人员变动 - 2024年6月7日王珍军辞任公司独立董事及审计委员会委员[1] - 2025年2月26日刘淳辞任公司独立董事及审计委员会主任和委员[2] 会议情况 - 2024年审计委员会召开7次会议，预审及讨论事项18项，听取报告4项[3] - 刘淳等6人实际出席会议次数不同[4] 业务决策 - 2024年提名5家会计师事务所为分支机构审计服务单位[5] - 审核公司2023 - 2024年多份报告并同意提交披露[6][7] - 2024年审议通过多项工作计划和实施方案[8] - 2024年预审多项议案并提交董事会审议通过[10][17] - 2024年修订《董事会审计委员会议事规则》并提交审议通过[11] 审计工作 - 2024年组织对集团重大资金事项内控专项检查，未发现违法违规[13] - 2024年对反洗钱审计问题整改情况跟踪审计并提建议[14] - 2024年审议通过《2023年管理建议书》并跟进整改[15] 未来计划 - 2025年计划加强与外部审计机构沟通协调，监督评估工作[19] - 2025年计划组织做好公司内控自评，推动完善内控体系[19] - 2025年计划完善关联交易管理，履行控制和日常管理职责[20]

业绩总结 - 2024年公司营业收入354.71亿元，归母净利润100.31亿元[25] - 2024年公司总资产超7374亿元，净资产超1400亿元[25] - 2024年支持发行绿色债券24支，总发行额889.59亿元，承销绿色相关债券约106亿元[101] - 2024年向绿色产业上市公司提供再贷款回购增持股票业务8亿元，支持相关企业并购重组涉及金额115亿[101] - 截至2024年末，绿色相关股债投资余额172亿元[101] - 2024年承销科创和现代化产业体系建设相关债券约366亿元，股债投资余额257亿元，协助科创企业并购重组金额达213.77亿元[167] - 2024年承销数字金融相关债券约33亿元，股债投资余额115亿元[167] - 2024年承销普惠金融相关债券约185亿元，股债投资余额420.48亿元，支持中小微企业套期保值成交金额1348.87亿元，同比增长19%[167] - 2024年承销养老金融相关债券约4.7亿元，股债投资余额33.11亿元[167] - 2024年借助DMA模式投资五篇大文章指数成分股累计交易量1605.41亿元[170] 用户数据 - 服务“一带一路”及沿线客户超1700万[37][38] - 客户托管资产超5万亿元[38][39] - 普惠金融服务客户总数超1730万户，客户总资产突破五万亿元[167] - 个人养老金账户累计开户突破10万户[152][167] - 2024年客户来电接通71.37万通，同比增长36.22%，累计通话时长4.08万小时，同比增长45.55%[190] - 2024年服务投顾客户37.62万人，较2023年末增加4.83万人，增幅15%[198] - “银河金熠”高净值客户服务品牌签约7475人，签约净资产合计2002.65亿元[198] 未来展望 - 到2030年打造受人尊敬、国内领先、国际一流的现代投资银行，到2025年打造国内一流、国际优秀的现代投资银行[41] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2024年11月获粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点资格[171] 其他新策略 - 公司推进完善ESG管理架构，在董事会和经营管理层明确相关职责[20] - 公司建立可持续发展暨ESG尽职调查工作机制，识别出六大关键利益相关方[43] - 公司开展重要性议题的识别、评估、排序与报告工作，形成ESG议题清单[49] - 公司针对财务重要性议题搭建系统化管理体系，将影响重要性议题纳入日常运营管理[56] - 公司制定《环境与气候风险管理办法》，搭建三级管理架构[83] - 公司将绿色金融作为重点工作，由人力资源总部牵头推进[95] - 公司打造银河特色综合绿色金融服务模式[95] - 公司建立投融资ESG风险管理机制，覆盖自营、投行等业务[125] - 公司将ESG因素融入投资银行和股票质押业务尽职调查及评估体系[127] - 公司建立环境与气候风险管理体系，控制风险在可承受范围[124] - 2024年公司优化服务国家战略“3+3+1”绩效考核体系[155] - 2024年制定《服务国家战略2024年度工作计划》，细化为15项具体任务[165] - 公司在展业中践行“金融报国、客户至上”理念，实施“五位一体、三化一同”战略规划[159]

会议与决策 - 2024年召开2次股东大会、6次董事会[4] - 2024年召开各专门委员会会议若干次[4][5] - 2024年12月6日审议通过多项议案[10][13] - 2024年8月29日审议通过中期利润分配方案[15] 业绩与分配 - 2024年未触及业绩预告及快报披露标准[14] - 2024年中期每10股派现金股利0.84元，合计派918,489,789.50元[15] 合规与治理 - 2024年无违规担保、资金占用情况[12] - 2024年未变更或豁免承诺[16] - 2024年严格履行信息披露义务[17] - 2024年健全内部控制机制[19] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作超15个工作日并调研[9] - 2024年独立董事未提异议，有效发挥作用[21]

会议与履职 - 2024年召开4次股东大会及11次董事会[3] - 独立董事罗卓坚参加相关会议情况[3][4] - 2024年独立董事现场工作超15个工作日[9] 交易与协议 - 2024年12月6日审议通过与银河金控签署协议及设定关联交易上限议案[10] 财务与审计 - 2024年度外部审计费用552万元[16] - 2023年度每10股派现2.20元，总额24.0556849632亿元[18] - 2024年中期每10股派现0.84元，合计9.1848978950亿元[18] 合规与治理 - 2024年无违规担保及资金占用情况[12] - 董事、高管提名等程序符合规定[13][14] - 2024年未触及业绩预告披露标准[15] - 2024年未变更或豁免承诺[19] - 2024年严格履行信息披露义务[20] - 2024年健全内控机制，无重大缺陷[21] - 2024年董事会及专门委员会依法合规工作[22] - 2024年独立董事未提异议，恪尽职守[24]

内部控制评价 - 2024年12月31日评价公司内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 财务与非财务内控缺陷评价定量标准一致[15][16] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[17] - 内控评价覆盖所有业务和管理条线[8] 未来展望 - 2025年完善内控体系，规范执行并强化监督[21]

公司治理 - 2024年召开4次股东大会、11次董事会，独立董事刘淳均投赞成票[3] - 刘淳应参加董事会11次，表决议案55项，亲自出席11次，出席股东大会4次[4] - 2024年召开合规与风险管理等委员会会议，刘淳全勤参加[5] - 2024年刘淳现场工作超15个工作日，调研多家子公司和业务条线[9] - 2024年1月23日审议通过薛军任副董事长等议案[13] - 2024年3月28日审议通过吴国舫不再担任业务总监等职务议案[14] - 2024年4月29日审议通过聘任张瑞兵等担任业务总监等职务议案[14] - 因担任独立董事届满六年，2025年2月独立董事申请辞去相关职务[25] 财务数据 - 2024年度外部审计费用为552万元[17] - 2023年度每10股派发现金股利2.20元，股利总额24.0556849632亿元[18] - 2024年中期每10股派发现金股利0.84元，合计派发现金股利9.1848978950亿元[19] 业务合作 - 2024年12月6日审议通过与银河金控签署框架协议并设定关联交易上限议案[11] 合规情况 - 2024年不存在违规对外担保和资金被非经营性占用情况[12] - 2024年未触及业绩预告及快报法定披露标准，未发布相关内容[15] - 2024年及相关方均未变更或豁免承诺[20] - 2024年严格履行信息披露义务[21] - 2024年健全内部控制机制，无重大缺陷[22][23] - 2024年董事会及其专门委员会依法合规工作，独立董事无异议[23][24]

安永华明情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1] - 2023年安永华明在综合评价百家排名信息中排第一[2] 审计机构聘任 - 2023年公司聘任安永所为2023年度外部审计机构[4] - 2024年公司续聘安永华明（A股）和安永香港（H股）为外部审计机构[5] 审计费用 - 2024年度外部审计费用为552万元[4] 审计报告 - 安永所对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[6] 审计相关会议 - 2024年3月26日审计委员会通过聘任安永所的议案[8] - 2024年12月5日召开审前沟通会议[8] - 2025年3月26日听取2024年年审汇报[8]

公司概况 - 安永华明1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，总部在北京，有23家分所[1] - 截至2024年末有251名合伙人，近1700名执业注册会计师，超1500人有证券相关业务服务经验[1] - 2023年度综合评价百家排名第一[2] 执业情况 - 安永华明近三年执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[6] - 从业人员近三年执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等，涉及13名从业人员[6] 管理体系 - 安永所建立质量管理体系，设监控整改委员会，制定总分所一体化管理办法[8] - 实施安全管理体系，建立整体网络与数据框架，制定信息安全控制制度[11] 审计工作 - 2024年度审计协助公司与监管机构沟通，就审计问题沟通解决并提供建议[10] - 完成公司2024年度财务报告及内部控制有效性审计，全面履行合同业务职责[13] 风险保障 - 按要求计提职业风险基金和购买职业保险，近三年未因执业需承担民事责任[11]

会议与履职 - 2024年召开1次股东大会及4次董事会，独立董事出席情况良好[3] - 2024年各专门委员会会议独立董事均全部出席[4][5] - 2024年独立董事现场工作超8个工作日[10] 人事变动 - 2024年1月薛军任副董事长、刘冰兼任董秘[14] - 2024年3月吴国舫不再担任业务总监[14] - 2024年4月张瑞兵、吴鹏任业务总监[14] 费用与分红 - 2024年度外部审计费用552万元[16] - 2023年度每10股派现2.2元，总额2405568496.32元[18] 其他事项 - 2024年未触及业绩披露标准未发布预告快报[15] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[19] - 2024年按规履行信息披露义务[21] - 2024年健全内控机制规范业务流程[22] - 2023年度无内控重大缺陷[22] - 2024年董事会及专委会依法合规工作[23] - 2024年重大事项决策科学高效[24] - 2024年独立董事未提异议促进公司发展[25][26] - 2024年6月独立董事任期届满辞职[26]

会议与决策 - 2024年召开4次股东大会及11次董事会[5] - 2024年召开提名与薪酬等4类委员会会议各7次、独立董事专门会议1次[5][6] - 2024年12月6日审议通过与银河金控签署协议并设定关联交易上限议案[13] - 2024年1月23日审议通过薛军等任职议案[15] - 2024年3月28日审议通过吴国舫离任及聘任外部审计机构议案[15][18] - 2024年4月29日审议通过张瑞兵等任职议案[15] - 2024年6月13日审议通过麻志明为独立董事候选人议案[15] - 2024年6月28日聘任外部审计机构议案获股东大会批准[19] 业绩与财务 - 2024年未触及业绩预告及快报披露标准[17] - 2024年度外部审计费用为552万元[18] - 2023年度每10股派发现金股利2.20元，总额24.0556849632亿元[20] - 2024年中期每10股派发现金股利0.84元，合计9.1848978950亿元[20] 合规与治理 - 2024年不存在违规担保及资金占用情况[14] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[23] - 2024年严格履行信息披露义务[24] - 2024年健全内控机制，无重大缺陷[25] - 2024年董事会及专门委员会工作合规高效[27] - 2024年独立董事未提异议[28] 独立董事 - 2024年独立董事应参加董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会3次[5] - 2024年独立董事参加各委员会会议情况分别为6/6、7/7、7/7、1/1[5][6] - 2024年独立董事现场工作超15个工作日[11]