公司融资计划 - 公司计划以简易程序向特定对象发行A股股票 该预案为修订稿 [1] - 公司于2025年9月5日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议 审议并通过了相关议案 [1] - 发行相关事项尚待上海证券交易所审核通过 并经中国证监会同意注册后方可生效和完成 [1]

公司资本运作 - 公司拟以自有资金增强全资子公司资金实力 [1] - 全资子公司重庆北特和北特供应链注册资本均为1000万元 [1] - 增资目的为满足子公司业务发展需要 [1]

增资计划 - 公司拟向重庆北特、北特供应链分别增资7000万元、4000万元，增资后注册资本分别变为8000万元、5000万元[2][3] - 2025年9月5日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过增资议案，无需股东大会审议[4] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组[6] 财务数据 - 2024年12月31日重庆北特总资产19953.82万元，负债13615.55万元，净资产6338.27万元[8] - 2025年6月30日重庆北特总资产20653.94万元，负债12196.92万元，净资产8457.02万元[8] - 2024年度重庆北特营业收入18508.09万元，净利润3105.87万元[8] - 2025年1 - 6月重庆北特营业收入11265.46万元，净利润2118.75万元[8] - 2024年12月31日北特供应链总资产33494.96万元，负债31052.07万元，净资产2442.89万元[11] - 2025年6月30日北特供应链总资产31505.10万元，负债28860.01万元，净资产2645.09万元[11] - 2024年度北特供应链营业收入874.97万元，净利润448.63万元；2025年1 - 6月营业收入339.19万元，净利润202.21万元[11]

发行议案审议 - 2025年6月26日审议通过向特定对象发行A股股票预案相关议案[1] - 2025年9月5日审议通过发行A股股票预案修订稿相关议案[1] - 修订预案无需另行提交股东大会审议[1] 预案内容更新 - 重大事项提示等多章节更新发行相关内容[1][2] - 附生效条件的股份认购协议摘要章节增加内容[2] 文件披露 - 发行预案修订稿等文件已在上海证券交易所网站披露[2]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2025年9月5日召开，3位监事全出席[2] 股票发行 - 2025年度以简易程序向特定对象发行A股，获配价37.59元/股，获配股数7,980,845股，金额299,999,963.55元[3] - 多项发行相关议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][11][13][16][18][19][22] 其他决策 - 审议通过设立募集资金专用账户并授权签监管协议议案[23] - 审议通过对全资子公司增资议案[25]

公司增资计划 - 公司拟以自有资金向全资子公司重庆北特增资7000万元 将注册资本从1000万元提升至8000万元 [1] - 公司拟以自有资金向全资子公司北特供应链增资4000万元 将注册资本从1000万元提升至5000万元 [1] - 增资旨在增强全资子公司资金实力 满足其业务发展需要 [1]

公司增资计划 - 公司拟以自有资金向全资子公司重庆北特增资7000万元人民币 使其注册资本从1000万元增加至8000万元人民币 [1] - 公司拟以自有资金向全资子公司北特供应链增资4000万元人民币 使其注册资本从1000万元增加至5000万元人民币 [1] - 增资目的是增强全资子公司的资金实力并满足其业务发展需要 [1]

募集资金 - 本次发行募集资金总额30,000万元，扣除费用后拟全用于泰国丝杠生产基地建设项目（一期）[4] 项目投资 - 泰国丝杠生产基地建设项目（一期）总投资额34,926.18万元，预计用募集资金30,000万元[5][6] - 建筑工程费投资5,120.00万元，拟用募集资金5,120.00万元[23] - 设备购置费投资20,664.90万元，拟用募集资金20,664.90万元[23] - 工程建设其他费用投资6,975.42万元，拟用募集资金4,215.10万元[23] - 预备费投资327.60万元，拟用募集资金0万元[23] - 铺底流动资金投资1,838.25万元，拟用募集资金0万元[23] 项目情况 - 泰国丝杠生产基地建设项目（一期）建设周期二年，达产后年产80万套行星滚柱丝杠[6] - 2025年6月12日取得上海市发改委《境外投资项目备案通知书》[26] - 2025年6月13日取得上海市商委《企业境外投资证书》[26] 市场情况 - 我国汽车产销总量连续16年居全球第一，公司收入增长放缓[7] 未来展望 - 2035年全球人形机器人市场规模达380亿美元，出货量140万台[13] - 2026年中国人形机器人市场规模104.71亿元，2029年750亿元，2035年有望达3,000亿元[13] - 行星滚柱丝杠占人形机器人整机价值量约10%[13] - 2025年智能制造装备和工业软件市场满足率超70%和50%[15] 资金影响 - 本次募资利于提高公司高精密金属零部件研发和产业化能力[27] - 募资到位后公司资产总额增加，营运资金充实，资本结构优化[28]

公司决策 - 2025年9月5日召开第五届董事会二十二和监事会二十一次会议[2] - 会议审议通过2025年度简易程序向特定对象发行A股股票预案修订稿等议案[2] 未来展望 - 发行A股股票事项待上交所审核、证监会同意注册[2]

发行情况 - 本次发行前总股本338,526,168股，发行不超总股本30%，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[4] - 假设2025年10月完成发行，发行798.0845万股，募资3亿[5] 业绩数据 - 2024年归母净利润7,143.58万元，扣非后5,495.87万元[7] - 假设2025年业绩增长10%、持平、下降10%测算发行后每股收益[6][7][8] 业务情况 - 扎根汽车零部件行业20多年，从事底盘零部件等业务[10] - 募投项目为行星滚柱丝杠生产基地建设[10] - 掌握行星滚柱丝杠技术工艺，实现小批量交付[11] 未来规划 - 加强募集资金管理，确保合法合规[15] - 加快推进募投项目建设，争取早日达产[17] - 执行2025 - 2027年股东分红回报规划[19] 相关承诺 - 董事和高管对填补回报措施作出承诺[21] - 控股股东、实控人多项承诺保障公司利益[22][23]