中远海运控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件： （一）相关信息尚未泄漏； （经公司第七届董事会第十次会议批准） 1 第一条 为规范中远海运控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《公司章程》、《信息披露管理办法》等规定，特制定 本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则规定的暂缓、豁免情形的，公司可以对有关信息披露暂缓、豁免披露。 第四条 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照《股票上市 规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误 导投资者的，可以按照上海证券交易所相关规定及本制度暂缓或者豁免披露该信 息。 第五条 公司拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股票上市规则》 披露 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2024-048 中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 1 一、董事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 第七届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于2024年10月30 日以现场及视频会议形式在上海市东大名路378号会议室召开。会议 通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应 出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中独立董事3人； 公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案： （一）审议批准了《中远海控2024年第三季度报告》的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议前，公司第七届董事会审核委员会会议审议通过了该项 议案，并同意将其提交本次会议审议。 《中远 ...

集装箱航运业务表现 - 公司集装箱航运业务货量温和增长，单箱收入显著增长[4] - 公司集装箱航运业务效益同比显著增长[4,6,7] - 2024年前三季度公司集装箱航运业务货运量1,903.97万标准箱，同比增加9.07%[14] - 截至2024年9月末公司经营集装箱船舶528艘，运力328.03万标准箱[14] - 2024年前三季度集装箱航运业务收入1,688.40亿元人民币，同比增长30.58%[21] - 2024年前三季度集装箱航运业务息税前利润(EBIT)488.87亿元人民币，同比增长79.41%[21] - 2024年前三季度集装箱航运业务息税前利润率(EBIT margin)为28.95%，同比增加7.87个百分点[21] - 2024年前三季度集装箱航运业务净利润391.03亿元人民币，同比增长81.25%[21] - 集装箱航运业务收入为1,169.89亿元，同比增长28.47亿元[22] - 集装箱航运业务收入(折算美元)为237.86亿美元，同比增长53.85亿美元[22] - 国际航线单箱收入为1,393.10美元/标准箱，同比增长296.00美元[22] 整体经营业绩 - 公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长151.91%[6] - 公司基本每股收益和稀释每股收益同比大幅增长[7] - 公司有效提升了企业核心竞争力，取得了较好的经营业绩[7] - 公司总资产和归属于上市公司股东的所有者权益同比分别增长5.65%和13.49%[4] - 2024年前三季度公司息税前利润544.13亿元，同比增加63.72%；净利润433.46亿元，同比增加66.69%[13] - 2024年第三季度公司息税前利润297.57亿元，同比增加248.93%；净利润240.91亿元，同比增加281.12%[13] - 2024年前三季度营业收入为1,747.37亿元，同比增长29.8%[31] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为381.24亿元，同比增长72.6%[32] - 2024年9月30日总资产为4,887.21亿元，较2023年12月31日增加5.6%[28][29][30] - 2024年9月30日总负债为2,176.25亿元，较2023年12月31日下降0.7%[28][29][30] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益为2,225.72亿元，较2023年12月31日增加13.5%[28][29][30] - 2024年前三季度公司基本每股收益为2.38元[33] - 2024年前三季度公司归属于母公司所有者的综合收益总额为376.73亿元[33] 其他业务表现 - 除海运以外的供应链收入为204.97亿元，同比增长45.01亿元[22] - 息税前利润(EBIT)为339.92亿元，同比增长162.25亿元，息税前利润率为29.06%，同比增加8.99个百分点[22] - 净利润为244.63亿元，同比增长122.14亿元[22] - 码头总吞吐量为10,726.73万标准箱，同比增长7.08%[24][25] - 控股码头吞吐量为2,455.66万标准箱，同比增长6.89%[25] - 参股码头吞吐量为8,271.07万标准箱，同比增长7.14%[25] 财务数据 - 公司非经常性损益项目主要包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[5] - 公司同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为310,544.72元[5] - 公司除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-45,952,138.24元[5] - 2024年前三季度营业成本为1,209.89亿元，同比增长10.9%[31] - 2024年前三季度管理费用为58.17亿元，同比增长26.5%[31] - 2024年前三季度财务费用为-26.45亿元，同比下降47.8%[31] - 2024年前三季度投资收益为37.63亿元，同比持平[32] - 2024年前三季度信用减值损失为-1.27亿元，同比下降159.0%[32] - 2024年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,709.52亿元[34] - 2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为516.94亿元[34] - 2024年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-154.95亿元[35] - 2024年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-267.96亿元[35] - 2024年9月30日公司货币资金余额为15.67亿元[37] - 2024年9月30日公司长期股权投资余额为726.58亿元[37] - 2024年前三季度公司收到的税费返还为8.69亿元[34] - 2024年前三季度公司支付给职工及为职工支付的现金为117.69亿元[35] 子公司经营情况 - 公司2024年前三季度营业收入为49.38亿元人民币[41] - 公司2024年前三季度净利润为49.44亿元人民币[41] - 公司2024年9月30日资产总计为883.97亿元人民币[38] - 公司2024年9月30日负债总计为88.55亿元人民币[38] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为795.42亿元人民币[38] - 公司2024年前三季度投资收益为49.95亿元人民币[40] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为6.28亿元人民币[41] - 公司2024年9月30日固定资产为465.37亿元人民币[38] - 公司2024年9月30日递延所得税资产为0[38] - 公司2024年9月30日递延所得税负债为2.19亿元人民币[38] - 收到其他与经营活动有关的现金5.56亿元人民币[42] - 支付的各项税费2.81亿元人民币[42] - 支付其他与经营活动有关的现金1.23亿元人民币[42] - 经营活动产生的现金流量净额1.49亿元人民币[42] - 取得投资收益收到的现金44.67亿元人民币[42] - 投资活动产生的现金流量净额44.67亿元人民币[42] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金37.44亿元人民币[42] - 筹资活动产生的现金流量净额-41.68亿元人民币[42] - 现金及现金等价物净增加额4.47亿元人民币[42,43] - 期末现金及现金等价物余额15.66亿元人民币[43] 股东情况 - 公司前10名股东持股情况，其中中国远洋运输有限公司持股37.12%[8] - 公司前10名无限售条件股东持股情况，其中中国远洋运输有限公司持有5,924,873,037股[9] - 公司部分大股东通过转融通业务出借股份情况[10][11] - 公司拟以银行专项贷款及自有资金回购公司A股股份5,000万至1亿股[12] 公司发展战略 - 公司坚持以自身发展的确定性应对外部环境的不确定性，在数字智能和绿色低碳新赛道上持续"以进求新"[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-049 中远海运控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日(星期一)15:00-16:30； 网 络 互 动 地 址 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com）； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2024 年 11 月 11 日(星期一) 至 11 月 15 日(星期五)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）、通过公司邮箱 investor@coscoshipping.com 或"中远海运控股"微信公众号后台进行提问。 中远海运控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 ...

中远海运控股股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理办法 （经公司第七届董事会第十次会议批准） 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护本公 司投资人及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规和规章， 结合本公司实际情况，制定本办法。 本办法适用于中远海控及所属全资子公司、控股子公司（以下统称子公司）， 参股子公司参照执行。 第二条 公司董事会应当按照本办法以及证券交易所相关规则要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。上市公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情 况进行监督。公司相关部门、单位应将内幕信息管理纳入相关业务的管理工 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何部份或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中遠海運控股股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格 轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 獨立股東的獨立財務顧問 本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 本公司謹訂於二零二四年十一月十三日（星期三）下午兩時半假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議 室及中國上海市東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳舉行臨時股東大會，臨時股東大會通告連同代表 委任表格已於二零二四年十月二十九日（星期二）寄發予股東。 無論 閣下是否有意出席臨時股東大會，務請按隨附之代表委任表格上印備之指示填妥及交回該表格。代 表委任表格須盡快且無論如何不遲於臨時股東大會或 ...

中 远 海 运 控股股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年十一月十三日 | | | | 一、会议时间、地点、审议事项--------------------------2 | | --- | | 二、会议须知----------------------------------------------------3 | | 三、会议审议的议案 | | 1、关于选举朱涛先生担任公司第七届董事会执行董事的议案------4 | | 2、关于订造十二艘 14000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶的议案-6 | | 3、关于公司控股子公司中远海运港口(鹿特丹)有限公司对 EUROMAX | | 码头股东贷款展期的议案------------------------------------7 | | 4、关于聘任公司 2024 年度境外审计师的议案------------------9 | | 5、关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的方案---------------10 | 2024 年第一次临时股东大会 1 会议时间、地点、审议事项 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-047 中远海运控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅、香港皇后大 道中 183 号中远大厦 47 楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 ...

特此公告。 中远海运控股股份有限公司董事会 2024 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运控股股份有限公司（以下简称"公司"）谨此宣布，定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会，以审议选举朱涛先生 担任公司第七届董事会执行董事、订造十二艘 14000TEU 甲醇双燃料动力集装箱 船舶、公司控股子公司中远海运港口(鹿特丹)有限公司对 EUROMAX 码头股东贷款 展期、聘任公司 2024 年度境外审计师、以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案 等议案，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公 告编号：2024-028、2024-035、2024-036、2024-043、2024-044）。A 股股东的 股权登记日为 2024 年 11 月 6 日（星期三），2024 年 11 月 6 日收市后在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东有权亲自或委托 代理人出席本次临时股 ...

关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 第七届董事会第九次会议审议通过了《关于中远海控以银行专项贷款 及自有资金回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024 年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告，公告编号：2024-042，2024-044）。 股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2024-045 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回 购股份决议前一个交易日登记在册的前十大股东和前十大无限售条 件股东的名称、持股数量和持股比例的情况公告如下： 中远海运控股股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 （%） | 股份种类 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国远洋运输有限公 ...