人事变动 - 冯正功不再担任公司董事、董事长，继续任首席总建筑师[1] - 董事会选举张谨为第五届董事会董事长[1] - 董事会提名冯嘉音为第五届董事会非独立董事[6] 议案审议 - 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》[4] - 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》等表决全票通过[3][5][7]

公司治理变动 - 公司监事会主席廖晨因个人退休原因辞去监事及监事会主席职务 [1] - 监事会提名徐田田为第五届监事会非职工代表监事候选人 需提交股东大会审议 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] 新任监事候选人背景 - 徐田田为1981年生中共党员 毕业于苏州大学劳动与社会保障专业获管理学学士 [1] - 具备国家薪税师、二级人力资源管理师及企业文化师职业资格 [1] - 现任公司人力资源与行政管理总监 曾任江苏欧索软件有限公司员工部经理 [1] - 兼任苏州市勘察设计行业专家库专家及西交利物浦大学校外导师 [1]

股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年7月2日14点00分 [1] - 会议地点为苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室 [1] - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [3] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年7月2日9:15-15:00（互联网平台）及交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00（交易系统） [1] 审议事项 - 审议关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案 [5] - 议案经公司第五届监事会第十一次会议于2025年6月16日审议通过 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月27日 [4] - 参会对象包括登记在册的A股股东（证券代码603017）、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4] - 法人股东需持营业执照复印件及股票账户卡办理登记 [4] 表决规则 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 持有多个股东账户的股东表决权数量为全部账户持股总和 [2][4] - 融资融券及沪股通投资者投票需按上交所相关规定执行 [1]

人事变动 - 中衡设计监事会主席廖晨因退休辞职[2] - 辞职致监事会人数低于法定最低人数[2] - 公告于2025年6月17日发布[3] 后续安排 - 选举新监事前廖晨仍履职[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为7月2日14点[4] - 网络投票起止时间为2025年7月2日[6] - 股权登记日为2025年6月27日[14] 股东大会地点 - 会议召开地点为苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 审议议案 - 审议关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案，该议案于2025年6月16日经第五届监事会第十一次会议审议通过[9] 参会登记 - 现场会议参会确认登记时间为2025年6月30日 - 7月1日，上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 15:30[18] 会议联系 - 会议联系人李宛亭，联系电话0512 - 62586618[19] - 传真号码0512 - 62586259，电子邮箱security@artsgroup.cn，邮政编码215123，联系地址江苏省苏州工业园区八达街111号[21] 授权委托 - 授权委托书需在“同意”“反对”或“弃权”意向中选一个并打“√”，未作指示受托人有权按意愿表决[24]

监事会会议 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年6月16日通讯表决召开，3人出席[1] 人事变动 - 监事会主席廖晨因退休辞职[2] - 提名徐田田为非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 徐田田1981年生，苏大毕业，有多项职业资格[5] - 历任江苏欧索员工部经理，现任公司多职[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年6月16日通讯表决，9位董事出席[1] - 会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[1] 股东大会安排 - 2025年7月2日下午14:00在公司四楼中庭会议室召开股东大会[1] - 采取现场与网络投票结合方式[1] - 会议表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2]

股票期权激励计划行权结果 - 本次股票上市类型为股权激励股份 上市流通总数为1,925,500股 认购方式为网下 上市流通日期为2025年6月19日 [1] - 2022年股票期权激励计划向147名激励对象授予507万份期权 初始行权价格为9 35元/股 授予日为2022年6月13日 [1] - 行权价格经历三次调整：因2022年半年度利润分配调整为9 10元/股 2023年半年度利润分配调整为8 80元/股 2024年前三季度利润分配调整为8 55元/股 [2] 本次行权基本情况 - 本次行权激励对象为113名中层管理人员及核心骨干 行权数量192 55万股 占已授予期权总量的37 98% [4] - 行权股票来源为定向发行的A股普通股 实际收到行权股款16,751,850元 其中1,925,500元计入股本 14,826,350元计入资本公积 [5] 股本结构变动 - 行权后无限售条件股份增加1,925,500股至277,831,278股 占总股本100% 有限售条件股份数量保持0股 [4][5] - 本次股份变动未导致实际控制人变化 [5] 财务影响 - 以2025年第一季度净利润21,373,960 87元为基准 行权后总股本增至277,831,278股 基本每股收益从0 08元/股相应摊薄 [6] - 募集资金将全部用于补充流动资金 [5]

期权行权 - 2022年6月13日向147名对象授予507万份期权，行权价9.35元/股[5] - 行权价调为8.70元/股[5] - 113名对象行权192.55万股，占37.98%[6] - 行权股票2025年6月19日上市，均为流通股[8] 财务数据 - 收到行权股款1675.185万元，计入股本192.55万元，资本公积1482.635万元[10] - 2025年一季度净利润2137.396087万元，每股收益0.08元/股[12] 资金用途 - 筹集资金用于补充流动资金[11]

公司股价表现 - 中衡设计今日涨停 换手率29 53% 成交额10 00亿元 振幅5 44% [2] - 龙虎榜数据显示 营业部席位合计净买入7990 54万元 [2] - 主力资金净流入1 15亿元 其中特大单净流入1 34亿元 大单净流出1931 62万元 [2] - 近5日主力资金净流入2 04亿元 [2] 龙虎榜交易明细 - 上榜前五大买卖营业部合计成交2 02亿元 买入1 41亿元 卖出6095 43万元 净买入7990 54万元 [2] - 第一大买入营业部为中国银河证券沈阳大北关街营业部 买入4794 60万元 [2] - 第一大卖出营业部为东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 卖出1339 56万元 [2] - 其他主要买入方包括开源证券西安太华路营业部(3487 95万元) 中国银河桂林中山中路营业部(3335 51万元) [2] - 主要卖出方为东方财富证券拉萨三家营业部 合计卖出3596 57万元 [2] 财务数据 - 一季度营业收入2 43亿元 同比下降26 25% [2] - 一季度净利润2137 40万元 同比下降28 60% [2]