湖北东贝机电集团股份有限公司 公 司 章 程 （2024年 3月修订） 第五条公司住所：湖北省黄石经济技术开发区▪铁山区金山大道东 6 号。邮 编：435000。 第六条公司注册资本为人民币621,782,040元。 | | | | | | 第一章 总则 第一条为维护湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称公司）股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）等法律法规以及其他有关规定，制订本章 程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 的 前身为黄石东贝机电集团有限责任公司，于 2020 年 5 月 16 日整体变更为股份有限 公司，黄石东贝机电集团有限责任公司的全体股东即为公司的发起人。公司于 2020 年 5 月 16 日依法在黄石市市场监督管理局经济技术开发区分局注册登记，统一 社会信用代码为：91420200736837639B。 第三条公司于 2020 年 9 月 24 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会") 《关 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-003 湖北东贝机电集团股份有限公司 | 姓名 | 增持方式 | 本次增持 | 本次增 | 本次增持 | 本次增持 | 增持后持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 前持股数 | 持数量 | 均价（元/ | 后持股数 | 股比例 | | | | （股） | （股） | 股） | （股） | （%） | | 朱宇杉 | 集中竞价 | 368,200 | 50,000 | 3.65 | 418,200 | 0.0672 | | 廖汉钢 | 集中竞价 | 441,000 | 29,500 | 3.76 | 470,500 | 0.0756 | | 姜敏 | 集中竞价 | 441,000 | 40,000 | 3.73 | 481,000 | 0.0773 | | 付雪东 | 集中竞价 | 220,000 | 30,000 | 3.76 | 250,000 | 0.0402 | | | 合计 | 1,470,200 | 149,500 | 3.72 | 1,619,700 | 0.260 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）出具的《关于变更湖北东贝机 电集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票持续督导保荐代表人的函》。 中信建投证券作为公司 2021 年非公开发行 A 股股票项目的保荐机构与主承销 商，原保荐代表人王雨先生因个人工作变动原因，不再继续担任公司持续督导的 保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投证券现指派王佑其先生 （简历详见附件）接替王雨先生担任公司持续督导的保荐代表人，履行对公司持 续督导职责。 本次变更完成后，公司 2021 年非公开发行 A 股股票项目的持续督导保荐代 表人为王佑其先生和苏华椿先生。公司董事会对原保荐代表人王雨先生在持续督 导期间所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-002 湖北东贝机电集团 ...

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖北东贝机电集团股份有限公司 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第一次临时股东大 会于 2024 年 1 月 17 日在位于黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号的公司 会议室召开。湖北元申律师事务所接受公司委托，指派袁丁律师、朱亚律师出席本次现 场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规以及《湖北东贝机电集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果 和会议决议等出具法律意见。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2024 年度第一次临时股东大会召 集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股 东大会表决程序的合法性发表法律意见。法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重 大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-001 会议由公司董事会召集，董事长杨百昌先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 303,355,940 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.7580 | (四 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 目录 | 一、湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须 | | | --- | --- | | 知 | 1 | | 二、湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | 三、关于补选公司董事的议案……………………………………………… | | | 5 | | | 四、关于修订《独立董事工作制度》的议案…………………………………7 | | 五、关于修订《董事会议事规则》的议案……………………………………8 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》 的相关规定，本次股东大 会须知如下： 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其 授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请 ...

中信建投证券股份有限公司 关于湖北东贝机电集团股份有限公司现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湖北东贝机电集团股 份有限公司（以下简称"东贝集团"或"公司"）2021 年非公开发行 A 股股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规 定，于 2023 年 3 月 13 日至 2023 年 3 月 15 日、2023 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 25 日及 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 26 日对东贝集团进行了现场检查。现将本 次现场检查情况报告如下： 一、 本次现场检查的基本情况 保荐人于 2023 年 3 月 13 日至 2023 年 3 月 15 日、2023 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 25 日及 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 26 日对东贝集团进行了现场检查。 现场检查人员为保荐代表人王雨、项目组成员李宁。 情况进行了核查，并对相关人员进行了访谈。 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-063 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 17 日 至 2024 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称本公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定和《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、独立董事专门会议、董事会各专门委员 会、董事、董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；董事会设董事长 1 人；董事会下设提名委员会、审计委员会、战略决策委员会和薪酬与考核委员 会；董事会秘书为董事会指定联络人。 第二章 职权与授权 第一节 董事会职权与授权 第四条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使职权，具体如下： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 公司聘任的独立董事中应当至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指 具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第一条 为进一步完善湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运 行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《湖北东贝机电集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。。 第三条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及 ...