00991 海外監管公告 董事會決議公告 特別提示 本 公 司 董 事 會（「董事會」）及 全 體 董 事（「董 事」）保 證 本 公 告 內 容 不 存 在 任 何 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏，並 對 其 內 容 的 真 實 性、準 確 性 和 完 整 性 承 擔 個 別 及 連 帶 責 任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條 而 作 出。 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司（「大唐國際」或「公 司」）第 十 二 屆 九 次 董 事 會 於 2025 年 12 月 30 日（星 期 二）在 公 司 本 部 召 開。會 議 通 知 已 於 2025 年 12 月 15 日 以 書 面 形 式 發 出。會 議 應 到 董 事 15 名，實 到 董 事 13 名。王 劍 峰 董 事、韓 放 董 事 由 於 公 務 原 因 不 能 親 自 出 席 本 次 會 議，已 分 別 授 權 趙 獻 國 董 事、李 忠 猛 董 事 代 為 出 席 並 表 決。會 議 的 召 開 符 合《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》和《大 唐 國 際 發 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任 何 責 任。 00991 鑒於贊成第 1 項 決 議 案 的 票 數 超 過 二 分 之 一，該 決 議 案 獲 正 式 通 過 為 本 公 司 普 通 決 議 案。 公 告 2025 年第三次臨時股東會通過決議案 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 2025 年 12 月 30 日（星 期 二）上 午 10 時 30 分 在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）北 京 市 西 城 區 廣 寧 伯 街 9 號本公司 1616 會 議 室舉行 2025 年 第 三 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」）。臨 時 股 東 會 的 召 開 符 合 中 國《公 司 法》和 本 公 司《公 司 章 程》的 要 求。 於 臨 時 股 東 會 舉 行 之 日，有 權 於 臨 時 股 東 會 上 對 所 提 呈 的 決 議 案 投 票 的 ...

大唐国际发电股份有限公司("公司")指定信息披露媒体为《中国证券报》 《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为拓宽信息披露覆 盖范围，进一步做好投资者关系管理工作，公司自 2026 年 1 月 1 日起增加《证 券日报》为公司指定信息披露媒体。 本次增加后，公司的指定信息披露媒体为：《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的 信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司 2025 年 12 月 30 日 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-069 大唐国际发电股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 共 1页 第 1页 ...

股权结构 - 截止公告日，大唐集团及其子公司合计持有公司约53.04%股份，为控股股东[6] - 大唐核电公司增资前公司认缴126,901.23万元持股40%[10] - 增资后公司出资金额188,595.66万元占比40%[15] 财务数据 - 大唐集团2025年9月30日资产总额95,520,915.67万元，负债70,608,561.77万元，负债率73.92%[9] - 大唐集团2025年1 - 9月营收19,001,850.37万元，净利润1,484,535.04万元[9] - 大唐核电公司2025年9月30日资产318,619.34万元，负债149.12万元，负债率0.04%[13] - 大唐核电公司2025年1 - 9月营收1,112.26万元，净利润337.57万元[13] 增资情况 - 2025年12月30日董事会通过增资议案，公司增资约61,694.43万元[5][20] - 增资总额约154,236.07万元，用于核电项目费用[3] - 公司及大唐集团以自有资金按持股比例出资[15] 其他 - 若一方未按约定出资需支付违约金，超6个月未出资守约方可解除协议[16] - 本次交易不涉及管理层变动和新增关联交易，需登记备案[18][19]

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 12 月 30 日，大唐国际发电股份有限公司（"公司"）与中国大 唐集团财务有限公司（"大唐财务公司"）、河北蔚州能源综合开发有限公司（"蔚 州能源公司"）签订《委托贷款合同》，公司通过大唐财务公司向蔚州能源公司提 供委托贷款 420 万元（人民币，下同），期限自委托贷款合同生效之日起至 2028 年 12 月 25 日，按季付息，年固定利率 2.50%。 本次财务资助事项已经公司第十二届董事会九次会议审议通过，尚需提 交公司股东会审议。 本次财务资助对象蔚州能源公司资产负债率超 70%，敬请投资者注意相 关风险。 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-068 大唐国际发电股份有限公司 关于向合营公司提供财务资助的公告 一、财务资助事项概述 2025 年 12 月 30 日，公司与大唐财务公司、蔚州能源公司签订《委托贷款 合同》，公司通过大唐财务公司向蔚州能源公司提供委托贷款 420 万元，用于蔚 州能源公司 ...

股东情况 - 出席会议股东和代理人880人，A股878人，H股2人[4] - 出席股东所持表决权股份12,916,588,656股，A股9,379,495,410股，H股3,537,093,246股[4] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例69.79%，A股50.68%，H股19.11%[4][6] 议案表决 - 聘用2025内控审计会计师事务所议案，普通股同意票数12,620,103,757，比例97.704619%[9] - 大唐国际母公司2026融资方案议案，普通股同意票数12,912,549,768，比例99.968731%[8] - 5%以下股东对聘用2025内控审计会计师事务所议案同意票数337,910,622，比例98.8188%[9] 其他信息 - 股东会2025年12月30日在公司本部1616会议室召开[5] - 公司在任董事15人，列席13人，王剑峰、韩放未列席[8] - 见证律所是北京市京都律师事务所，律师樊利涛、王颖[10] - 律师见证股东会决议合法有效[11]

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-066 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十二届九次董事 会于 2025 年 12 月 30 日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于 2025 年 12 月 15 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 13 名。王剑峰董事、 韩放董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权赵献国董事、李忠猛 董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际 发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。根据《公 司章程》规定，会议由董事长李霄飞先生主持。经出席会议的董事或其授权委托 人表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于向部分公司提供委托贷款的议案》 表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意公司向福建大唐国际宁德发电有限责任公司、河北蔚州能源综合 ...

公司资本运作 - 大唐发电与控股股东大唐集团及大唐核电公司共同签署增资协议[1] - 大唐集团按60%持股比例出资9.25亿元人民币[1] - 大唐发电按40%持股比例出资6.17亿元人民币[1] - 增资总金额为15.42亿元人民币[1] - 增资完成后大唐核电公司各方持股比例保持不变[1] 资金用途 - 增资资金用于支付辽宁徐大堡核电项目的基本建设费用[1] - 增资资金用于支付宁德第二核电项目的基本建设费用[1] - 增资资金用于支付广东阳西核电项目的前期费用[1]

会议安排 - 公司董事会于2025年12月13日公布《会议通知》，12月24日公布《会议资料》[4] - 股东会于2025年12月30日以现场和网络投票结合方式召开[5] 参会情况 - 现场会议出席股东及代理人6名，代表股份12,816,310,130股，占比约69.25%[7] - 网络投票内资股股东874名，持有股份100,278,526股，占比约0.54%[7] 议案审议 - 股东会审议聘用2025年度内控审计会计师事务所和2026年度融资方案两项议案[9] - 两项议案分别以二分之一、三分之二以上有效表决权股份通过[11]

公司资本运作 - 大唐发电向参股企业大唐核电公司增资约6.17亿元人民币 [1] - 此次增资已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [1] - 增资完成后，大唐核电公司各方持股比例保持不变 [1] - 此次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组 [1] 资金用途 - 增资资金主要用于辽宁徐大堡核电项目的基本建设费用 [1] - 增资资金用于宁德第二核电项目的基本建设费用 [1] - 增资资金用于广东阳西核电项目的前期费用 [1]