第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 4 月 17 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 4 人，实 际参会监事 4 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 经与会监事审议，形成决议如下： 一、通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告（送审稿）的议案》 表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 ...

中国核能电力股份有限公司 独立董事马恒儒 2023 年度述职报告 本人马恒儒，中国国籍，生于 1955 年，研究员级高级工程师， 自 2021 年 12 月 27 日起担任中国核电第四届董事会独立董事；历任 企业处长、副局长，部委巡视员、副司长，企业集团总经理助理、规 划部部长等。 报告期内，本人具备有关法律法规、监管规则及公司《独立董事 工作规定》关于担任公司独立董事应当具备的独立性，不存在前述规 则规定的不得担任公司独立董事的情形，且符合前述规则规定的各项 担任公司独立董事应当具备的条件。本人已于 2023 年度报告披露前 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》对自身独立性进行了自查， 签署了《独立董事独立性自查情况报告》。本人承诺，在 2023 年度不 存在违反独立董事独立性的情况，并将在未来履职中持续自查，确保 符合任职要求。 二、独立董事年度履职情况 任职期间，本人亲自或委托出席了全部应参加的董事会、董事会 专门委员会会议，不存在连续两次未亲自参加会议情况，并列席了公 司股东大会。本人以勤勉态度谨慎行事，事前对各项议案认真了解、 审慎研究，充分发挥专业优势，与公司经营层及业务部门积极沟通， 参与公司 ...

公司财务表现 - 公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润为1,046,096.92万元，相当于35.20%的利润分配给股东[5] - 公司决议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利1.95元（含税），共计派发现金红利约368,224.05万元[5] - 2023年公司营业收入达到749.57亿元人民币，同比增长5.15%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为106.24亿元人民币，同比增长17.91%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为431.26亿元人民币，较上年同期下降7.65%[15] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为909.50亿元人民币，同比增长2.50%[15] - 公司2023年度财报中，营业收入为749.57亿元，同比增长5.15%；利润总额为229.81亿元，同比增长17.43%；净利润为194.11亿元，同比增长18.92%；归母净利润为106.24亿元，同比增长17.91%；资产负债率为69.81%，净资产收益率为12.19%[18] - 公司2023年实现营业收入749.57亿元，同比增长5.15%[38] - 公司2023年实现利润总额229.81亿元，同比增长17.43%[38] - 公司2023年实现净利润194.11亿元，同比增长18.92%[38] - 公司2023年总资产为5,392.67亿元，同比增长16.01%[38] - 公司2023年总负债为3,764.69亿元，同比增长18.80%[38] - 公司2023年资产负债率为69.81%，同比上升1.64个百分点[38] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为106.24亿元，同比增加17.91%[38] 资产负债情况 - 公司2023年度财报显示，非流动性资产处置损益为59,081,110.20元，减值准备的冲销部分为1,042,201.67元[16] - 公司2023年度财报中，应收款项减值准备转回金额为73,993,662.10元[16] - 公司2023年度财报显示，委托他人投资或管理资产的损益为4,327,115.57元[16] - 公司2023年度财报中，受托经营取得的托管费收入为10,880,173.13元[16] - 公司2023年度财报显示，其他营业外收入和支出为-51,194,530.58元[16] - 公司2023年度财报中，股权投资期初余额和期末余额均为52,651,511.24元，当期变动为0元[18] - 公司2023年度财报显示，交易性金融资产当期变动为155,869.98元[18] 新能源发展 - 公司全年累计发电2098.58亿千瓦时，同比增长5.30%[19] - 公司全年累计上网电量1974.49亿千瓦时，同比增长5.57%，再创历史新高[19] - 公司新能源在运装机容量近600万千瓦，国家第三批风光大基地项目申报中获得多个百万千瓦新能源项目开发权[20] - 公司2023年全口径发电装机容量为29.2亿千瓦，其中核电装机容量为5,691万千瓦，占比1.9%[22] - 全国发电量达到92,888亿千瓦时，同比增长6.7%，其中核电发电量为4,341亿千瓦时，同比增长3.9%[22] - 公司核电在运机组25台，装机容量2375.0万千瓦，控股在建及核准待建机组15台，装机容量1756.5万千瓦[28] - 公司核电发电过程不排放温室气体，二氧化硫等，全生命周期二氧化碳排放当量仅约12.2克/千瓦时，是绿色低碳能源[28] - 公司在新能源风光方面，2023年在运装机增长近600万千瓦，发电量占比已超过10%，实现历史性跨越[26] - 公司积极开拓风电、光伏等新能源市场，研究探索新业态，完善优化产业管理体系，引导资源向战新产业倾斜[30] 业务拓展与发展规划 - 公司2023年将继续聚焦机组发电能力提升、老化延寿、核能综合利用等重点方向，推动自主安全可控发展[58] - 公司在“十四五”期间将紧扣集团公司新时代发展战略，实施六大工程，持续提升八大核心能力，实现由核电生产企业向清洁能源生产与服务企业跨越[105] - 到2025年，公司的运行电力装机容量目标为5,600万千瓦，核电在运在建装机规模保持全国第一，非核清洁能源成为百亿级产业[106] - 公司的2035年远景目标是基本实现世界一流清洁能源服务商目标，盈利能力显著提升，核电运行指标维持在世界第一梯队[107] - 公司的2050年战略目标是成长为具有全球竞争力的世界一流清洁能源服务商[108] 公司治理与社会责任 - 公司持续健全完善公司治理制度体系，促进公司治理水平不断提升[124] - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构建设，做好规范运作[124] - 公司全面开展风险管理体系建设，进一步完善内部控制体系，提高风险管控能力[124] - 公司2023年共放流中国对虾约25092.4万尾，梭鱼56.3万尾，可有效助力改善水域生态环境[185] - 公司减少排放二氧化碳当量166,323,000吨，相当于减少燃烧标准煤6348.2万

中信证券股份有限公司 关于中国核能电力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 1 2、2020 年非公开发行普通股 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券和中国国际金融股份有限公司采 用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,890,547,263 股，发行价为每股人民币 4.02 元，共计募集资金 760,000.00 万元，坐扣承销和 保荐费用 77.90 万元（含税，不含税金额为 73.49 万元）后的募集资金为 759,922.10 万元，已由联席主承销商中信证券于 2020 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监 管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 169.72 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 759,756.79 万 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-189 号）。 （二）募集资金管理情况 1、2019 年公开发行可转换公司债 ...

中国核能电力股份有限公司 独立董事录大恩 2023 年度述职报告 作为中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）现 任独立董事，董事会风险与审计委员会主席、战略与投资委员会和提 名、薪酬与考核委员会委员会委员，于报告期内，本人严格遵守《公 司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会（中国证监会）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地股票上 市规则等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》《独立董事 工作规定》等相关要求，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责， 积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发 挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利 益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人录大恩，中国国籍，生于 1960 年，一级高级会计师，自 2021 年 12 月 27 日起担任中国核电第四届董事会独立董事；目前兼任航空 工业集团科技委委员、中国航发动力控制股份有限公司独立董事，历 任企业财务处处长，副总会计师，副厂长，厂长；企业集团总经理、 副董事长、董事长等。 报告期内，本人具备有关法律法规、监管规则及公 ...

中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会 对立信会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《审计业务约定书》，立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称立信）对中国核能电力股份有限公司（以下简称 中国核电或公司）及控股子公司2023年度财务报表进行了审计， 包括公司及控股子公司2023年12月31日资产负债表、2023年度 利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注等， 同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况，募集资金使 用情况以及根据相关法律、法规和规则要求的其他内容进行审 计并出具相应的审计报告。 （一）审阅立信提供的审计计划 2023年12月19日，中国核电组织召开2023年度审计工作计 划沟通会，独立董事与立信会计师就公司年度审计范围和时间 安排进行沟通，讨论了2023年审计工作的关键审计事项。要求 立信严格按照审计准则的各项要求开展审计工作，与公司和利 益相关方充分沟通，保证审计结果的客观、符合实际。 （二）审计过程监督 1．在立信进场审计前，风险与审计委员会认真审阅了公司 财务部门提供的未经审计的财务报表，出具了《关于公司2023年 报告第 1 页 未经审计的财务报表的审阅意见》， ...

中国核能电力股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10968 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 中国核能电力股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | - | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 1-2 | | ារ | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | | ી -રે | | 111 | 附表 | | 1-3 | 我们接受委托,对后附的中国核能电力股份有限公司(以下简称 "中国核电"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中国核电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》（证监会公告〔2022〕15号）、《上 ...

日日 157 中国核能电力股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024年4月17日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事４人， 实际参会监事 4 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 经与会监事审议,形成决议如下: 一、通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告〈送审稿〉的议案》 表决结果:同意票数 4 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意票数 4 票:反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 五、通过了《关于公司 2023 年度股利分配方案的议案》 表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润为 1,046,096.92 万元，累计可供上 市公司普通股股东分配利润为 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于控股子公司中核汇能有限公司 权益型并表类 REITs 发行方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目实施背景 2022 年 5 月 25 日，国务院推出《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的 意见》（国办发〔2022〕19 号），明确积极探索通过资产证券化等市场化方式盘 活存量资产。2022 年 6 月 30 日，上海证券交易所发布《关于进一步发挥资产证 券化市场功能支持企业盘活存量资产的通知》。重点支持租赁住房、能源、公用 事业等领域通过发行类 REITs 有效盘活存量资产，满足企业轻资产运营、提升资 产运营管理效率及降低资产负债率等多样化融资需求，形成存量资产和新增投资 的良性循环。2023 年 6 月 30 日，中国银行间市场交易商协会发布《关于进一步 发挥银行间企业资产证券化市场功能增 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中国 核能电力股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事马恒儒先生、 录大恩先生、秦玉秀女士、黄宪培先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事马恒儒先生、录大恩先生、秦玉秀女士、黄宪培先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度 不存在影响独立性的情形。 中国核能电力股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 25 日 1 中国核能电力股份有限公司董事会 ...