喜临门家具股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-060 会议召开时间：2024 年 9 月 4 日(星期三)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 28 日(星期三) 至 9 月 3 日(星期二) 16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本公告后附 的联系方式进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-059 喜临门家具股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； （2）2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状 况等事项； （3）在提出本意见前，没有发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有 限公司 2024 年半年度报告》及摘要。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日在公司 3 号会议室以现场方 ...

经营业绩 - 2024年上半年营业收入为39.58亿元，同比增长4.02%[20] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.34亿元，同比增长5.14%[20] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.23亿元，同比增长5.12%[20] - 2024年上半年基本每股收益为0.63元，同比增长10.53%[22] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.60元，同比增长9.09%[22] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为6.13%，同比增加0.27个百分点[22] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.85%，同比增加0.26个百分点[22] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.74亿元[20] 财务状况 - 2024年6月30日，公司总资产为85.50亿元，较上年度末减少3.99%[21] - 2024年6月30日，公司归属于上市公司股东的净资产为37.35亿元，较上年度末增长0.97%[21] 行业地位 - 公司在国内床垫行业处于领先地位,产能规模和营销网络布局均居于前列[34] - 公司拥有线下和线上全覆盖的市场销售网络和渠道,线下专卖店总数达5,000多家,线上平台连续多年销量领先[34] 产品与技术 - 公司产品以"健康睡眠"为核心,以"护脊、抗菌、防螨、除甲醛"等功能为健康护航[35] - 公司打造多品牌产品矩阵,满足不同消费者个性化需求[35][37][38][39][40][41] - 公司在业内率先引入国内首条全自动床垫生产流水线，开启规模化生产和科技创新研发之路[48] - 公司拥有专业的设计研发团队，保持一定比例的研发投入，形成良性的研发运作机制[47] - 公司是国家高新技术企业，拥有省级重点企业研究院、省级高新技术研发中心、省级院士专家工作站[47] 营销网络 - 公司已形成全方位多渠道的线上线下营销网络布局，并在电商平台设有自主品牌旗舰或自营店[49] - 公司通过与酒店等客户建立长期、深度合作关系，为其提供床垫、床、其他相关配套产品以及木质家具制作安装工程服务[42] 生产制造 - 公司采用订单生产为主、备货生产为辅的生产模式,部分家具配套产品采用集成采购模式[43][44] - 公司采购模式以集中采购为主,同时把集成采购作为公司战略协同板块[45] - 公司引进全球先进的智能化设备和工业流程，实现制造过程的数字化、自动化[50] - 公司拥有八大生产基地，东南西北中全域覆盖，并在泰国设立海外生产基地[50] 质量管控 - 公司拥有完善的质量控制体系，通过国际化的质量控制手段为客户提供有品质保证的精品[51] - 公司作为行业标准的主要起草单位，第一起草和参与起草了一系列"国家标准"、"行业标准"及"浙江制造"标准[51] 未来发展 - 公司积极拓展海外市场，加大新客户开发力度，拉美、欧洲、一带一路等潜力地区的业务增长表现强劲[1] - 跨境电商通过深挖用户需求，优化设计和成本，提高了竞争力，保持快速增长[1] - 公司以多渠道战略应对行业竞争压力，驱动业务向好发展[1] - 公司深度布局健康睡眠领域，全面推进智能睡眠产品革新升级，完成了全新智慧睡眠生态品牌aise宝褓的产品化落地[1] - 公司搭建覆盖前端质控、中端销售到后端服务的全链路品质服务体系，为消费者提供专业的服务保障[1] - 供应链全面推行品质高质量发展战略，从"制造"向"质造"提升，严格追溯管理作为关键抓手[1] 现金流分析 - 本期销售收款增加导致经营活动产生的现金流量净额增加[2] - 本期设备购置支出下降导致投资活动产生的现金流量净额增加[2] - 本期股利支付导致筹资活动产生的现金流量净额减少[2] - 本期汇兑损益减少导致财务费用下降[3] 原材料及成本管控 - 公司生产用的主要原材料包括发泡材料、海绵、无纺布、面料、皮革、钢丝等，受全球宏观形势影响，原材料价格波动将直接影响生产成本[88] - 公司采取统一采购、分散使用的运作模式，主要原材料有3家以上供应商，并对原材料价格进行实时监控，采取囤货或锁价等措施应对[88] 风险管控 - 国内外家居品牌竞争加剧，公司将借助品牌、渠道、产品三大优势抢占市场份额，提升市场占有率[89] - 公司将密切关注国际贸易形势，根据最新政策及时调整海外工厂布局，提升外贸供应链体系[91] - 公司将进一步完善内部组织结构和流程体系，加强内部控制和风险管理，特别是对子公司的管控[92] - 公司将强化品牌运营与管理团队建设，设立专门部门处理品牌危机和维权[92] 公司治理 - 公司于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了减少注册资本及修订公司章程等议案[94] - 公司于2024年5月23日召开2023年年度股东大会

一、董事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日在公司 国际会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第二次会议。本次会议通知已 于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-058 喜临门家具股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告编制符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况 和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将公司 2024 年半年度报告提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在《中国证 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-056 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举陈岳诚先生为第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日下午在 公司 403 号会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。经全体监事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2024 年 7 月 29 日经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会成员后，通过口头方式送达全体监 事。会议应参加监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体监事一致推举监事陈岳 诚先生主持本次会议。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会 ...

法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的 浙江天册律师事务所 关于 喜临门家具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于喜临门家具股份有限公司 法律意见书 编号：TCYJS2024H1162 号 致：喜临门家具股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受喜临门家具股份有限公司（以 下简称"喜临门"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-055 喜临门家具股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日下午在 公司国际会议室以现场结合通讯的方式召开第六届董事会第一次会议。经全体 董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2024 年 7 月 29 日经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，通过口头 及电话方式送达全体董事。会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，全 体董事一致推举董事陈阿裕先生主持本次会议。本次会议通过书面记名投票的 方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 （1）选举陈阿裕先生为第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致； （2）选举陈一铖先生为第 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-053 喜临门家具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权的比例（%） | | | 1.01 | 陈阿裕 | 126,338,236 | 99.2887 | 是 | | 1.02 | 陈一铖 | 126,322,930 | 99.2767 | 是 | | 1.03 | 陈萍淇 | 126,314,739 | 99.2702 | 是 | 2、 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-057 喜临门家具股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会非 独立董事 3 名、独立董事 3 名及第六届监事会非职工代表监事 2 名；同日，公 司召开职工代表大会民主选举产生了职工代表董事 3 名、职工代表监事 1 名， 与股东大会选举产生的董事、监事共同组成了公司第六届董事会、监事会。 公司第六届董事会董事简历详见公司于 2024 年 7 月 13 日上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2024-049）。 （二） 董事长、副董事长选举情况 2024 年 7 月 29 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第六届董事会董事长、 ...

上述职工代表董事、职工代表监事分别与公司 2024 年第二次临时股东大会 选举产生的董事、监事将共同组成公司第六届董事会、第六届监事会，任期自 股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期 已于 2024 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作。根据《公司法》及《公司章 程》相关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 3 名， 由公司通过职工代表大会民主选举产生；公司监事会由 3 名监事组成，其中职 工代表监事 1 人，由公司通过职工代表大会民主选举产生。 公司于 2024 年 7 月 29 日上午召开 2024 年第二次职工代表大会，根据工会 提名，并在充分听取职工意见的基础上，同意选举朱小华先生、 ...