投资者互动 - 2023年10月投资者关注公司客户与订单问题 [1] - 公司通过上证e互动平台进行针对性答复 [1] （注：由于原文仅提供单条信息且无具体数据/百分比，总结仅按现有内容分组。若需更详细分析，建议补充包含财务数据、市场占比等量化信息的文档）

亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年 11 月 14 日 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》 等规定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不 向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关 人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记 表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。 四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后， 即可进行大会表决。 五、 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，亚普股份营业收入为22.62亿元，同比增长1.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15.54亿元，同比下降1.77%[4] - 公司财报显示2023年第三季度流动资产合计为4,764,936,270.87元，非流动资产合计为1,811,478,920.26元，资产总计为6,576,415,191.13元[17] - 2023年第三季度，公司营业总收入为621.18亿元，较去年同期增长2.51%[19] - 2023年前三季度，公司营业总成本为574.26亿元，较去年同期增长1.59%[19] - 2023年第三季度，公司营业利润为48.98亿元，较去年同期增长0.94%[20] - 2023年第三季度，公司净利润为43.65亿元，较去年同期增长4.51%[21] - 2023年第三季度，公司每股收益为0.80元，较去年同期增长5.26%[22] - 2023年前三季度公司营业收入为3,236,166,135.23元，较去年同期的3,254,674,338.24元略有下降[27] - 2023年前三季度公司营业利润为227,059,245.31元，较去年同期的365,770,292.68元下降37.8%[27] - 2023年第三季度公司净利润为22.08亿人民币，较去年同期下降了33.40%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.08亿元，同比增长20.51%[5] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为80.83亿元[23] - 2023年第三季度公司投资活动现金流入小计为7,655,116.99元，较去年同期的6,526,210.50元增长17.3%[24] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为342,326,310.96元，较去年同期的18,227,188.94元增长1777.5%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为5.61亿人民币，较去年同期增加了45.38%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.18亿人民币，较去年同期下降了111.11%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.57亿人民币，较去年同期下降了28.75%[30] - 现金及现金等价物净增加额为1.86亿人民币，较去年同期增加了657.14%[30] 资产及股东情况 - 总资产为65.76亿元，同比增长8.89%[5] - 报告期末普通股股东总数为18,640股，其中前十名股东持股情况显示国投高科技投资有限公司持有252,450,000股，占比49.25%[13] - 前十名无限售条件股东持股情况中，国投高科技投资有限公司持有252,450,000股，华域汽车系统股份有限公司持有152,550,000股[14] - 公司流动资产合计为2,602,710,360.72元，较去年同期的2,457,235,743.87元增长5.9%[25] - 公司非流动资产合计为2,332,102,440.01元，较去年同期的2,309,049,257.65元增长1.0%[25] - 2023年第三季度，公司资产总计为4,934,812,800.73元，较去年同期的4,766,285,001.52元增长3.5%[26] - 公司流动资产合计为41.45亿人民币，较去年同期增加了0.00%[31] - 公司非流动资产合计为19.07亿人民币，较去年同期增加了0.67%[31] - 公司资产总计为60.52亿人民币，较去年同期增加了0.21%[31] - 公司流动负债合计为14.40亿人民币，较去年同期增加了0.00%[31] - 公司非流动负债合计为0.00人民币，较去年同期增加了0.67%[31] - 2023年第三季度，公司流动负债合计为1,130,037,690.02元[34] - 公司非流动资产合计为2,309,335,958.36元[33] - 公司所有者权益合计为3,616,899,361.17元[34] 其他 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益和政府补助等[6] - 其他营业外收入和支出合计为3.36亿元[8] - 应收票据和预付款项增加，应付票据和应付职工薪酬也有所增加[8] - 主要原因包括应收客户票据增加、预付供应商款项增加等[8] - 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是因为分配股利和偿还借款支付的现金减少[12]

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-043 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第五次会议（以下简称本次会议）通 知及会议材料。本次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应参 加表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票。会议由董事长姜林先生主 持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年第三季 度报告的议案》。 详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 ...

第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 亚普汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 亚普汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提高亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）治理水平，规范董事 会审计委员会的运作，根据有关法律、法规、规范性文件以及《亚普汽车部件股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称审计委员会），制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第八条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的法律、 会计和上市公司监管规范等方面 ...

亚普汽车部件股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 亚普汽车部件股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用亚普汽车部件股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关 联方资金占用行为的发生，最大限度的保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件以及《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1. 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、 1 亚普汽车部件股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 1. 经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节开展的关联交易产生的资金占用。 2. 非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付的工 资、福利 ...

亚普汽车部件股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规以及《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了公司第五届董 事会第五次会议相关议案和材料的基础上，对相关事项进行了认真审核，并发表 事前认可意见如下： 一、关于公司与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成立合资公司暨关 联交易的事前认可意见 公司本次与关联方共同设立合资公司，符合公司业务转型战略发展需求，不 会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。该关联交易事项符合 有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别 是中小股东利益的情形。 综上，我们同意本次与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成立合资公司 暨关联交易的事项，并同意提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《亚普汽车部件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五 次会议相关事项的事前认可意见》之签字 ...

亚普汽车部件股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规以及《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了公司第五届董 事会第五次会议相关议案和材料的基础上，对相关事项进行了认真审核，并发表 独立意见如下： 一、关于选举公司非独立董事的独立意见 经审核董事候选人王骏先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司 法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司董事的资格和能力，不存在相 关规定中不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情形，也未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。 公司董事会对董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《上市公司治 理准则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 综上，我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。 二、关于公司高级管理人员薪酬事项的独立意见 公司本次与关联方共同设立合资公司， ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-047 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成立合资 公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司""亚普""亚普股份"）拟 与亿恩新动力科技（山东）有限公司（以下简称"亿恩新动力"）、关联方国投 电力控股股份有限公司（以下简称"国投电力"）签署《合作协议书》，三方一 致同意成立合资公司（以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本为 3,000 万 元人民币，其中公司以自有资金出资 900 万元人民币，持股比例 30%。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第五次会议和第五次监事会 第五次会议，审议通过了《关于公司与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成 立合资公司暨关联交易的议案》，公司关联董事、关联监事回避了表决，独立董 事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意 ...

亚普汽车部件股份有限公司 独立董事工作制度 亚普汽车部件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 为进一步完善亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，促进公司规范运作，根据有关法律、法规和规范性文件以及《亚普汽车部 件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会计 专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会、提名、薪酬与考核委员会及战略委员会。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名、薪酬与考核委员会中独 立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...