上海市广发律师事务所 关于上海北特科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入202,350.17万元，同比增长7.57%[6] - 2024年度公司净利润7,143.58万元，同比增长40.43%[6] - 2024年末公司总资产340,385.41万元，较期初增长0.36%[6] - 2024年末公司净资产165,242.28万元，较期初增长2.95%[6] - 2024年度经营活动现金流量净额24,335.52万元，较上年同期增长2.29%[73] - 2024年度底盘零部件业务收入137,887.78万元，同比增长7.30%[73] - 2024年度空调压缩机业务收入48,643.48万元，同比增长9.87%[73] 会议情况 - 2024年董事会召开8次会议[8] - 2024年股东大会召开3次[12] - 2024年审计委员会召开6次会议[15] - 2024年提名委员会召开2次会议[16] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[17] - 2024年战略委员会召开3次会议[18] - 2024年监事会召开7次会议[23] - 2025年3月20日14:30召开股东大会[3] 利润分配 - 2024年以总股本358,730,089股为基数，每股派现0.058元，共派20,806,345.16元[48] - 2024年度拟派现金红利28,765,829.80元，占净利润40.27%[70] 股票期权 - 2024年注销21.6万份因激励对象资格变化的股票期权[49] - 2024年注销321.3万份未达成业绩考核目标的股票期权[49] 其他事项 - 2024年公司发布公告63份[20] - 2024年4月1日审议通过会计政策与会计估计变更议案[47] - 公司续聘中汇为2024年度审计机构[47] - 拟定董事年度津贴税前2万元[80] - 拟定监事年度津贴税前2万元[83] - 拟定独立董事津贴税前10万元/人•年[86] - 2024年度审计费用不含税160万元，2025年预估相同[88] - 2025年度公司拟申请综合授信额度不超过199,900万元[91] - 公司拟为子公司提供担保总额度不超过110,000万元[95] - 公司拟使用不超过10,000万元闲置资金委托理财[98] - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元[101]

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-016 上海北特科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份 质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 靳坤先生持有公司股份 106,884,100 股，占公司总股本的 31.57%，本次质押后， 靳坤先生累计质押股份 23,000,000 股，占其所持股份的 21.52%,占公司总股本 的 6.79%。控股股东、实际控制人之一致行动人靳晓堂先生持有公司股份 27,748,755 股，占公司总股本的 8.20%，本次解质押后,靳晓堂先生累计质押股 份 0 股。 ●公司控股股东、实际控制人靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生合计持有 公司股份 134,632,855 股，占公司总股本的 39.77%，本次质押及解除质押后， 靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生累计质押公司股份 23,000,000 股，占其持 有公司股份总数的 17.08%，占公司总股本的 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持 - A”评级 [3][4] 报告的核心观点 - 规模效应助推盈利能力提升，布局丝杠打开成长空间 [3] 根据相关目录分别进行总结 公司近一年市场表现 - 2025 年 2 月 28 日收盘价 53.93 元，年内最高/最低 60.28/13.00 元，流通 A 股/总股本 3.38/3.39 亿，流通 A 股市值 182.50 亿，总市值 182.57 亿 [2] 基础数据 - 2024 年 12 月 31 日基本每股收益 0.20 元，摊薄每股收益 0.20 元，每股净资产 5.25 元，净资产收益率 4.17% [3] 财务数据与估值 - 2023 - 2027E 营业收入分别为 18.81 亿、20.24 亿、24.36 亿、29.08 亿、34.12 亿元，YoY 分别为 10.3%、7.6%、20.4%、19.4%、17.3% [4] - 2023 - 2027E 净利润分别为 0.51 亿、0.71 亿、1.13 亿、1.45 亿、1.83 亿元，YoY 分别为 10.7%、40.4%、58.8%、27.5%、26.6% [4] - 2023 - 2027E 毛利率分别为 17.4%、18.5%、19.2%、19.7%、20.0%，净利率分别为 2.7%、3.5%、4.7%、5.0%、5.4% [4] 事件 - 公司 2024 年实现营收 20.24 亿元，同比 +7.57%，归母净利润 0.71 亿元，同比 +40.43%；24Q4 营收 5.67 亿元，同比 +2.63%，归母净利润 0.11 亿元，同比 -51.81%，系子公司上海光裕计提商誉减值 2503 万元影响 [4] 业务分析 - 2024 年底盘业务营收 11.78 亿元，同比 +3.41%；精密加工业务营收 2.20 亿元，同比 +35.61%；空调压缩机业务营收 4.93 亿元，同比 +9.77%；轻量化业务营收 1.33 亿元，同比 +1.49% [4] 盈利能力分析 - 2024 年毛利率同比 +1.03pct 至 18.45%，净利率同比 +1.05pct 至 3.67%，系规模效应释放及大宗材料成本下降 [4] 产业布局 - 为满足丝杠产品需求，公司在上海嘉定和江苏昆山设全资子公司，上海嘉定工厂已投产，持续推进江苏昆山工厂建设 [4] 投资建议 - 预计公司 2025 - 2027E 归母净利润增速分别达 58.8%、27.5%、26.6%，毛利率、净利率等关键指标稳步提升，维持“增持 - A”评级 [4] 财务报表预测和估值数据汇总 - 包含资产负债表、利润表、现金流量表等多表数据及主要财务比率、每股指标、估值比率等信息 [5]

报告公司投资评级 - 未提及相关内容 报告的核心观点 - 2024全年公司业绩同比高增长利润率同环比提升 2024Q4利润率同环比下降 公司实行双引擎发展战略启动机器人丝杠业务成长曲线 人形机器人空间广阔或将打开公司第二成长曲线 预计公司2025 - 2027年归母净利润分别为1.0亿元、1.3亿元和1.8亿元 对应EPS分别为0.31、0.39、0.52元 对应PE分别175倍、137倍、104倍 [4] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 公司发布2024年度报告 2024全年实现营收20.2亿元 同比+7.6%；归母净利润0.7亿元 同比+40.4%；扣非归母净利润0.6亿元 同比+26.7% 其中2024Q4营收5.7亿元 同比+2.6% 环比+16.4%；归母净利润0.1亿元 同比-51.8% 环比-52.2%；扣非归母净利润0.05亿元 同比-76.2% 环比-72.2% [2] 点评 - 2024全年业绩同比高增长 利润率同环比提升 全年营收20.2亿元 同比+7.6%；归母净利润0.7亿元 同比+40.4%；全年毛利率18.5% 同比+1.0pct 净利率3.67% 同比+1.1pct 2024年销售、管理、研发、财务费用率分别为1.7%、5.1%、5.0%、1.4% 同比分别-1.1pct、-0.4pct、+0.3pct、-0.4pct [4] - 24Q4利润率同环比下降 2024Q4归母净利润0.1亿元 同比-51.8% 环比-52.2%；扣非归母净利润0.05亿元 同比-76.2% 环比-72.2% 毛利率15.11% 同比-1.2pct 环比-5.7pct；净利率1.93% 同比-2.1pct 环比-3.3 pct 2024Q4销售、管理、研发、财务费用率分别为-2.0%、4.6%、4.1%、1.5% 环比分别-5.23pct、-0.77pct、-1.61pct、+0.23pct [4] - 双引擎发展战略 启动机器人丝杠业务成长曲线 主业聚焦多领域 深耕核心技术 2024年12月子公司竞得昆山项目土地 总投资18.5亿元 建设行星滚柱丝杠研发基地项目 依托主业技术同源性和研发投入 推动丝杠产业化落地 提升综合实力和国际竞争力 打开全新成长空间 [4] 重要财务指标 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |---|---|---|---|---|---| |营业总收入(百万元)|1,881|2,024|2,450|2,880|3,320| |增长率YoY %|10.3%|7.6%|21.1%|17.6%|15.3%| |归属母公司净利润(百万元)|51|71|104|133|175| |增长率YoY%|10.7%|40.4%|45.7%|28.1%|31.3%| |毛利率%|16.5%|18.5%|18.9%|19.0%|19.0%| |净资产收益率ROE%|3.2%|4.3%|5.9%|7.1%|8.5%| |EPS(摊薄)(元)|0.15|0.21|0.31|0.39|0.52| |市盈率P/E(倍)|358.90|255.57|175.45|136.95|104.31| |市净率P/B(倍)|11.37|11.05|10.39|9.66|8.84| [5] 资产负债表、利润表、现金流量表 - 包含2023A - 2027E会计年度的流动资产、货币资金、应收票据等资产负债表项目 营业总收入、营业成本、销售费用等利润表项目 以及经营活动现金流、投资活动现金流、筹资活动现金流等现金流量表项目的相关数据 [7]

报告公司投资评级 - 未提及相关内容 报告的核心观点 - 2024全年公司业绩同比高增长利润率同环比提升 24Q4利润率同环比下降 [4] - 公司实施双引擎发展战略启动机器人丝杠业务成长曲线 [4] - 人形机器人空间广阔或将打开公司第二成长曲线 预计公司2025 - 2027年归母净利润分别为1.0亿元、1.3亿元和1.8亿元 对应EPS分别为0.31、0.39、0.52元 对应PE分别175倍、137倍、104倍 [4] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 公司发布2024年度报告 2024全年实现营收20.2亿元 同比 +7.6%；归母净利润0.7亿元 同比 +40.4%；扣非归母净利润0.6亿元 同比 +26.7% [2] - 2024Q4营收5.7亿元 同比 +2.6% 环比 +16.4%；归母净利润0.1亿元 同比 -51.8% 环比 -52.2%；扣非归母净利润0.05亿元 同比 -76.2% 环比 -72.2% [2] 点评 - 2024全年实现营收20.2亿元 同比 +7.6%；归母净利润0.7亿元 同比 +40.4%；全年毛利率18.5% 同比 +1.0pct 净利率3.67% 同比 +1.1pct [4] - 2024年销售、管理、研发、财务费用率分别为1.7%、5.1%、5.0%、1.4% 同比分别 -1.1pct、 -0.4pct、 +0.3pct、 -0.4pct [4] - 2024Q4实现归母净利润0.1亿元 同比 -51.8% 环比 -52.2%；扣非归母净利润0.05亿元 同比 -76.2% 环比 -72.2% [4] - 2024Q4毛利率15.11% 同比 -1.2pct 环比 -5.7pct；净利率1.93% 同比 -2.1pct 环比 -3.3 pct [4] - 2024Q4销售、管理、研发、财务费用率分别为 -2.0%、4.6%、4.1%、1.5% 环比分别 -5.23pct、 -0.77pct、 -1.61pct、 +0.23pct [4] - 公司主业聚焦多领域 2024年12月全资子公司江苏北特机器人科技公司竞得昆山项目土地 总投资18.5亿元 建设行星滚柱丝杠研发基地项目 [4] 重要财务指标 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |---|---|---|---|---|---| |营业总收入(百万元)|1,881|2,024|2,450|2,880|3,320| |增长率YoY %|10.3%|7.6%|21.1%|17.6%|15.3%| |归属母公司净利润(百万元)|51|71|104|133|175| |增长率YoY%|10.7%|40.4%|45.7%|28.1%|31.3%| |毛利率%|16.5%|18.5%|18.9%|19.0%|19.0%| |净资产收益率ROE%|3.2%|4.3%|5.9%|7.1%|8.5%| |EPS(摊薄)(元)|0.15|0.21|0.31|0.39|0.52| |市盈率P/E(倍)|358.90|255.57|175.45|136.95|104.31| |市净率P/B(倍)|11.37|11.05|10.39|9.66|8.84| [5] 资产负债表、利润表、现金流量表 - 包含2023A - 2027E会计年度的流动资产、货币资金、应收票据等资产负债表项目 营业总收入、营业成本、销售费用等利润表项目 以及经营活动现金流、投资活动现金流、筹资活动现金流等现金流量表项目的相关数据 [7]

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-012 上海北特科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。为 提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律 法规及规范性文件的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自 2024 年年度股东大会 审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： ...

关于江苏北特铝合金科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 干证明该审计报 行是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 计师行业统 台 (http://acc.mot.gov.cn 浙255. 目 录 页 次 一、关于江苏北特铝合金科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 1-3 二、关于江苏北特铝合金科技有限公司 2024 年度 业绩承诺完成情况的说明 3-5 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou ...

上海北特科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 招生编码 · 浙25FAA4JDSS 内部控制审计报告 中汇会审[2025]0765号 上海北特科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海北特科技股份有限公司(以下简称北特科技)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北特科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财 ...

上海北特科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 正明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查理 比得用于止明该 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:浙25UUQ6 审计报告 目 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | ·、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 ...