审计费用 - 2025年A股财务报告审计费528万元，内控审计费92万元，合计620万元，与2024年无变化[12] - 2025年H股财务报告审计费496万元[13]

公司资本与股权 - 2009年初始注册资本3亿元，2011年增3亿元（含500万美元）[1] - 2016年3月完成购买中海集团财务有限责任公司合计40%股权的交割[2] - 2016年12月15日完成5%股权工商变更登记[4] - 2017年1月注册资本增至12亿元（含500万美元）[4] - 2018年7月原中远财务有限责任公司并入，新公司注册资本为28亿元（含2500万美元）[5] - 2020年6月增资至60亿元人民币(含2500万美元) [5] - 2022年11月股东家数减至8家，注册资本增至195亿元人民币（含2500万美元）[5] - 目前注册资本195亿元人民币(含2500万美元)，中国远洋海运集团有限公司出资60.85614272亿元（含2000万美元），占比31.2083% [7] 公司管理与制度 - 参照《巴塞尔协议Ⅲ》实施并达到不低于2.5%的动态拨备管理[15] - 每年3月报送上年度《风险管理自我评估报告》和《合规管理自我评估报告》[16] - 信贷业务对象限于中国远洋海运集团所属成员单位，实行统一授信管理[17] - 有价证券投资范围限于“固定收益类有价证券投资”，完善投资决策与审批机制[19] - 制定多项资金业务制度，对存放同业业务实行交易对手白名单管理[22][23] - 2023年完成新核心系统流动性风险管理模块建设，可实现T+1流动性指标监测和预警[24] - 2024年修订完善《即期外汇交易业务管理办法》《即期结售汇业务操作规程》[26] - 对外汇交易前中后台职责严格分离，各部门相互独立、制约、监督[27] - 仅为集团成员单位办理代客远期结售汇及代客人民币外汇掉期业务[28] - 建立分工合理、职责明确、相互制约的信贷管理体制，做到审贷分离[17] - 对有价证券投资持仓、盈亏、风险和交易活动及时有效监控，建立内部报告制度[21] - 每年开展六次及以上法律培训[35] 公司业绩与指标 - 截至2024年12月31日，总资产2164.58亿元，负债总额1917.52亿元，所有者权益247.06亿元[39] - 2024年累计实现营业收入16.93亿元，营业利润总额13.70亿元，税后净利润10.45亿元[39] - 2024年10月，主体长期信用等级被评定为AAA，评级展望为稳定[40] - 2024年12月资本充足率为22.30%，高于标准值≥10.5％[42] - 2024年12月不良资产率和不良贷款率均为0.00%，分别低于标准值≤4%和≤5%[42] - 2024年12月贷款拨备率为2.50%，高于标准值≥1.5%[42] - 2024年12月流动性比例为50.76%，高于标准值≥25%[42] - 2024年12月贷款比例为24.27%，低于标准值≤80％[42] - 2024年12月集团外负债总额/资本净额为0.00%，低于标准值≤100%[42] 公司业务与资金 - 截至2024年12月31日，公司及下属公司在财务公司存款余额全折人民币为77.74亿元[46] - 截至2024年12月31日，公司及下属公司在财务公司贷款余额全折人民币为73.97亿元[46] - 公司及下属公司在财务公司的存款比例为89.34%[46] - 公司及下属公司在财务公司的贷款比例为8.42%[46] - 公司及下属公司与财务公司交易峰值未超出《金融财务服务协议》下的年度交易上限额度[46] - 公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生延迟付款情况[46] - 财务公司金融业务服务交易作价符合规定，定价公允合理[46] - 公司及下属公司不断强化现金管理科学性，实现资金合理配置和高效运用[46] - 公司及下属公司与其他银行正常开展存贷款业务，无对外投资理财情况[46][47] - 公司认为与财务公司的关联金融业务风险可控[48]

业绩数据 - 2024年公司实现连续六年年度分红并首次中期分红，派发现金红利6.9亿元[25] - 2024年公司集装箱箱队规模401万TEU，较2023年的384万TEU有所增长[33] - 2024年公司集装箱运力58.95万TEU，散货船运力461.37万载重吨，特种船运力61.66万载重吨[33] - 2024年研发费用总额达2.43亿元，占主营业务收入比例3.05%[144][151] - 2024年科技创新贷款、科技创新债券总额超20亿元[144] - 2024年上海寰宇产品全年平均一次下线合格率98.90%，一次交验合格率99.87%[178] - 2024年公司已售或已运送产品总数1942971件，未发生投诉或产品召回事件[180] - 电力占能源使用总量62.17%，其中光伏发电占4.52%[194] - 天然气占能源使用总量29.11%[194] - 其他能源消耗占能源使用总量8.71%[194] 业务成果 - 集装箱租赁业务箱队规模突破400万TEU[21] - 集装箱制造板块4家箱厂获评国家级绿色工厂[22] - 搭建全球首个集装箱碳足迹与环境产品声明(CFP&EPD)平台，发布15份CFP报告和25份EPD认证报告[22] - 落地全国首笔水上运输业转型金融贷款以及全球首单集装箱全产业链转型金融项目[22] - 发行航运类企业首单低碳转型公司债券[22] - 700TEU电池动力集装箱船项目完成绿色运输认证项目，获国内首张内贸航运业温室气体减排证书[22] - 向国际海事组织提交并通过关于可更换动力锂电池储能柜的两项提案[22] 荣誉资质 - 10月公司入选“2024年度Wind中国上市公司ESG最佳实践100强”榜单，以AA评级跻身中国上市公司样本前1.52%[41] - 公司入选“长三角ESG·先锋50”榜单[43] - 公司获评“ESG竞争力典范·双碳先锋”[46] - 公司全球首制700TEU电池动力集装箱船入选“2023年度央企十大国之重器”[48] 未来展望 - 公司2025年廉洁审计重点工作目标为提升审计工作效率、深化重点领域监督、扎实推进整改落实[116] - 以2019年为基准，到2025年万元营业收入二氧化碳排放强度下降19%，到2030年下降34%[116] 新产品与新技术研发 - 2024年上海寰宇完成14项新特箱产品研发[154] - 2024年上海寰宇投资超1000万元提升机器人焊接与喷涂智能化应用程度，完成30个智能制造项目[158] - 2024年上线运营管理门户一期项目，完成5个主题域数据治理及10个可视化运营分析模块[162] - 2024年佛罗伦iFlorens数字化运营平台完成核心租箱功能迁移优化[164] - 2024年佛罗伦应用API开放平台与16家堆场实现超2万箱数据链接[165] 市场扩张 - 2024年佛罗伦在“一带一路”沿线等区域新增12家堆场[179] 其他新策略 - 2024年修订《风险管理办法》等风险管理制度，每年至少开展一次风险评估[63] - 2024年公司制定《重大决策合规审查工作指南》，修订合规管理、内控管理基本制度[75] - 2024年公司开展3场纪律教育党课，组织895人次观看反腐专题片[100] - 2024年公司修订六项采购管理制度[103] - 公司设立涵盖董事会、投资战略委员会、可持续发展工作组的三级可持续发展管理组织机构[117] - 公司将可持续发展相关目标指标纳入高管薪酬考核体系[125] - 公司承诺将可持续发展理念融入核心战略、企业文化与工作方式[126] - 公司从经济、环境、社会、行业维度制定可持续发展目标[127] - 2024年委托建造42艘新型散货船并出租，制定人民币产融服务方案[141] - 探索绿色生产工艺，替换低能效设备，投资风光发电及储能装置[200] - 推出绿色集装箱产品，优化绿色服务模式[200] - 多渠道筹集绿色资金，搭建绿色航运产融服务桥梁[200] - 优化投资组合，提高绿色资产配置比例[200] - 打造航运资产运作平台，助力绿色转型[200] - 进行产业结构和布局优化[200] - 推动能源绿色低碳转型[200] - 实现资源节约和高效利用[200] - 提升数字化智能化水平[200] - 健全ESG体系，规范绿色低碳转型[200]

人员变动 - 林锋辞任公司总会计师，胡海兵担任该职务[12] 审核委员会情况 - 第七届审核委员会成员由邵瑞庆、陈国樑和张雪雁组成，邵瑞庆任主席[2] - 报告期内召开6次会议[3] 审计相关 - 续聘信永中和及信永中和（香港）提供2023年度审计等服务[7] - 审核委员会认为2023年度及2024年半年度财务报告真实准确[8] 履职展望 - 报告期内审核委员会履职尽责，新一年将继续履行职责[14]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和从业人员总数9000余人，合伙人(股东)259人，执业注册会计师超1780人，超700人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计相关 - 2024年续聘A+H股财务报告及内部控制审计师议案经股东大会通过[2] - 信永中和对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 2024 - 2025年多次召开审核委员会会议沟通审计事项[4][5]