香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：06881） 公告 訂約方 修訂證券及金融服務框架協議下持續關連交易之年度上限 茲提述本公司日期為2024年12月6日之公告，內容有關本公司與銀河金控於 2024年12月6日訂立之框架協議。根據框架協議，於2025年1月1日至2027年12 月31日之期間內，本集團將於日常業務過程中向銀河金控集團提供證券及金融 服務，包括(1)證券經紀服務、(2)代理銷售服務、(3)交易席位出租及(4)任何其 他相關證券及金融服務。本集團將就提供該等服務向銀河金控集團收取手續費 及佣金，並就該等服務中所涉及的託管資金向銀河金控集團支付利息。 因雙方之間業務需求增加，本公司與銀河金控於2025年10月13日訂立補充協 議，以修訂截至2027年12月31日止三個年度本集團就提供有關服務向銀河金控 集團所收取的手續費及佣金的年度上限，以及截至2027年12月31日止三個 ...

每经头条（nbdtoutiao）——AI技术滥用调查：明星可被"一键换装"，"擦边"内容成流量密码，技术防 线为何形同虚设？ （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，中国银河的营业收入构成为：证券经纪业务占比43.11%，投资交易业务占比 28.07%，其他母子公司一体化业务占比9.33%，海外业务占比8.0%，机构业务占比7.59%。 截至发稿，中国银河市值为1940亿元。 每经AI快讯，中国银河（SH 601881，收盘价：17.74元）10月13日晚间发布公告称，公司第五届第七次 董事会临时会议于2025年10月13日以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于提请审议修订 < 公司章程> 的议案》等文件。 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-080 中国银河证券股份有限公司 公开发行2020年永续次级债券（第一期） 发行人不行使续期选择权暨行使赎回权并全额兑付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于 2020 年 11 月 24 日完成中国银河证券股份有限公司公开发行 2020 年永续次级债券（第 一期）（以下简称"20 银河 Y1"）的发行工作。根据《中国银河证券股份有限 公司公开发行 2020 年永续次级债券（第一期）募集说明书》，20 银河 Y1 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，发行人有权选择将 20 银河 Y1 期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付 20 银河 Y1。 20 银河 Y1 设置发行人续期选择权，即在 20 银河 Y1 每个重定价周期末， 发行人有权选择将 20 银河 Y1 延长 1 个重定价周期，或全额兑付 20 银河 Y1。 同时，20 银河 Y1 ...

中国银河证券股份有限公司董事会 战略与 ESG 发展委员会议事规则 1 中国银河证券股份有限公司董事会 战略与ESG发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范中国银河证券股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的决策机制，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公 司治理准则》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等法律法规和公司章程、董事会议事规 则的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会战略与ESG发展委员会（以下简称"委 员会"）是按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在本 议事规则规定的职责权限范围内协助董事会开展工作，对董 事会负责，并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会至少由三名董事组成，设主任一名。 第四条 委员会委员人选由董事会提名与薪酬委员会 提名，主任人选由董事长担任。 委员会主任和委员由董事会批准产生。 （2007 年 4 月 11 日公司第一届董事会 2007 年第一次会议审 议通过 2007 年 11 月 30 日第一届董事会 2007 年第三次临 时会议第一次修正 2012 年 10 ...

中国银河证券股份有限公司董事会 提名与薪酬委员会议事规则 （2007 年 4 月 11 日公司第一届董事会 2007 年第一次会议审 议通过 2007 年 11 月 30 日第一届董事会 2007 年第三次临时会 议第一次修正 2012 年 10 月 29 日第二届董事会第二十一 次会议（临时）第二次修正 2012 年 10 月 29 日第二届董事 会第二十二次会议（临时）第三次修正 2013 年 4 月 2 日第 二届董事会第三十次会议（临时）第四次修正 2021 年 5 月 10 日第三届董事会第六十八次会议（临时）第五次修正 2025 年 10 月 13 日第五届董事会第七次会议（临时）第六次修正） 1 中国银河证券股份有限公司董事会 提名与薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范中国银河证券股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的决策机制，完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司治理准 则》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等法律法规和公司章程、董事会议事规则的规定，结 合公司实际情况，制定本议事规则。 （二）召集并主 ...

中国银河证券股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2007 年 4 月 11 日公司第一届董事会 2007 年第一次会议审 议通过 2007 年 11 月 30 日第一届董事会 2007 年第三次临时 会议第一次修正 2012 年 10 月 29 日第二届董事会第二十 一次会议（临时）第二次修正 2012 年 10 月 29 日第二届董 事会第二十二次会议（临时）第三次修正 2013 年 4 月 2 日第二届董事会第三十次会议（临时）第四次修正 2021 年 5 月 10 日第三届董事会第六十八次会议（临时）第五次修正 2025 年 10 月 13 日第五届董事会第七次会议（临时）第六次 修正） 1 第三条 委员会由至少3名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，其中独立董事占多数，由独立董事中会计专业 人士担任主任委员（召集人） 第四条 委员会委员人选由董事会提名与薪酬委员会提 名。主任人选由董事长提议，经全体委员过半数通过。 委员会主任和委员由董事会批准产生。 中国银河证券股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范中国银河证券股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的决策机制 ...

中国银河证券股份有限公司董事会 合规与风险管理委员会议事规则 （2007 年 4 月 11 日公司第一届董事会 2007 年第一次会议 审议通过 2007 年 11 月 30 日第一届董事会 2007 年第三次临 时会议第一次修正 2012 年 10 月 29 日第二届董事会第二 十一次会议（临时）第二次修正 2012 年 10 月 29 日第二届 董事会第二十二次会议（临时）第三次修正 2013 年 4 月 2 日第二届董事会第三十次会议（临时）第四次修正 2021 年 5 月 10 日第三届董事会第六十八次会议（临时）第五次修正 2025 年 10 月 13 日第五届董事会第七次会议（临时）第六次 修正） 1 中国银河证券股份有限公司董事会 合规与风险管理委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范中国银河证券股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的决策机制，完善公司治理，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《证券公司治理准则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律法 规和公司章程、董事会议事规则的规定，结合公司实 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-082 中国银河证券股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第五届董事会第七次会议（临时）审议通过了《关于提请审议修订<公司章程> 的议案》，拟对《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的部分条款进行修订，具体情况如下： 因修订后的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"新《公 司法》"）于 2024 年 7 月 1 日正式生效实施，中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）为贯彻落实新《公司法》及国务院独立董事制度改革等有 关要求，于 2025 年 3 月发布了《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修 改、废止部分证券期货规范性文件的决定》，对包括《证券公司治理准则》在内 的 88 件规章、规范性文件进行集中修改、废止，同时修订了《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-083 中国银河证券股份有限公司 关于签订《证券及金融服务框架协议之补充协议》 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司第五届董事会第七次会议（临时）审议通过了《公司重新设定 2025-2027 年持续关联交易上限并与银河金控签署证券及金融服务框架协议之补充协议的 议案》，同意重新设定 2025-2027 年度银河证券集团与银河金控集团在补充协议 项下的关联交易收入上限分别为人民币 2.31 亿元、9.44 亿元、9.61 亿元，利息 开支均为人民币 0.1 亿元。 二、关联方介绍和关联关系 一、关联交易基本情况 2024 年 12 月 6 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第三十三次会议（临时）审议通过了《公司与银河金控签署证券与金融 服务框架协议并设定 2025-2027 年关联交易上限的议案》。同日，公司与中国银 河金融控股有限责任公司（以下简称"银河金控"）签订《证券及金融服务框 ...

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司重新设定 2025-2027 年持续关联交易上限并与银河金 控签署证券与金融服务框架协议之补充协议的议案》 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-084 中国银河证券股份有限公司 第五届监事会第五次会议（临时）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2025 年 10 月 13 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场和通讯相结合的方式召开第五届监事会第五次会议（临时）。本次会议通知 已于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式发送公司各位监事、合规总监及董事会 秘书。本次会议由监事会主席屈艳萍召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人，其中 1 名监事以通讯表决方式出席本次会议。合规总监梁世 鹏、董事会秘书刘冰列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定，做出的决议合 法有效。 会议形成如下决 ...