证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-055 浙江鼎龙科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额15,000万 元人民币，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使 用期限均未超过股东大会的授权。 特此公告。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议，于 2024 年 2 月 26 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效益，在确保募集资金使用计划 正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币 4 亿元（任一时 点总额度，含收益进行再投资的相关金额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现 金管理，用于投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品，投资额度自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用 投资额度。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-053 浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 282 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 177,318,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2881 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙斯薇女士主持。本次会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司 法》《证券法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市上城区迪凯·城星国际 A 座 17 楼会议室 (三) 出席 ...

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会8月30日公告，9月24日14点30分现场召开[6][7] - 网络投票时间为9月24日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代理人282人，代表股份177,318,600股，占比75.2881%[8] - 现场2人代表176,640,000股，占比75%；网络280人代表678,600股，占比0.2881%[8][9] 议案审议 - 多项章程及制度修订议案同意股数占比超99.93%[13][14][15][17][18]

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日(星期五) 下午 15:00-16:00 投资者可于 2024 年 09 月 27 日(星期五) 至 10 月 10 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@d ragon-chem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 10 月 11 日下午 15:00-16:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况 ...

公司经营情况 - Q2毛利率环比下降主要是结构性原因，低毛利率产品较多，下半年总体应会改善 [2][3] - 近几年二季度表现相对弱一些，一般不受季节因素影响，生产、出货节奏有波动 [4] 染发剂原料市场 - 染发剂原料端格局分散，公司在高附加值产品线处于行业前列，个别低附加值原料有中小厂商有优势 [3] - 三大客户占全球染发剂市场份额近50%，公司向其供应相关产品占其需求量30%左右 [3] 客户相关情况 - 与大客户通过年度框架协议商定产品量价，除非特殊情况变动不大 [3] - 染发剂产品配方变动审慎，主要成分稳定，传统原料替代周期较长 [3] - 去年大客户囤货，今年上半年消化库存，目前处于末期，预计明年结束 [3] - 大客户不通过公开招标选供应商，会长期考察，审计通过准入，采购时邀标综合考虑确定 [4] 原料与产品价格 - 公司所需原料受油价影响不明显，更多受市场供需关系影响，产品定价考虑毛利率 [3] - 原料下降时小产品销售价格相应下降，但因议价能力下降幅度较小 [3] PBO业务情况 - 公司仅生产上游PBO单体，下游及终端应用情况暂未掌握确切信息 [4] - 上半年PBO销售单价和销量稳定，收入和利润贡献小，市场处于培育期，未来空间难预估 [4]

PBO单体业务 - 公司仅生产上游PBO单体，现有已审批产能200吨，上半年单价和销量稳定，收入和利润贡献小，市场处于培育期，日本PBO纤维产能1000吨可作参考 [3] - 公司是国内少数能稳定工业化生产PBO单体的企业之一，不太了解其他公司产能情况 [3] - PBO单体客户主要包括成都新晨、中科金绮、中蓝晨光等，仅供应国内市场，暂未掌握客户与终端企业合作及产品应用确切信息 [3] - 单体种类多，各品种有差异，整体毛利率较染发剂原料低，大多处于培育期 [3] 染发剂原料业务 - 上半年客户去库存周期基本结束，去年大客户囤货，今年上半年量下降，年度框架订单显示后续需求或趋于平稳，上半年收入同比下降，下半年可能改善 [3] - 剔除去库存因素，订单量平稳，染发剂原料成熟市场预计保持5%-8%增速，南美等地区增速突出，产业绿色迭代是机会 [4] - 竞争格局动态调整，部分低附加值品种印度中小厂家有价格优势，但非公司重点品种 [4] - 新客户持续拓展，成立市场发展部开发染发剂原料端南美、欧亚地区客户，接洽化妆品新原料客户，材料单体与下游客户共同培育发展 [4] - 美国地区收入占比不高，主要收入来自欧洲、南美等地区和国家 [4] - 原材料价格因市场竞争下降明显，产品售价相应下调，但公司保证核心品种毛利率稳定，整体毛利因产品结构和节奏有动态波动 [4] - Q2毛利率环比下降因结构性原因，低毛利率产品较多，下半年总体应改善 [4] 产能与产品规划 - 后期产能充足后可丰富产品品种，实现系列化，满足客户需求，拓宽产品矩阵，进行产品绿色迭代，开发化妆品原料新领域 [4] 募投项目进展 - 募投项目分批建设，一期两个车间555吨6月中旬试产，预计一年左右产能完全释放，明年上半年达产；一个车间305吨预计今年年末试产，同时结合市场需求 [5]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会现场会议9月24日14:30召开[5] - 上交所交易系统投票时间9月24日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9月24日9:15 - 15:00[5] - 会议地点在杭州市上城区迪凯·城星国际A座17楼会议室[5] 议案规则 - 第一项议案为特别决议，需三分之二以上表决权通过[8] - 其他议案为普通决议，需过半数表决权通过[8] 信息披露 - 2024年8月30日披露《关于修订<公司章程>等公告及章程》[11] - 2024年8月30日披露《股东会议事规则》[13] - 2024年8月30日披露《董事会议事规则》[15] - 2024年8月30日披露《独立董事工作细则》[17]

股价表现 - 2024年8月29 - 9月2日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] - 8月30日涨幅8.05%，9月2 - 3日连续涨停，3日累计涨30.71%[3] 业绩数据 - 2024年上半年营收31,990.13万元，同比降15.00%[7] - 上半年净利润7,166.62万元，同比降18.08%[7] 业务占比 - 2024年上半年PBO单体收入占比未超5%[4] 交易指标 - 2024年8月29 - 9月3日公司股票有不同换手率[5] 估值指标 - 截至2024年9月2日，公司滚动市盈率33.08[6]

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-050 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 | 序 号 | 受托方名称 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 认购金额 | 赎回本金 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杭州银行科 | 添利宝结构 | 2024.08.05 | 2024.08.31 | 20,000 | 20,000 | 34.90 | | | 技支行 | 性存款 | | | | | | 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额15,000万 元人民币，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使 用期限均未超过股东大会的授权。 特此公告。 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 ...

委托理财规定 - 可使用自有闲置资金投资中低风险理财产品[4] - 额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超额度[6] - 实行年度总额审批、单笔限额、分笔购买管理方式[9] 风险管控措施 - 选合格受托方签合同，必要时要求担保[8] - 财务负责人跟踪进展及安全状况[8] - 财务部建台账管理，分析跟踪投向[8] - 审计部日常监督，定期审计核实资金使用[9] 监督检查机制 - 独立董事可检查，必要时聘外部审计[9] - 监事会可定期或不定期检查，违规可提议停投[9] 信息披露要求 - 按规定及时披露委托理财信息[11] - 特定情形及时披露进展和应对措施[11]