公司基本信息 - 公司注册资本为9,075,036,993元人民币[6] - 2010年11月22日首次向社会公众发行110,000,000股普通股[8] - 2010年12月15日在上海证券交易所上市[8] - 公司股份总数为9,075,036,993股，每股面值1元[17][18] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[25] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25% [27] - 持有公司5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[30] 股东权益与诉讼 - 股东有权在股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规决议[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高监或监事会提起诉讼[34] 重大事项审议 - 公司股东会需审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[42] - 交易标的营业收入占公司最近一期经审计营业收入50％以上且超5000万元需股东会审议[42] 临时股东会召开条件 - 董事人数不足规定人数2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[43] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[43] 董事与独立董事规定 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事任期同其他董事，但连续任职不得超六年[88] - 兼任首席执行官或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[88] - 董事会由九名董事组成，独立董事三人，占比不得低于三分之一[101] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，包括股东代表3人和公司职工代表2人，职工代表比例不低于1/3[126] - 监事会每六个月至少召开一次会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[128] 财务与利润分配 - 公司会计年度从每年1月1日起至12月31日止[132] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[137] 公司变更与清算 - 公司合并或分立登记事项变更应办理变更登记，解散办理注销登记，设立新公司办理设立登记[156] - 公司增加或减少注册资本应向公司登记机关办理变更登记[157] - 公司因特定原因解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[159]

永辉超市股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孙宝文） 作为永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，围绕独立董事重点关注事项，履行对 公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职。本人就 2024 年的履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况介绍 作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 孙宝文 历任永辉超市股份有限公司独立董事。经济学博士，教授，博士生导师，享 受国务院政府特殊津贴专家。1989 年 1 月至 1997 年 10 月 任中央财经大学讲 师，1997 年 11 月至 2003 年 10 月任中央财经大学副教授，2003 年 11 月至今 任中央财经大学教授、博士生导师。孙宝文先生现任中央财经大学中国互联网经 济研究院院长，教育部电子商务专业教学指导委员会副主任委员, 教育部科学技 术委员会管理学部委员。兼任北方导航控制技术股份有限公司独立董事。 作为公司的独立 ...

财务表现 - 2024年全年实现营业收入675.74亿元，归母净利润-14.65亿元 [1] - 2025年第一季度调改门店在销售与利润端整体达成预期目标，41家开业满3个月的"稳态调改店"累计实现净利润1470万元 [2] 战略转型与门店调改 - 公司正处于战略转型的深水区，胖东来模式调改、门店优化与供应链革新纵深推进 [1] - 截至财报发布日已完成61家门店的胖东来模式调改，预计2025年6月底全国调改门店将突破124家，2026年农历春节前目标锁定300家 [2] - 调改门店占比提升、闭店收尾及供应链改革深化，未来12-18个月将是改革成果集中释放期 [2] 供应链革新 - 供应链变革是转型"品质零售"的重要抓手与核心引擎，提出"三个聚焦、一个反对"策略：聚焦核心供应商、聚焦核心大单品、聚焦长期主义，反对更换采购员就更换供应商 [3] - 大批外贸型企业与公司实现对接，推动供应链体系优化和商品焕新 [3] - 已与超300家优质供应链企业进入采购洽谈阶段，包括供货山姆、开市客等美国超市的中国制造企业 [4] 社会责任与市场拓展 - 为出口受阻企业开通"15天极速上架"绿色通道，并提供品牌推广与新品开发支持 [4] - 在北京、福州、杭州等城市推出"外贸优品专区"，带动外贸型企业走进内需市场 [4] - 2024年投入上亿元升级食安体系，制定多项标准细则，与超万家供应商及员工签订责任书 [4] - 在宁夏、陕西等地助农增收，直播助销农产品，面对自然灾害48小时应急响应保供稳价 [4] 长期发展目标 - 公司转型决心与战略定力清晰可见，从供应链革新到门店调改，每一步都印证着转型"品质零售"的长期逻辑 [5] - 优化成本结构、重塑商品力、夯实民生担当，目标成为真正的中国"国民超市" [5]

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-020 永辉超市股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的经 营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司 或中小股东的利益。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 24 日，永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度关 联交易执行情况及 2025 年关联交易计划的议案》，关联董事张轩松、张轩 宁、叶国富、张靖京、王永平回避表决，参与表决的 3 名非关联董事全部同 意本项议案。同日公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过本次议案。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。 2、20 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-024 | 司最近一期经审计总资产的百分之三 | 资产 30%以后提供的任何担保； | | --- | --- | | 十的担保； | （四）按照担保金额连续 个月内累 12 | | （四）为资产负债率超过百分之七十的 | 计计算原则，超过公司最近一期经审计 | | 担保对象提供的担保； | 总资产 30%的担保； | | （五）单笔担保额超过本公司最近一期 | （五）为资产负债率超过 70%的担保对 | | 经审计净资产 10%的担保； | 象提供的担保； | | （六）对股东、实际控制人及其关联人 | （六）对股东、实际控制人及其关联人 | | 提供的担保。 | 提供的担保； | | 股东大会审议前款第（三）项担保事项 | （七）上海证券交易所或者本章程规定 | | 时，应经出席会议的股东所持表决权的 | 的其他担保。 | | 三分之二以上通过。 | 公司股东会审议前款第（四）项担保时， | | | 应当经出席会议的股东所持表决权的 | | 股东大会在审议为股东、实际控制人及 | 三分之二以上通过。 | | 其关联人提供的担保议案时，该股东或 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-025 永辉超市股份有限公司 关于公司补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年四月二十六日 2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于拟补充提名董事的议案》。经审议，同意增补王守诚先生（简历附后）为公司 第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满日止。公司董事会提名委员会已对王守诚先生任职资格进行审核。 王守诚先生简历如下： 王守诚，1991 年 4 月出生，中国国籍，北京大学硕士学历。现任永辉超市 股份有限公司副总裁，兼任运营支持部负责人、筹建支持部负责人。以"融才" 管培生身份加入永辉，历任 CEO 业务助理、集群运营合伙人、福建省区人力资 源合伙人，闽赣省区人力资源总监，上海省区总经理。在永辉超市东来学习项目 中担任调改小组负责人，牵头运营标准体系的建设，有力地推进调改项目。 截至本公告披露日，王守诚先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东 以及其 ...

永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度财务报表和内部控 制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 的要求，公司对安永华明 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 9 月 永辉超市股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 组织形式：特殊普通合伙企业 永辉超市股份有限公司 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，安永华明会计师事务所 对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 进行了审计，同时对公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况 等进行核查并出具了专项 ...

永辉超市股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 永辉超市股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审 计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守，认真履职， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。首席合伙人为毛鞍宁 先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末，安永华明拥有合伙人 251 人，执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证 ...

关于永辉超市股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》（上证函[2024]1476 号）的要求，永辉超市股份有限公司编制了后附的《永辉超市股份有限公司2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是永辉超市股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计永辉超市股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对永辉超市股份有限公司2024年度财务报表出具审 计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解永辉超市股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：永辉超市股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙 ...

2024 2024 2025 70018406_B03 2024 12 31 2024 2025 4 24 2025 70018406_B01 2 2024 2024 2024 2024 2024 2025 70018406_B03 2024 | | 6,757,382.41 10,467.69 | | 7,864,217.16 15,327.82 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 0.15% | | 0.19% | | | | 1. | | | | | | | | 9,286.16 | 1 | 12,440.33 | | 1 | | 2. | | | | | | | | - | 3 | | - | 3 | | 3. | | | | | | | | - | 4 | | - | 4 | | 4. | | | | | | | | 1,181.53 | 2 | 2,887.49 | | 2 | | 5. | | | | | | | | - | 4 | | - | 4 | | 6. | | | | | | | | - | 4 | | - | 4 | | | ...