浙江鼎龙科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江鼎龙 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），并制订本工作细则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公司 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-014 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 一、投资情况概述 （一）投资目的 由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进度， 暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分暂时闲置募集 资金投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品。 公司拟使用不超过人民币 4 亿元（任一时点总额度，含收益进行再投资的相 关金额，含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。本次现金 管理授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可 以循环滚动使用。 公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元的暂 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江鼎龙新材料有限公司,现提名谢会丽为浙江鼎龙科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任浙江鼎龙科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与浙江鼎龙科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-015 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司日常经营及 资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，为 公司及全体股东获取更多回报。 （二）投资金额 公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在额度和期限范围内行 使该项投资审批权限，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方，选择理财 产品金额、期间、产品品种、签署合同及协议等法律文件，并由财务部门负责具 体实施。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分暂时闲置自有 资金投资于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的中低风险理财产品。 公司拟使用不超过人民币 6 亿元（任一时点总额度，含收益进行再投资的相 关金额，含本数）的闲置自有资金进行委托理财。本次委托理财授权期限自 公司股东大会审议通过 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人潘志彦，已充分了解并同意由提名人浙江鼎龙新材料有 限公司提名为浙江鼎龙科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任浙江鼎龙科技股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业具有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等要求，我们作为浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司于 2024 年 2 月 7 日召开的第一届董事会第十八次会议审议 的相关事宜，发表如下独立意见： 一、关于审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人 的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的 事宜 1、公司第一届董事会任期已满，根据相关规定，公司股东对董事候选人进 行了提名，董事会提名委员会对董事候选人进行了审查，董事会提出换届选举的 议案，符合法律法规和《公司章程》的规定。 2、经审查第二届董事会非独立董事候选人孙斯薇、周菡语、史元晓、刘琛， 独立董事候选人谢会丽、蒋浩、潘志彦的专业背景、工作经历、兼职等个人情况， 我们认为：本次提名的董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定， 具备履行董事、独立董事职责所必需的工作经验，候选人的教育背 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-010 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。 （2）《关于提名倪华兵先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议 案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。 浙江鼎龙科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会 议于2024年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024 年 2 月 4 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，由监事会主席董洪涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议 ...

第五条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则， 严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以正常生产经营为基础，以具 体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行投机和非法 套利交易。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的外币收付情况， 在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产 品的组合，既可采取实物交割，也可采取现金差价结算。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公 司"）。子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制 度，但未经公司同意，公司下属子公司不得操作该业务。公司及子公司开展外汇 衍生品交易业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇衍生品交易的基本原则 浙江鼎龙科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江鼎龙科技股份有限公司（以 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范监事会的议事方式和表决程序，确 保公司监事会能够依法行使职权，维护股东、公司的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司监事会工作指引》和本公司章程等有关规 定，制订本规则。 第二条 基本职责监事会应向公司全体股东负责，运用法定职权并结合公司 实际，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公 司风控、公司信息披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相 关者的合法权益。 第二章 监事会设立与监事任免 第三条 监事会的组成原则及构成 监事会由三名监事组成。监事由 2 名股东代表和 1 名公司职工代表担任，股 东代表担任的监事由股东大会选举产生或更换，职工代表担任的监事由公司职工 民主选举产生或更换。 监事会设监事会主席一人。 第四条 监事的任职资格 公司监事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用) (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人浙江鼎龙新材料有限公司,现提名潘志彦为浙江鼎龙科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任浙江鼎龙科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与浙江鼎龙科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: ...